会议时间 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开会议通知，5月9日公告增加临时提案通知[4] - 现场会议于2025年5月19日下午14：30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东（股东代理人）20人，持有表决权股份84,928,362股，占比18.7267%[6] - 参加网络投票的股东513人，持有表决权股份27,668,826股，占比6.1009%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案同意股数占比超98%[9] - 《2023年度利润分配预案》等议案有不同比例反对和弃权票[12] - 选举邓惠霞女士为非独立董事获同意25,475,520股，占比87.2374%[14] - 选举徐敏先生为非职工代表监事获同意26,724,473股，占比91.5143%[14]

会议信息 - 股东大会于2025年5月19日在江西省南昌市召开[3] - 出席股东和代理人533人，持有表决权股份112,597,188股，占比24.8276%[3] - 公司在任董事8人全部出席，在任监事4人出席3人，董事会秘书出席，高管列席[4][7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等12项非累积投票议案均通过，如《2024年度董事会工作报告》同意票数112,325,273，比例99.7585%[5] - 《2024年度利润分配预案》等多项议案获高比例赞成通过[16] - 《减少公司注册资本及修改<公司章程>》为特别决议议案且已获三分之二以上通过[16,17] 人员选举 - 选举徐敏、刘家铭为公司第八届监事会非职工代表监事，得票数分别为110,119,166、107,576,335，占比97.7992%、95.5408%[13] - 选举邓惠霞为公司第八届董事会非独立董事，得票数108,684,513，占比96.5250%[15] 分红表决 - 现金分红分段表决中，不同持股比例股东同意比例高[14]

市场表现 - A股三大指数涨跌不一 国证通用航空产业指数涨0 72% [1] - 成分股中利君股份涨停 国睿科技 联创光电 应流股份 珠海冠宇 中海达 航天电子等涨幅居前 [1] - 通用航空ETF基金（159230）正在发行 5月7日至5月16日进行发售 即将结束募集 [1] 行业动态 - 中国低空经济产业发展联盟在三亚成立 标志行业进入高质量发展新阶段 [2] - 联盟以海南为创新试验田 重点推动无人机物流 城市空中交通 低空文旅等场景落地 [2] - 联盟计划未来三年推动100个标志性场景落地 孵化50家独角兽企业 助力海南低空经济规模突破千亿 [2] - 国证通用航空产业指数低空经济"含量"达79 5% 聚焦产业链上中下游龙头企业 [2] 机构观点 - 华龙证券指出大规模eVTOL意向订单签订 预计下半年起频繁试飞 [3] - 2027年部分特大中心城市有望实现eVTOL商业化 2030年大城市基本进入低空经济时代 [3] - 西南证券建议关注零部件 整机 基建配套 空管运营四大主线 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，于2025年5月21日15:30 - 17:00举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 活动内容 - 活动将在线就公司2024年度业绩等问题沟通交流[2]

公司经营情况 - 2024年营业收入310,439.76万元，同比下降4.17% [30] - 归属于母公司股东的净利润24,119万元，同比下降27.86% [30] - 加权平均净资产收益率5.92%，较上年同期下降2.78个百分点 [5] - 经营活动产生的现金流量净额17,546.21万元，同比下降22.16% [30] 业务板块发展 - 激光产业坚持技术创新和市场拓展双驱动，特种激光器件和反制装备产品市场前景广阔 [6] - 超导产业依托技术创新和稳定产品，力争合同金额迈上新台阶 [18] - 智能控制器业务持续推动产品迭代，优化设计改善毛利率 [19] - 华联电子优化组织结构，聚焦大客户战略，供应商数量大幅精简 [6] - 联创致光调整业务结构，策略性放弃低毛利率项目 [7] - 科技缆优化产品结构，开展代加工业务，工程电缆订单快速增长 [7] 财务数据 - 总资产810,171.69万元，同比增长7.15% [30] - 货币资金206,599.81万元，同比增长12.64% [30] - 应收账款92,878.73万元，同比增长25.80% [30] - 在建工程17,335.79万元，同比增长216.18% [30] - 短期借款69,518.91万元，同比下降21.18% [30] - 长期借款48,408.02万元，同比增长214.50% [30] 公司治理 - 2024年召开董事会会议11次，监事会会议7次 [14][21] - 董事出席董事会会议情况良好，无连续两次未亲自参会情况 [14] - 2024年共披露定期报告4份，临时公告95份 [15] - 完成1,711,300股股份回购并注销，支付总额50,835,935.07元 [16] 投资与融资 - 2025年度预计对控股子公司提供担保总额不超过79,500万元 [37] - 拟为参股公司联创超导提供不超过3,200万元担保 [40] - 与超20家银行合作，授信总额超30亿元，当年新增近4亿元 [10] - 银行融资利率平均达3.9%，最低至3.45% [10] 研发与创新 - 研发费用15,874.60万元，同比下降1.25% [30] - 中久光电整合研发力量组建技术中心，提升资源协同效率 [6] - 欣磊光电优化芯片制作成本，开发特种军用市场 [8] - 联创超导通过技术升级与创新助力产品成本优化 [18]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二五年五月十九日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 年年度股东大会会议须知 2024 | 3 | | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案 1 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案 2 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 17 | | 议案 3 | 年度财务决算报告》的议案 关于《2024 | 22 | | 议案 4 | 年度独立董事述职报告》的议案 关于《2024 | 28 | | 议案 5 | 年度利润分配预案》的议案 关于《2024 | 29 | | 议案 6 | 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 | 31 | | 议案 7 | 关于《公司 年度对外担保预计》的议案 2024 | 32 | | 议案 8 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 34 | | 议案 9 ...

