本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2025年8月14日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2025年8月25日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

财务表现：收入和利润（同比/环比） - 营业收入100.8亿元，同比下降13.97%[22] - 公司上半年营业收入100.80亿元，同比减少13.97%[36] - 营业收入100.80亿元同比下降13.97%[42] - 营业收入从117.16亿元降至100.80亿元，下降14.0%[120] - 营业收入同比下降33.5%至151.58万元[123] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.71亿元，同比增亏[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2.79亿元，同比增亏[22] - 利润总额亏损3.4亿元，同比增亏[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.71亿元[36] - 公司净利润亏损2.71亿元，同比扩大90.9%[121] - 营业利润亏损3.39亿元，同比扩大93.3%[121] - 基本每股收益为-0.0695元/股，上年同期为-0.0364元/股[24] - 稀释每股收益为-0.0715元/股，上年同期为-0.0261元/股[24] - 基本每股收益-0.0695元/股，同比恶化91.0%[121] - 加权平均净资产收益率为-4.81%，较上年同期减少2.53个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-4.95%，较上年同期减少2.70个百分点[24] - 综合收益总额为负5199.53万元[142] - 2024年半年度综合收益总额为负4964.61万元[143] 财务表现：成本和费用（同比/环比） - 营业成本101.43亿元同比下降12.91%[42] - 财务费用1.87亿元同比上升102.75%因汇率波动导致汇兑损失增加[42][43] - 财务费用从0.92亿元增至1.87亿元，增长103.2%[120] - 利息费用从1.38亿元降至1.25亿元，下降9.3%[120] - 财务费用4882万元，同比增长5.8%[123] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额12.94亿元，同比由负转正[22] - 经营活动现金流量净额12.94亿元同比转正主要因销售收支净额及税费返还增加[42][43] - 经营活动现金流量净额12.94亿元，同比改善928.3%[125] - 销售商品收到现金117.72亿元，同比下降7.6%[125] - 收到的税费返还2.82亿元，同比增长175.4%[125] - 投资活动现金流入同比减少63.4%至5421万元[126] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降65.3%至6.495亿元[126] - 投资活动现金净流出6.764亿元同比改善60.9%[126] - 筹资活动现金流入同比下降16.2%至52.24亿元[126] - 偿还债务支付现金同比上升46.2%至33.46亿元[126] - 取得借款收到现金31.31亿元同比下降21.6%[126] - 期末现金及现金等价物余额44.73亿元同比减少64.9%[126] - 母公司经营活动现金流量净额激增1579%至2.896亿元[128] - 母公司投资支付现金2.7427亿元主要用于股权投资[129] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产55亿元，较上年度末下降4.69%[23] - 总资产189.9亿元，较上年度末增长2.07%[23] - 存货28.78亿元同比上升57.89%占总资产15.16%[46] - 固定资产43.36亿元同比上升47.63%因在建工程转固[46] - 未分配利润0.76亿元同比下降78.12%因本期亏损[46] - 应付账款32.16亿元同比上升31.90%因采购材料增加[46] - 公司总资产1898.96亿元，总负债1348.97亿元，资产负债率71.04%[109] - 货币资金12.29亿元，较期初10.84亿元增长13.4%[112] - 应收账款35.80亿元，较期初47.02亿元减少23.9%[112] - 存货28.78亿元，较期初18.23亿元增长57.8%[112] - 短期借款23.30亿元，较期初27.13亿元减少14.1%[113] - 应付账款32.16亿元，较期初24.38亿元增长31.9%[113] - 长期借款22.06亿元，较期初17.46亿元增长26.3%[113] - 应付债券22.80亿元，较期初22.44亿元增长1.6%[113] - 未分配利润0.76亿元，较期初3.47亿元下降78.1%[114] - 公司总资产从967.33亿元增至1029.33亿元，增长6.4%[117][118] - 长期股权投资从939.00亿元增至965.43亿元，增长2.8%[117] - 其他应收款从2.37亿元激增至5.91亿元，增长149.3%[116] - 流动负债从131.10亿元增至194.64亿元，增长48.5%[117] - 应付债券从224.38亿元增至228.01亿元，增长1.6%[117] - 货币资金从5.37亿元增至6.16亿元，增长14.6%[116] - 