独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[5] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚[7] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] 独立董事比例与选举 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[7] - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[10] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名[11] 独立董事补选与解聘 - 履职不符规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[12] - 连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[17] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意，聘请中介机构及时披露[14] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况等并签字确认[18] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[18] 审计委员会 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 每季度至少开1次会，可开临时会，须三分之二以上成员出席[15][16] 其他规定 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 关注特定事项决议执行情况，违规可要求说明或向监管报告[19] - 履职可通过多种方式[19] - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[16][17] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[22] - 工作记录及资料至少保存10年[22] - 定期或不定期召开专门会议，特定事项需审议[25] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[32] - 保障知情权，定期通报运营情况[32] - 及时发会议通知并提供资料，保存会议资料至少10年[32] - 2名以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[33] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[34] - 制度由董事会制订，股东会审议通过后生效实施[36] - 制度由董事会负责解释[36] - 公司为江苏三房巷聚材股份有限公司[37] - 时间为2025年8月[37]