担保计划与总额 - 2025年公司担保计划总额度折合人民币34.33亿元[5] - 截至2025年6月30日，对外担保总额46800.54万元，占最近一期经审计净资产的2.95%[3][13] 子公司担保与业绩 - 对ZPMC Korea等三家子公司有不同担保金额及余额[2] - ZPMC Panama等三家子公司2025年1 - 6月有资产、负债、净利润数据[6][8][9] - ZPMC Panama等三家子公司有资产负债率数据[7] 保函开具情况 - 为子公司向多家公司开具不同金额、有效期的履约及保用期保函[10] 担保相关决议与风险 - 2025年3月27日通过《公司2025年度对外担保计划》议案[12] - 担保风险总体可控，无其他及逾期担保[11][13]

会议相关 - 振华重工第九届董事会第十五次会议于2025年8月29日召开，10位董事实际参加表决[1] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告全文及摘要》等多个议案获10票赞成通过[2][10][11][12] - 《中交财务有限公司风险持续评估报告》等议案表决有回避情况[3][8][9] 人事变动 - 公司聘任曹陆女士担任证券事务代表[6] 激励计划调整 - 调整2023年股票期权激励计划授予股票期权行权价格，首次授予3.205元/股、预留授予3.945元/股[7] - 注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权[9]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年8月19日以电子邮件方式发出通知 [1] - 实际参加表决董事10人 会议由董事长由瑞凯主持 [1] - 部分高级管理人员及董事会秘书列席会议 [1] 审议通过议案 - 审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 审议通过中交财务有限公司风险持续评估报告 关联董事张剑兴 张雪回避表决 [2] - 审议通过调整公司董事会专门委员会委员议案 独立董事余方加入提名委员会 薪酬与考核委员会和审计与风险委员会 [2] - 审议通过聘任曹陆为证券事务代表 任期至第九届董事会任期届满 [3][4] - 调整2023年股票期权激励计划行权价格 首次授予调整为3.205元/股 预留授予调整为3.945元/股 [5] - 审议通过注销2023年股票期权激励计划部分股票期权 [5] - 审议通过修订公司信息披露事务管理办法 [5] - 审议通过制定公司信息披露暂缓与豁免事务管理办法 [6] - 审议通过2025年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告 [6] 人事任命信息 - 曹陆女士为1983年生 硕士研究生学历 现任战略发展部副总经理 [6] - 曹陆女士未持有公司股票 与主要股东及高管无关联关系 [7] 表决结果统计 - 中交财务风险评估报告表决结果：8票赞成 0票反对 2票回避 [2] - 股票期权相关议案表决结果：7票赞成 0票反对 3票回避 [5] - 其余议案均获10票赞成 0票反对 0票弃权 [1][2][3][5][6]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入173.96亿元人民币，同比增长0.97% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3.44亿元人民币，同比增长12.37% [2] - 扣除非经常性净利润2.46亿元人民币，同比大幅增长111.44% [2] - 经营活动现金流量净额34.84亿元人民币，同比增长187.58% [2] - 基本每股收益0.064元/股，同比增长12.28% [2] 主营业务结构 - 公司聚焦港口机械、海工装备、钢结构三大核心主业 [3] - 港机产品进入全球110个国家和地区，保持行业龙头地位 [3][8] - 海工装备具备核心配套件研发制造能力，包括大型起重机、升降系统等 [5] - 钢结构业务在桥梁、海上风电等领域具有市场规模优势 [5] 市场拓展与订单情况 - 中标摩洛哥卡萨布兰卡港项目，巩固港机市场地位 [3] - 签订法国LDA两艘风电运维母船订单 [3] - 落地澳大利亚墨尔本东北线钢桥等钢结构项目 [3] - 内河业务市场开拓取得新突破 [3] 技术创新与研发投入 - 研发费用4.80亿元人民币 [9] - 实现工业物流AGV整机、DP2级船舶动力定位控制系统等技术突破 [3][7] - 新增149项核心专利，其中发明专利占比51% [7] - 发布2项国际标准，5项成果获省部级科学技术奖 [7] 生产制造能力 - 在上海和江苏拥有多个生产基地，码头总长度10,208米 [6] - 年钢结构处理能力达100万吨 [6] - 拥有20余艘6万至10万吨级整机运输船队 [6] - 配备大型起重设备包括龙门吊、门机等专业设备 [6] 行业发展趋势 - 全球智慧港口建设推进，智能化港机设备需求增长 [3] - 海上风电装机规模扩大催生风电市场需求 [3] - 全球航运业向绿色低碳转型 [3] - 中东"2030愿景"和东南亚基建计划带动海外需求 [3] 公司治理与股权激励 - 完成股票期权激励计划预留授予登记，向16名激励对象授予366万份期权 [12] - 调整股票期权行权价格，首次授予调整为3.205元/股 [12] - 第九届董事会完成独立董事增选和专门委员会委员调整 [12] 关联交易情况 - 与中交集团及其下属单位关联交易金额约19.65亿元人民币 [16][17][18][19][20][21][22] - 主要关联交易方包括中交疏浚、中交融资租赁等企业 [16][17] - 关联交易定价均按市场价格原则确定 [16][17] 环境保护与可持续发展 - 自消纳光伏电力约1756万kwh，减少二氧化碳排放9700余吨 [14] - 真空渗碳工艺改造使单位产量能耗下降29% [14] - 远洋运输船舶节能改造年节约燃油约193.9吨 [14] - 组织生产基地环保交叉检查，报告期内未受环保处罚 [13] 海外业务布局 - 境外资产236.84亿元人民币，占总资产比例28.29% [10] - 在全球设有8个区域总部和研究分院 [8] - 在印度、斯里兰卡建立海外人才中心 [8] - 产品已交付全球约14000台港机设备 [8]