未分配利润亏损从1.17亿元扩大至1.69亿元[118] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为6,118,483,583.79元，较期初减少51,698,401.17元[141] - 公司2025年上半年未分配利润减少51,995,291.08元，期末余额为-116,649,145.68元[141] - 公司2025年上半年实收资本增加118,207.00元，期末余额为3,896,513,177.00元[141] - 公司2025年上半年资本公积减少58,307.00元，期末余额为408,226,755.54元[141] - 公司2024年期末所有者权益合计为5,499,950,790.84元，较期初减少165,106,249.17元[135] - 公司2024年未分配利润减少141,927,019.81元，期末余额为75,892,261.28元[135][137] - 公司2024年专项储备增加18,601,934.16元，期末余额为39,376,421.94元[135][139] - 公司2024年其他综合收益增加23,335,857.48元，期末余额为39,376,421.94元[135][137] - 公司2024年实收资本增加8,939.00元，期末余额为3,896,353,911.00元[139] - 公司2024年资本公积减少4,409.77元，期末余额为408,305,314.83元[139] - 所有者投入和减少资本净增加29.69万元[142] - 本期期末所有者权益合计为60.67亿元[142] - 2024年半年度所有者权益减少729.60万元[143] - 2024年半年度期末所有者权益合计为61.84亿元[144] - 实收资本为38.96亿元[144] - 未分配利润为负6680.12万元[144] - 合并所有者权益减少2.707亿元主要因未分配利润下降[131] 业务运营与市场环境 - 2025年上半年中国PET瓶片设计产能达2,168万吨/年[30] - 2025年上半年国内PET瓶片产量约为871万吨，同比增长16.6%[30] - 2025年1-6月PET瓶片消费量约为790万吨，低于国内产量[31] - 2025年上半年PTA新增产能250万吨，中国总产能达8851.50万吨[33] - PTA上半年累计产量3593万吨，同比增长3.60%[33] - PTA装置开工率均值同比上涨[33] - 上半年PTA出口量同比减少[33] - 瓶级聚酯切片主要原料为PTA和MEG，PTA原料为PX[33] - 热电业务燃煤成本为主要生产成本组成部分[34] - 公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证[38] - PTA产品为郑州商品交易所交割免检品牌[38] - 公司产品原料成本受国际原油价格波动影响显著[54] - 公司存在300万吨瓶级聚酯切片新增产能消化风险[56] - 公司外币结算主要以美元为主面临汇率波动风险[55] 子公司表现 - 江苏海伦石化有限公司总资产150.3亿元，营业收入69.3亿元，净亏损1.36亿元[53] - 江苏兴业塑化有限公司总资产70.1亿元，营业收入56.4亿元，净亏损7269万元[53] - 江阴新源热电有限公司实现营业利润3963万元，净利润2995万元[53] 投资与融资活动 - 衍生品投资期末账面价值2863.86万元公允价值变动收益195.71万元[51][52] - 认购私募基金1000万元出资占比50%[50] - 公司回购股份2976万股占总股本0.76%，耗资3937万元[57] - 增持主体增持1638.8万股占总股本0.42%，金额2276万元[57] - 公司通过发行可转换债券募集资金净额为248,747.74万元人民币[86] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为201,865.73万元人民币，整体投入进度达81.15%[86] - 江阴兴佳新材料项目累计实现销售收入1,355,205.59万元人民币，本期实现销售收入249,941.21万元人民币[87] - 江苏兴业塑化项目本期实现销售收入112,742.83万元人民币，预计2025年5月投产[87] - 江阴兴佳新材料项目募集资金投入进度为74.87%，累计投入97,333.49万元人民币[87] - 江苏兴业塑化项目募集资金投入进度为88.03%，累计投入104,532.24万元人民币[87] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金余额为47,200.00万元人民币[89] - 报告期内可转换债券累计转股数量为118,207股，总股本增至3,896,631,384股[93][94] - 截至2025年6月30日累计转股金额达881,000元人民币，转股数为291,708股[95] - 公司发行可转换公司债券总额25亿元，证券代码110092[101] - 可转债转股期自2023年7月12日至2029年1月5日，转股价格3.02元/股[102] - 期末可转债持有人数为15,876人[103] - 北京风炎投资管理有限公司持有可转债4.99亿元，占比19.97%[103] - 报告期内可转债转股金额35.7万元，转股数118,207股[106] - 累计转股数291,708股，占转股前总股本0.0075%[106] - 尚未转股可转债余额24.99亿元，占发行总量99.9648%[106] - 三房转债转股价格调整为3.02元/股[108] - 资产减值损失亏损391.75万元，同比改善93.6%[121] - 