公司治理结构变动 - 选举王海国为职工董事 任期自2025年9月8日起至第十一届董事会届满 [1] - 董事会成员由7人增至8人 新增职工董事与6名董事及1名独董共同组成新董事会 [1] - 职工代表担任董事人数符合规定 未超过董事总数二分之一 [1] 股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月8日召开 采用现场结合网络投票方式 [5][6] - 享有表决权股份总数1.076亿股（总股本10.99亿股扣除已回购2279.99万股） [6] - 全体7名董事出席 5名监事中4人出席 董事会秘书及财务总监列席会议 [7] 议案审议结果 - 全部8项议案均获通过 包括取消监事会及修订公司章程等治理制度 [8][9] - 第1-3项议案获三分之二以上表决权通过 第4-6项获二分之一以上通过 [9] - 修订内容涵盖股东会议事规则、董事会议事规则及独立董事制度等核心治理文件 [8][9] 人员任职信息 - 新任职工董事王海国现任公司行政副总监兼工会主席 拥有研究生学历 [3] - 与公司实控人及持股5%以上股东无关联关系 符合任职资格要求 [3] - 历任韵升控股集团办公室及公司办公室主任职务 [3]

公司治理变动 - 公司于2025年9月8日召开职工代表大会 [2] - 职工代表大会审议通过选举王海国为公司职工董事 [2]

董事会调整 - 2025年9月8日职工代表大会选举王海国为职工董事[2] - 公司第十一届董事会原7人，调整后变为8人[2] 新董事信息 - 王海国1979年1月出生，任行政副总监、工会主席[5] - 王海国与相关人员无关联，符合任职条件[5] - 任期自大会通过至第十一届董事会任期届满[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月8日在宁波公司总部召开[3] - 出席会议股东和代理人2536人，持表决权股份370712820股，占34.45%[3] 股权信息 - 截至股权登记日公司总股份1099041051股，已回购22799893股[3] - 本次股东大会享有表决权总股本数1076241158股[3] 人员出席情况 - 公司7名在任董事全部出席，5名监事出席4人[6] - 董事会秘书和财务总监出席会议[6] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票数369350363，比例99.6324%[5] - 多项公司制度修订议案同意比例超98%[7][8][9][11]

会议基本信息 - 会议由第十一届董事会第九次会议决定召开，2025年8月23日发布通知[4] - 现场会议于2025年9月8日下午14:00召开[5] 投票信息 - 参与投票股东（代理人）2536人，代表股份370712820股，占比34.45%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意股份占比99.6324%[9] - 《股东会议事规则（2025年8月修订）》同意股份占比98.4101%[10] - 《董事会议事规则（2025年8月修订）》同意股份占比98.4009%[11] - 《独立董事制度（2025年8月修订）》同意股份占比98.4079%[12] - 《关联交易管理制度》同意股份占比98.3967%[13] - 《对外担保管理制度（2025年8月修订）》同意股份占比98.3517%[14] - 《募集资金专项存储制度（2025年8月修订）》同意股份占比98.3760%[14][15]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月12日举行2025年半年度业绩说明会 [1]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月12日13:00 - 14:45举行[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[4][6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理竺晓东，董事会秘书赵佳凯，财务总监张迎春，独立董事陈灵国[6] 投资者参与方式 - 2025年09月12日13:00 - 14:45登录上证路演中心在线参与[6] - 2025年09月05日至09月11日16:00前可提问[2][7] 联系信息 - 联系人是证券投资中心，电话0574 - 87776939[8] - 公司邮箱为stock@ysweb.com[7][9] 报告发布 - 公司已于2025年8月23日发布2025年半年度报告[2]

板块整体表现 - 金属新材料板块单日下跌4.17% 领跌个股为铂科新材(-7.15%)、斯瑞新材(-7.11%)和宁波韵升(-7.05%) [1] - 板块主力资金净流出20.03亿元 游资与散户资金分别净流入9954.35万元和19.03亿元 [1] 个股涨跌情况 - 铂科新材成交额达15.14亿元 成交量19.67万手 跌幅7.15%位列板块第一 [1] - 宁波韵升成交量最高达117.18万手 成交额18.61亿元 跌幅7.05% [1] - 江南新材(跌6.89%)、龙磁科技(跌6.45%)及隆达股份(跌5.73%)跌幅均超5% [1] 资金流向明细 - 博威合金获主力资金净流入1.17亿元 净占比8.41% 居板块首位 [2] - 悦安新材获游资资金净流入960.72万元 净占比11.17% 为游资介入最显著个股 [2] - 合金投资遭主力资金净流出1532.90万元 净占比-16% 同时获散户资金净流入1955.86万元 [2] - 大地熊主力资金净流出1672.56万元 但获散户资金净流入1247.67万元 [2]

稀土永磁行业指数表现 - 稀土永磁指数盘初下跌2.16% [1] 成分股价格变动 - 北矿科技下跌4.46% [1] - 天和磁材下跌4.17% [1] - 宁波韵升下跌3.91% [1] - 盛和资源下跌3.56% [1] - 中钢天源下跌3.56% [1]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，并废止《监事会议事规则》[2] - 修订《公司章程》及相关治理制度，调整股东大会统一表述为"股东会"，完善股东和股东会相关制度[2][3] - 删除原章程中所有涉及监事会和监事的条款，明确审计委员会职责和组成要求[2][4] 公司章程核心条款修订 - 明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，法定代表人辞任需在30日内确定新人选[6] - 调整股份转让限制条款，公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超过持有同类股份总数的25%[16] - 完善股东权利条款，增加股东可查阅公司会计账簿和会计凭证的权利[18] 股东会议事规则优化 - 股东会授权董事会可对发行公司债券作出决议，并可发行股票及可转换债券[29] - 降低临时提案门槛，单独或合计持有1%以上股份的股东即可提出临时提案[45] - 明确股东会通知需在会议召开15日前公告，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日[46][49] 表决机制和决议执行 - 特别决议范围扩大，包括一年内购买出售重大资产或担保金额超过最近一期审计总资产30%的事项[63] - 采用累积投票制选举董事时，独立董事与非独立董事表决分别进行[69] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，需在2个月内实施具体方案[72] 控股股东行为规范 - 新增控股股东、实际控制人多项义务条款，包括不得占用公司资金、不得强令违规担保等[25] - 明确控股股东质押公司股票需维持公司控制权和生产经营稳定[27] - 规定控股股东转让股份需遵守限制性规定及承诺[27]