公司治理动态 - 联创光电第八届董事会第二十五次临时会议于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于<公司对外投资暨关联交易> 的议案》 [2]

公司治理动态 - 联创光电第八届监事会第二十次临时会议于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于<公司对外投资暨关联交易> 的议案》 [2]

合资公司设立 - 联创光电与瑞迈投资、航旅科技、航源智科共同投资设立资阳商业航天产业运营公司 合资公司拟注册资本为8000万元人民币 [1] - 公司以自有或自筹资金现金出资2400万元人民币 持股30% 瑞迈投资现金出资1200万元人民币持股15% 航旅科技现金出资3600万元人民币持股40% 航源智科现金出资1200万元人民币持股15% [1] 业务定位与技术核心 - 合资公司专注于商业航天电磁发射领域 致力于提供低成本、高频次、绿色环保的商业航天电磁发射与相关服务 [1] - 提供电磁发射场建设所需的高温超导磁体、地面模组、变流控制等磁电高端装备产品 [1] - 高温超导磁体技术是商业航天电磁发射技术实现高效、可靠超高速发射的核心环节 是高温超导磁体技术应用领域的一次重要拓展 [1] 技术商业化现状 - 高温超导磁体技术目前尚无商业化运作先例 后续能否实现商业化以及商业化前景存在较大不确定性 [1]

公司投资动态 - 联创光电拟与关联方及非关联方共同投资设立资阳商业航天产业运营公司 合资公司拟注册资本为8000万元人民币 其中公司出资2400万元人民币 持股比例为30% [1] 合资结构 - 投资方包括关联方共青城瑞迈投资合伙企业(有限合伙) 以及非关联方四川小资航旅科技有限公司和资阳航源智科商业运营管理合伙企业(有限合伙) [1] 行业布局 - 通过设立合资公司进入商业航天产业运营领域 体现公司向航天产业链延伸的战略布局 [1]

江西联创光电科技股份有限公司 我们认为：合资公司设立后，能够将高温超导磁体技术与商业航天发射技术 相结合，短期内对公司业绩无重大影响。长期来看，有望通过合资公司盈利增长 及技术协同提升公司整体价值，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们 一致同意本议案，并同意将上述事项提交公司第八届董事会第二十五次临时会议 审议。 江西联创光电科技股份有限公司 独立董事：陈明坤、朱日宏、黄瑞 二〇二五年九月五日 一、关于公司对外投资暨关联交易的审核意见 第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件等有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 9 月 5 日召开，对拟提交公司第八 届董事会第二十五次临时会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： ...

控股股东股份情况 - 电子集团持有公司股份94,736,092股，占总股本20.89%[2] - 本次解除质押1,335,645股，占其所持1.41%，总股本0.29%[2] - 本次再质押1,340,000股，占其所持1.41%，总股本0.30%[5] - 解除并再质押后，累计质押75,732,839股，占其所持79.94%，总股本16.70%[2] 到期质押与融资情况 - 未来半年内到期质押27,502,567股，占其所持29.03%，总股本6.06%，融资42,550万元[8] - 未来一年（不含半年内）到期质押17,000,000股，占其所持17.94%，总股本3.75%，融资37,235万元[8] 其他情况 - 质押所融资金用于生产经营[8] - 控股股东资信好，质押风险可控[9] - 质押不影响公司经营等，不涉及业绩补偿义务[9]

合资公司信息 - 合资公司拟注册资本8000万元，公司现金出资2400万元持股30%[2][6] - 合资公司无控股股东，航旅科技为单一第一大股东，公司不对其并表[5] - 合资公司董事会由5名董事组成，任期三年可连选连任[24] - 合资公司设董事长1人由甲方推荐，兼法定代表人[24] 财务数据 - 2024年12月31日总资产为50,889,847.68元，2025年3月31日为50,269,793.33元[14] - 2024年12月31日总负债为892,453.45元，2025年3月31日为319,936.33元[14] - 2024年12月31日归母净资产为49,997,394.23元，2025年3月31日为49,949,857元[14] - 2024年12月31日资产负债率为1.75%，2025年3月31日为0.64%[14] - 2024年1 - 12月营业收入为1,148,702.84元，2025年1 - 3月为0元[14] 投资相关 - 2025年9月5日董事会审议通过对外投资暨关联交易议案[7] - 公司出资额2400万元，占2024年末净资产的0.58%[3] - 过去12个月内公司与瑞迈投资累计交易次数0次，累计交易金额0万元（不含本次）[3] - 航源智科和瑞迈投资认缴出资额尚未实缴到位[4] - 本次对外投资短期内对公司业绩无重大影响，长期有望提升公司整体价值[27] 技术研发 - 资阳商业航天发射技术研究院完成电磁发射用火箭试验模型首阶段低速电磁发射试验，但技术商业化存在不确定性[4][7] 公司架构 - 公司注册资本为11,300万元人民币[15] 合资公司运营 - 合资公司应在2026年12月31日前完成购买甲方有关科研项目的设备和无形资产[23] - 合资公司设总经理1名，由乙方或丙方提名，财务总监由甲方委派，研发负责人由乙方委派，副总经理由丙方委派[24]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-071 江西联创光电科技股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 2025 年 9 月 2 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书 面形式发出《关于召开第八届监事会第二十次临时会议的通知和材料》，并以邮 件、直接呈送等方式送达各位监事。 2025 年 9 月 5 日 11:00，在公司总部五楼第一会议室以现场表决方式召开第 八届监事会第二十次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主 席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于《公司对外投资暨关联交易》的议案 监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项基于公司经营发展需要，符 合国家战略、区域战略及市场机遇，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体监事 一致同意本议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

会议信息 - 2025年9月2日发出会议通知和材料[2] - 2025年9月5日10:00召开第八届董事会第二十五次临时会议[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 投资决策 - 公司拟与关联方和非关联方共同投资设立资阳商业航天产业运营公司[2] - 关联董事回避表决，表决结果同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] - 议案已通过公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第十二次临时会议审议[4]

合资公司设立 - 联创光电拟与瑞迈投资、航旅科技、航源智科共同投资设立资阳商业航天产业运营公司 合资公司拟注册资本为8,000万元 公司以现金出资2,400万元持股30% 瑞迈投资出资1,200万元持股15% 航旅科技出资3,600万元持股40% 航源智科出资1,200万元持股15% [1] 业务定位与技术核心 - 合资公司专注于商业航天电磁发射领域 致力于提供低成本、高频次、绿色环保的商业航天电磁发射与相关服务 [1] - 提供电磁发射场建设所需的高温超导磁体、地面模组、变流控制等磁电高端装备产品 [1] - 高温超导磁体技术是实现高效、可靠超高速发射的技术核心环节 是高温超导磁体技术应用领域的重要拓展 [1] 技术现状与商业化前景 - 高温超导磁体技术目前尚无商业化运作先例 [1] - 后续能否实现商业化以及商业化前景存在较大不确定性 [1]