投资收益505.56万元，同比改善190.1%[121] 公司治理与承诺 - 公司注册地址及办公地址均为江苏省江阴市周庄镇三房巷村[18] - 公司股票简称三房巷，代码600370，可转债简称三房转债，代码110092[20] - 报告期指2025年1月1日至2025年6月30日[12] - 半年度利润分配预案为不分配不转增 每10股送红股0股 每10股派息0元 每10股转增0股[61] - 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量为7个[62] - 实际控制人及其一致行动人承诺解决同业竞争和关联交易问题 承诺期限至2024年11月18日[65] - 收购完成后股份锁定18个月不得转让[66] - 承诺于2019年12月1日前已接受的PTA及瓶级聚酯切片订单在交易完成前全部销售完毕[67] - 自2019年12月1日起不再新增第三方PTA及瓶级聚酯切片销售订单[67] - 海伦石化PX和MEG采购将全部直接来自第三方不再通过关联方[67] - 承诺在符合条件时将长丝、短纤、纤维级聚酯切片和PBT树脂生产企业整体注入上市公司[67] - 保证标的公司股权权属清晰无质押冻结等权利限制[67] - 承诺保持上市公司财务独立拥有独立核算体系和银行账户[66] - 保证上市公司资产独立完整不存在资金占用情形[66] - 承诺避免同业竞争不从事与三房巷主营业务相同业务[66] - 若违反承诺将依法承担赔偿责任[66] - 三房巷集团承诺赔偿海伦石化因土地使用权及建筑物瑕疵导致的经济损失[68] - 三房巷集团承诺承担海伦石化因租赁物业瑕疵导致的罚金及损失补偿[68] - 三房巷集团承诺赔偿未披露的海伦石化潜在瑕疵及风险造成的上市公司损失[68] - 上市公司及实际控制人承诺对提供信息的真实性、准确性及完整性承担法律责任[68] - 实际控制人及高管涉嫌信息披露违规时股份将被锁定并用于投资者赔偿[69] - 实际控制人及关联企业承诺保持上市公司在资产、财务、人员、业务及机构独立性[69] - 关联交易承诺遵循公平合理及市场定价原则避免非公允交易[69] - 承诺严格履行关联交易决策程序及信息披露义务[69] - 上述承诺自2020年6月12日起生效且长期有效[68][69] - 承诺有效期至关联关系终止时失效[69] - 公司确保资产独立，合法拥有完整经营性资产，不违规占用资金、资产及其他资源[70] - 公司管理层专职工作并领取薪酬，不在控股股东其他企业担任除董事、监事外职务[70] - 公司建立独立财务部门及核算体系，配备专职财务人员，开立独立银行账户[70] - 公司拥有独立法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会独立行使职权[70] - 公司股份质押均为银行融资提供担保增信，截至2020年6月12日无债务逾期或违约[71] - 若控制权因质押受影响，公司将追加保证金、抵押物或现金清偿以维护稳定性[71] - 控股股东承诺不占用上市公司资金，若违规将按同期贷款利率三倍支付利息[71] - 控股股东于2001年6月13日签署非竞争协议，不开展与公司业务竞争的业务[71] - 全体股东于2002年7月12日承诺承担潜在税收处罚风险及可能造成的全部损失[71] - 全体股东确认1994年至2001年出资的真实性和有效性，承认历史不规范行为[71] - 卞永洪承诺12个月内不减持2022年8月3日增持的100股公司股票[73] - 全体股东2002年承诺承担同股不同价可能产生的风险[72] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[72] - 实际控制人承诺不干预公司经营及不侵占公司利益[72] - 控股股东承诺遵守可转债发行期间的监管新规[72][73] 关联方交易与担保 - 截至2024年12月31日公司应收账款关联方组合余额为438,003.24万元[75] - 截至报告出具日公司应收账款关联方组合余额降至286,902.55万元[75] - 截至2025年6月30日公司应收账款关联方组合余额为344,608.83万元[76] - 审计报告强调事项涉及关联方应收账款438,003.24万元[75] - 公司加强对业务部门销售回款率的考核力度[75] - 公司为控股股东三房巷集团提供担保总额为人民币6亿元，其中一笔6亿元担保已履行完毕[84] - 公司报告期末对外担保余额（不包括对子公司）为人民币6亿元[84] - 公司报告期末对子公司担保余额为人民币77,631.341万元[85] - 公司担保总额（包括对子公司）为人民币83,631.341万元[85] - 公司担保总额占净资产比例为152.06%[85] - 为股东及关联方提供担保金额为人民币6亿元[85] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为人民币56,131.587万元[85] - 上述高风险担保金额合计为人民币62,131.587万元[85] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币11,431.739万元[85] - 公司无逾期担保及未承担连带清偿责任情况[84][85] 项目进展与产能建设 - 兴业塑化年产150万吨绿色多功能瓶片项目于2025年5月投产[57] - 海伦石化320万吨PTA技改项目稳步建设中[57] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为9,648,134.69元[27] - 政府补助金额为775,661.42元[27] - 非经常性损益合计金额为7,752,060.73元[28] 公司历史与股本变动 - 公司注册资本初始为1.03亿元[145] - 公司股票代码为600370[147] - 2006年9月以股本15,826万股为基础每10股转增8股 总股本增至28,486.80万股[148] - 2007年6