公司基本情况 - 公司股票代码为600320（A股）和900947（B股），分别在上海证券交易所上市，A股简称振华重工，B股简称振华B股 [1] - 公司董事会秘书为孙厉，证券事务代表为曹陆，联系电话021-50390727，办公地址上海市东方路3261号，电子信箱IR@ZPMC.COM [1] 财务表现 - 报告期末总资产83,725,670,403元，较上年度末下降2.38% [1] - 归属于上市公司股东的净资产15,962,057,540元，较上年度末增长0.60% [1] - 营业收入17,395,706,659元，较上年同期增长0.97% [1] - 利润总额548,916,249元，较上年同期增长14.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润344,407,485元，较上年同期增长12.37% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润246,096,688元，较上年同期大幅增长111.44% [1] - 经营活动产生的现金流量净额3,483,830,804元，较上年同期大幅增长187.58% [1] - 加权平均净资产收益率2.18%，较上年同期增加0.22个百分点 [1] - 基本每股收益0.064元/股，较上年同期增长12.28% [1] - 稀释每股收益0.064元/股，较上年同期增长12.28% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数217,462户，表决权恢复的优先股股东总数10户 [1] - 前三大股东分别为中交集团（香港）控股有限公司（持股17.401%）、中国交通建设股份有限公司（持股16.239%）、中国交通建设集团有限公司（持股12.589%） [2] - 前十大股东中，中交集团（香港）控股有限公司、中国交通建设集团有限公司及中国交通建设股份有限公司属关联方企业 [2] 债券情况 - 公司发行了2022年度第一期中票（科创票据），代码102281893，发行日2022-08-22，到期日2099-12-31，债券余额500,000,000元，利率3.22% [2] 偿债能力指标 - 报告期末资产负债率77.98%，较上年末78.64%有所下降 [3] - EBITDA利息保障倍数4.96，较上年同期3.79有所提升 [3]

股票期权激励计划批准与授权 - 公司实施2023年股票期权激励计划已获得国务院国资委原则同意批复（国资考分〔2024〕68号）[5] - 董事会审议通过包括长期股权激励计划草案、2023年股票期权激励计划草案及考核管理办法等多项议案[3][4] - 监事会对激励对象名单进行公示并发表核查意见 未收到任何异议[4][5] 首次授予股票期权详情 - 董事会同意向345名激励对象首次授予7,523.00万份股票期权 行权价格为3.31元/股[6] - 因1名激励对象工作变动 调整后实际向343名激励对象授予7,483.00万份股票期权[6][8] - 首次授予登记完成于2024年6月17日 行权价格后续因派息调整为3.26元/股[6][8] 预留授予股票期权详情 - 向16名激励对象授予预留股票期权 具体数量未明确披露[9] - 预留授予激励对象名单经公示10天 监事会未收到异议[9] - 预留授予登记工作完成于2024年11月26日[9] 行权价格调整事项 - 因2024年度每10股派发现金红利0.55元（含税） 根据激励计划规定调整行权价格[11] - 调整后首次授予行权价格从3.26元/股降至3.205元/股（P=P0-V=3.26-0.055）[11] - 调整后预留授予行权价格从4.00元/股降至3.945元/股（P=P0-V=4.00-0.055）[11] 股票期权注销事项 - 因3名激励对象岗位调动、辞职或劳动关系终止 注销其已获授但未行权的85.00万份股票期权[11] - 注销后首次授予激励对象人数从343名调整为340名 股票期权数量从7,483.00万份调整为7,398.00万份[11] 信息披露与合规性 - 公司已披露内幕信息知情人股票买卖自查报告 未发现利用内幕信息交易行为[8] - 法律意见认为行权价格调整及注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求[10][12] - 公司承诺将继续按照相关法律法规履行信息披露义务[12]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-040 上海振华重工（集团）股份有限公司 3.2024 年 3 月 23 日，公司披露了《振华重工关于实施股票期权激励计划获 得国务院国资委批复的公告》，公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司通 知，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于振华重工实施股票期权激励计划 的批复》（国资考分〔2024〕68 号），国务院国有资产监督管理委员会原则同 意公司实施股票期权激励计划。 关于调整公司 2023 年股票期权激励计划 授予股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司或振华重工）2023 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于审议<调整公司 2023 年股票期权激励计划授予股票期权行权价 格>的议案》等相关议案，公司首次授予的股票期权行权价格调整为 3.205 元/股、 预留授予的股票期权行 ...