授信额度增加 - 公司向江西银行南昌高新支行申请人民币15,600万元（敞口类额度）银行综合授信额度 [1][2] - 本次授信额度增加后，公司2025年可向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币519,100万元 [1] - 议案审议前公司授信额度为503,500万元，审议后增加15,600万元至519,100万元 [1] 授信业务类型 - 授信业务类型包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理（含供应链类）、融资租赁、贸易融资、票据贴现、付款代理（三体分离）等 [1] 授信期限与审批 - 授信额度事项期限为公司第八届董事会第二十一次临时会议决议签署之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效 [1][2] - 授信业务类型、额度及期限最终以实际审批为准 [2] - 在授权期限内，授信额度可在公司和并表子公司之间循环、调剂使用 [2] 融资安排 - 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定 [2] - 公司董事会授权董事长在上述额度内具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件 [2] 审议程序 - 公司于2025年5月9日召开第八届董事会第二十一次临时会议审议通过该授信额度事项 [1][2] - 该议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议 [2]

董事变更 - 董事王涛因个人原因辞去第八届董事会董事及提名委员会委员职务，辞职后不担任任何职务且未持有公司股份 [1] - 控股股东电子集团推荐邓惠霞为非独立董事候选人，其具备相关专业资格且无违规记录，董事会已审议通过并提交股东大会 [2] - 补选付大恭为董事会提名委员会委员，任期至第八届董事会届满 [3] 监事变更 - 监事曾庆勋因个人原因辞职，未持有股份且辞职不影响监事会运作 [3][4] - 免去陶祺监事职务因其无法履职，免职后不担任任何职务且未持有股份 [4] - 控股股东推荐徐敏、刘家铭为非职工代表监事候选人，董事会已审议通过并提交股东大会 [4][5] 候选人背景 - 非独立董事候选人邓惠霞现任公司副总裁，持有185,700股股份，无关联关系及违规记录 [6] - 监事候选人徐敏现任总裁助理，未持有股份且无关联关系 [6][7] - 监事候选人刘家铭为电子集团董事长助理，未持有股份且无关联关系 [7][8]

股东大会相关情况 - 公司A股股票代码为600363 证券简称为联创光电 股权登记日为2025年5月14日 [1] - 股东大会现场会议将于2025年5月19日14点30分在江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司101大楼五楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日交易时间段（9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00）及互联网平台全天（9:15-15:00） [3] 临时提案新增内容 - 股东江西省电子集团提出新增三项议案：选举第八届董事会非独立董事、免去陶祺监事职务、选举第八届监事会非职工代表监事 [2] - 新增议案已通过第八届董事会第二十一次临时会议及第八届监事会第十六次临时会议审议 [2] - 原股东大会通知其他事项保持不变 新增提案后股权登记日维持原定安排 [2][3] 议案及表决安排 - 非累积投票议案涉及董事及监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案 [4] - 累积投票议案包含选举1名董事和2名监事 需回避表决的关联方为江西省电子集团及公司董事监事成员 [3][4] - 议案详情参见2025年4月29日及5月10日披露于上海证券交易所网站及四大证券报的公告文件 [4] 授权委托机制 - 股东可通过授权委托书指定代理人行使表决权 需明确填写持股数量及股东账户信息 [4] - 委托书需对每项议案单独标注"同意/反对/弃权" 未作具体指示的议案由受托人自主表决 [5]

公司监事会变动 - 监事曾庆勋因个人原因辞职，其辞职报告已于2025年5月8日生效 [1] - 非职工代表监事陶祺因个人原因无法履职，公司拟免去其监事职务，表决结果为3票同意、0票反对 [1] - 控股股东江西省电子集团有限公司推荐徐敏、刘家铭为新任非职工代表监事候选人，需提交2024年年度股东大会审议 [2] 银行授信额度调整 - 公司向江西银行南昌高新支行申请新增人民币15,600万元（敞口类额度）综合授信额度，以满足生产经营和业务发展需求 [2] - 该议案表决结果为全票通过（3票同意、0票反对） [3]