资产出售 - 控股子公司将“振华16”轮以1018.3930万美元出售给Rhine Bridge Shipping Limited[1][2][7] - “振华16”轮资产原值20766.93万元，净值2076.69万元[5] - 评估增值4790.93万元，增值率230.70%[6] 交易情况 - 出售经董事会审议通过，不构成关联交易和重大资产重组[1][2] - 买方5个香港银行日内付全款，船舶“现状交付”[7] 财务影响 - 本次船舶处置预计对2024年度财务有积极影响[10]

会议相关 - 公司第九届董事会第五次会议于2024年10月30日召开[1] - 公司拟于2024年11月25日14：30召开2024年第一次临时股东大会[5] 人事变动 - 同意聘任李振为公司财务总监，任期至第九届董事会届满[2] - 同意增选李振为公司第九届董事会董事候选人，尚需股东大会审议[3][4] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 审议《公司年度工资总额预算及清算方案》[6] - 审议《下属控股子公司处置船舶资产》[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月25日14点30分召开[3] - 会议地点在上海市东方路3261号公司223会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月25日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于审议<增选李振先生为公司董事>的议案》，应选董事1人[8] - 议案于2024年10月31日在相关媒体披露[8] 股权登记 - A股股权登记日为2024/11/14，B股股权登记日为2024/11/19[15] - B股最后交易日为2024/11/14[15] 其他信息 - 会议现场会期预计半天，食宿及交通费自理[19] - 联系电话为8621 - 50390727，传真为8621 - 31193316，邮编200125[19] 表决权与票数 - 股权登记日收盘持有100股股票，议案4.00有500票表决权[26] - 议案4.01候选人陈××方式一获500票[27]

公司发展概况 - 2024年上半年实现营业收入约172.29亿元,同比增长28.49%;利润总额约4.79亿元,同比增长17.08% [1] - 公司以"坚持面向世界、聚焦制造、突出主业、专注专业,打造具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流装备制造企业"为发展愿景 [2] 港机业务 - 公司岸桥产品已连续20余年保持全球市占率第一的行业地位 [3] - 公司自主研制了多项行业领先的新技术新产品,如双40英尺集装箱岸桥、全自动化双小车岸桥等 [3][4] - 公司积极开展高端技术、前沿性技术和国内外瓶颈技术的研发,加大轻量化、低碳化港机产品的研发力度 [5] - 公司发挥自动化码头技术与系统总承包优势,将自动化码头建设产业打造成中国智造新名片 [5] 海工业务 - 公司设有国家海上起重铺管核心装备工程技术研究中心,专业研究海上相关专业装备 [4] - 公司自主研发的大型海上起重机获得国内船东的一致认可,升降系统被应用于各类自升式平台 [4] - 公司将密切关注海洋经济发展动向,推进海工产品的市场推广与技术革新,加强成本管控,提高生产管理水平,提高海工业务毛利率 [4][5] 供应链管理 - 优化供应链管理,开放供应商自荐、推荐窗口,扩大潜在供应商库,加强与优质供应商的长期合作 [6][7] - 采用灵活的采购定价策略,持续关注市场动态,优化集中采购流程,采用锁价措施应对原材料价格波动 [6][7]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[11] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，需在会计年度结束后1个月内预告[26] - 预计半年度净利润为负值、上升或下降50%以上、扭亏为盈，需在半年度结束后15日内预告[26] 信息披露内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 信息披露标准 - 交易事项（财务资助、提供担保除外）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[17] - 交易事项（财务资助、提供担保除外）资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[17] - 交易事项（财务资助、提供担保除外）成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[17] - 交易事项（财务资助、提供担保除外）产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[17] - 交易事项（财务资助、提供担保除外）营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[18] - 交易事项（财务资助、提供担保除外）净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[18] - 交易事项（财务资助、提供担保除外）资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[18] - 交易事项（财务资助、提供担保除外）资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[18] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东大会审议[21] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[21] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需披露[24] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上需披露[24] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露并提交股东大会审议[24] - 上一年年度报告每股收益绝对值低于或等于0.05元可免于披露相应业绩预告[27] - 上一期半年度报告每股收益绝对值低于或等于0.03元可免于披露相应业绩预告[27] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需临时报告披露[29] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%需临时报告披露[29] - 涉及公司的重大诉讼、仲裁涉案金额超过1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[30] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会统一领导和管理信息披露工作[37] - 公司董事长、总经理、董事会秘书对公司临时报告信息披露承担主要责任[38] - 公司董事长、总经理、财务负责人对公司财务会计报告承担主要责任[37] 信息披露流程 - 总经理等编制定期报告草案，董事长召集董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[44] - 董事等知悉重大事件应报告，董事长敦促董事会秘书组织临时报告披露[44] - 董事会秘书负责公司信息对外公布，信息以董事会公告形式发布[46] 其他要点 - 半年度报告财务报告一般可不审计，拟派股票股利等情形应审计[12] - 定期报告内容需经董事会审议通过，半数以上董事无法保证内容真实性等视为未通过[9] - 董事、监事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[9] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需告知公司并配合披露[33] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[33] - 董事会秘书为公司与上海证券交易所指定联络人，负责多项信息披露相关工作[40] - 证券事务代表协助董事会秘书负责信息披露事务，收集资料和编制报告[41] - 公司控股子公司发生重大事件，相关人员应通报董事会秘书并组织披露[41] - 公司总部各部门及各事业部应指定信息披露工作联络员并备案[42] - 股东咨询电话为8621 - 50390727，是公司联系股东和监管机构专用电话[41] - 公司有关部门讨论信息披露事项应通知信息披露部门人员列席并提供资料[44] - 公司有关部门对信息披露有疑问可向相关方咨询[44] - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导应发布更正等公告[45] - 公司信息披露文件资料由董事会秘书等负责档案管理[46] - 公司相关人员对披露信息负有保密义务[48] - 公司得知未披露信息难保密等情况应立即披露[48] - 原《振华重工信息披露事务管理办法（2021年修订）》废止[51]