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"江阴兴佳新材料 有限公司年产 150 万吨绿色包装新材料项目"。 节余募集资金使用计划：公司拟将"江阴兴佳新材料有限公司年产 150 万 吨绿色包装新材料项目"节余募集资金 32,802.28 万元（实际金额以资金转出当日 余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 本事项已经公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第十一 次会议审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大 会审议。 公司于 2025 年 8 月 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用 12,522,641.51 元（不 含 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和控制，规范公司内部各管理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提 供可靠的信息和依据，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果， 依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程"》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有关 法律法规和公司内部管理制度，对公司、控股子公司的内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第二章 内审机构和人员 第三条 审计部是公司内部审计工作的归口管理部门，在董事会及审计委员 会的领导下开展工作，依照本制度独立履行审计监督职责，并向董事会、审计委 员会报告工作。 第四条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事 内部审计工作，并保证审计所必需的工作经费。 第五条 审计部的负责人专职从 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理工作，提高信息披露管理水平和质量，确保正确履行信息披露义务， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合《江苏三房巷聚材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司或者相关信息披露义务人根据法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件、《上市规则》和其他有关规定在指定媒体上公告信 息。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露管理部门； （四）公司各部门以及各子公 ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度规范行为[1] - 不得滥用暂缓或豁免披露，不得违法[3] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] - 制度自董事会通过生效，由董事会负责解释[6]

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对江苏三房巷聚材股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督，进一步明 确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律、法规、规范性文件以及《江苏三房巷聚材股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 本办法所称高级管理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交 易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 （三）现任董事和高级 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 章 程 2025 年 8 月修订 0 江苏三房巷聚材股份有限公司章程 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 江苏三房巷聚材股份有限公司章程 江苏三房巷聚材股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和 本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协 助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由董 事长召集，于会议召开 10 日前以书面通知、电话通知、传真通知、电子邮件、 微信或者其他电子通信方式通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事 ...