股票期权授予 - 2024年8月16日向343名激励对象授予7483.00万份股票期权，行权价3.31元/股[5] - 2025年1月4日向16名激励对象授予366.00万份股票期权，行权价4.00元/股[7] 行权价格调整 - 2024年8月30日首次授予股票期权行权价格调整为3.26元/股[6] - 2025年8月29日会议通过调整行权价格等议案[7] 股票期权注销 - 注销3名激励对象85.00万份股票期权，首次授予人数调为340名，数量调为7398.00万份[8]

股票期权激励计划行权价格调整 - 公司第九届董事会第十五次会议于2025年8月29日审议通过行权价格调整议案 首次授予股票期权行权价格调整为3.205元/股 预留授予调整为3.945元/股 [1] 调整事由及计算方式 - 根据2024年度利润分配方案 公司向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税） [6] - 依据激励计划规定对派息事项进行行权价格调整 计算公式为P=P0-V（P0为原行权价 V为每股派息额） [6] - 首次授予行权价格由3.26元/股调整为3.205元/股（3.26-0.055） 预留授予由4.00元/股调整为3.945元/股（4.00-0.055） [6] 激励计划实施历程 - 2023年年度股东大会审议通过股票期权激励计划草案 [1] - 国务院国资委于2024年以国资考分〔2024〕68号文批复同意实施激励计划 [2] - 首次授予向343名激励对象授予7,483.00万份股票期权 行权价原为3.31元/股 登记日为2024年8月8日 [4] - 预留授予向16名激励对象授予366.00万份股票期权 行权价原为4.00元/股 登记日为2024年12月26日 [5] 决策程序履行情况 - 董事会及监事会多次审议激励计划相关议案 包括授予对象名单核查及价格调整事项 [2][3][5] - 对激励对象名单进行公示且未收到异议 [2][5] - 披露内幕信息知情人股票交易自查报告及激励对象名单 [3][5] 调整影响及合规性 - 行权价格调整不会对财务状况和经营成果产生重大影响 不损害公司及股东利益 [6] - 董事会薪酬与考核委员会确认调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [7] - 法律意见书认定调整事项符合央企控股上市公司股权激励相关法律法规及公司内部规定 [7]

股票期权激励计划实施进程 - 2024年3月公司第九届董事会第十七次会议审议通过长期股权激励计划及2023年股票期权激励计划相关草案 [1] - 2024年4月国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划 [2] - 2024年6月公司召开2023年年度股东大会并披露独立董事公开征集委托投票权公告 [2] - 2024年6月董事会第九届第二十一次会议审议通过调整激励计划事项及首次授予股票期权议案 向343名激励对象授予7483万份期权 行权价格3.31元/股 [3] - 2024年8月完成首次授予登记工作 登记日为2024年8月8日 [3] - 2024年11月董事会第九届第二十五次会议审议通过预留部分激励对象及授予工作 向16名激励对象授予366万份期权 行权价格4元/股 [5] - 2024年12月完成预留授予登记工作 登记日为2024年12月26日 [5] 股票期权调整与注销 - 2024年董事会会议调整首次授予股票期权行权价格至3.26元/股 [4] - 2025年8月董事会第十五次会议审议通过注销部分股票期权议案 因3名激励对象岗位调动或离职 注销其持有的85万份期权 [1][6] - 注销后首次授予激励对象人数由343名调整为340名 期权数量相应减少 [6] 公司治理与合规 - 监事会未对首次授予及预留授予激励对象名单提出异议 [2][5] - 董事会薪酬与考核委员会确认注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [6] - 法律意见书认定注销事项符合央企控股上市公司股权激励相关法规及公司激励计划草案要求 [7]