独立董事候选人声明与承诺 本人袁明圣,已充分了解并同意由提名人江西联创光电科技 股份有限公司董事会提名为江西联创光电科技股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任江西联创光电科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。本 人承诺在本次提名后,参加最近一期独立董事培训并取得上海证 券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-093 江西联创光电科技股份有限公司 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于《减少注册资本、取消 监事会并修订〈公司章程〉》的议案、关于制定、修订、废止《公司部分制度》 的议案。现将相关情况公告如下： 一、减少注册资本情况 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第十九次临时会议，并于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于《以集中竞 价交易方式回购股份方案》的议案，同意公司使用自有资金或自筹资金通过上海 证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 A 股股票，回购 资金不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），本次 回购的 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-095 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司增加 2025 年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第八 届董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于《公司增加 2025 年度银行综合 授信额度》的议案，同意公司向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请增加综 合授信额度至 3.5 亿元（敞口类额度），向上海浦东发展银行股份有限公司南昌 分行申请增加综合授信额度至 3 亿元（敞口类额度），向交通银行股份有限公司 江西省分行申请增加综合授信额度至 2.2 亿元（敞口类额度），授信期限自公司 第八届董事会第二十八次临时会议决议签署之日起至 2025 年年度股东会召开之 日止有效，包括该额度亦可用于在申请或使用银行授信时由总部授权需要的子公 司。本次增加江西银行股份有限公司南昌高新支行、上海浦东发展银行股份有限 公司南昌分行、交通银行股份有限公司 ...

重要内容提示： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2025-096 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部五楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委 托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参 会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资 者 在 收 到 智 能 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-092 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过了关于废止《监事会议事规则》的议案 2025 年 12 月 12 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第二十三次临时会议的通知和材料》，并 以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。 2025 年 12 月 15 日上午 11:00，在公司总部五楼第一会议室以现场表决方式 召开第八届监事会第二十三次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》 的议案 根据公司股份回购注销情况，同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 12 月 12 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第二十八次临时会议的通知和材料》， 并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2025 年 12 月 15 日上午 10:00，在公司总部五楼第一会议室以现场结合通讯 表决方式召开第八届董事会第二十八次临时会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议由董事长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审 议通过了以下议案，并形成了决议： 二、董事会会议审议情况 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次临时会议决议公告 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2025-091 （一）审议通过了关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》 的议案 2025 年 11 月 12 日，公司注销回购专用证券账户中因"公司 2 ...

江西联创光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） （四）法律法规规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义 务的其他主体； 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规及《公 司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及以下人员和机构： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动 主体； （三）公司重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方及为前 述主体提供服务的中介机构及其相关人员； 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露， ...

江西联创光电科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总 则 第一条 为加强对江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子 公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司根据总体发展战略规划需要而依法设立的 由公司投资的具有独立法人主体资格的公司，包括公司持有其 50%以上的股权， 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立 对其下属子公司的管理控制制度。 第四条 本制度适用于公司及其子公司。子公司的董事和高级管理人员应当 严格执行本制度，并对本制度的有效执行负责。 第五条 公司作为子公司的控股股东，享有对子公司的资产收益权、重大事 项决策权，董事和高级管理人员人选的决定权，财务审计监督权等。子公司在公 司的授权范围内开展各项工作，自主经营、自负 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《股票上市规则》《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《公司信息披露管理办法》等有关规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的各单位和有关人员，应当在本制度规定的时限内将相关信息向公司 董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 江西联创光电科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 12 月制定） （一）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； （五）其他可能接触重大信息的相关人员，如相关部门负 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事和高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前提出辞任，董事和高级 管理人员辞任应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，董事辞 1 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《江西联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管 ...