人事变动 - 2024年9月18日公司董事会通过聘任朱晓怀为总经理议案[1] - 朱晓怀任期至第九届董事会届满，不再任执行总经理[1] - 朱晓怀继续担任董事、财务总监[1] 人员信息 - 朱晓怀1969年生，MBA硕士，高级会计师[3] - 朱晓怀1991年7月参加工作[3]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-044 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四次会议于 2024 年 9 月 18 日以书面通讯方式召开。应到董事 8 人，实到 8 人。 会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议 通过如下议案： 一、《关于审议<聘任朱晓怀先生为公司总经理（总裁）>的议案》 因公司发展需要，公司第九届董事会同意聘任朱晓怀先生为公司总经理（总 裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 公司第九届董事会提名委员会第二次会议同意相关内容。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于聘任公司总经 理（总裁）的公告》（公告编号：临 2024-045）。 二、《关于审议修订<公司信息披露事务管理办法>的议案》 三、《关于审议修订<公司固定资产管理办法> ...

财报与会议时间 - 公司2024年半年度报告于2024年8月31日披露[2] - 投资者可在2024年9月13日至9月23日16:00前提问[2] - 2024年半年度业绩说明会定于2024年9月24日上午10:00 - 11:30举行[2][4] 会议形式与网址 - 业绩说明会以现场转播+网络直播+网络互动结合召开[3] - 上证路演中心视频转播网址为http://roadshow.sseinfo.com/[5] - “进门财经”平台网络直播网址为https://s.comein.cn/ABpKb[5] 联系信息 - 联系部门为战略发展部（董监事会办公室），电话021 - 50390727，传真021 - 31193316，邮箱ir@zpmc.com[7]

激励计划进程 - 2023年12月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年3月公示激励对象名单，获国资委批复[9] - 2024年6月17日股东大会等通过议案，首次授予7523.00万份期权[10][11] - 2024年8月16日完成首次授予登记，授予7483.00万份期权[13][14] 行权价格调整 - 最初行权价格3.31元/股，后调整为3.26元/股[11][14] 利润分配 - 2024年6月17日股东大会通过2023年度利润分配方案，每10股派0.5元[16]

会议情况 - 公司第九届监事会第三次会议于2024年8月30日以书面通讯方式召开，3位监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《关于审议<公司2024年半年度报告全文及摘要>的议案》[1] - 审议通过《关于审议<调整公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格>的议案》[3] 事项合规性 - 2024年半年度报告编制和审议程序合规，信息真实准确完整[1] - 调整2023年股票期权激励计划行权价格符合规定，不损害公司及股东利益[3][4]