财务数据 - 2024年末资产总计857.67亿元，较2023年末增长约1.06%[20] - 2024年末流动资产合计469.44亿元，较2023年末增长约3.15%[20] - 2024年末非流动资产合计388.24亿元，较2023年末下降约1.35%[20] - 2024年末负债合计674.45亿元，较2023年末增长约2.19%[21] - 2024年末流动负债合计469.92亿元，较2023年末下降约2.50%[21] - 2024年末非流动负债合计204.53亿元，较2023年末增长约14.91%[21] - 2024年末股东权益合计183.22亿元，较2023年末下降约2.88%[23] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计158.68亿元，较2023年末增长约0.71%[23] - 2024年末少数股东权益24.55亿元，较2023年末下降约21.07%[23] - 2024年末货币资金为58.67亿元，较2023年末增长约14.92%[20] - 2024年营业收入为344.56亿元，2023年为329.33亿元[28] - 2024年净利润为7.80亿元，2023年为6.47亿元[28] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为5.34亿元，2023年为5.20亿元[28] - 2024年其他综合收益的税后净额为3047.30万元，2023年为4542.54万元[31] - 2024年综合收益总额为8.10亿元，2023年为6.92亿元[31] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元，与2023年持平[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为52.76亿元，2023年为51.84亿元[40] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 2.22亿元，2023年为 - 1.82亿元[40] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为 - 43.03亿元，2023年为 - 23.92亿元[43] - 2024年末现金及现金等价物余额为58.23亿元，2023年末为50.32亿元[43] 资产情况 - 2024年12月31日，合并财务报表存货余额为249.5亿元，存货跌价准备为4.0亿元[7] - 2024年12月31日，合并财务报表应收账款余额为103.8亿元，应收账款坏账准备为30.2亿元[10] - 2024年交易性金融资产中上市公司股票投资为5.34亿元，2023年为7.12亿元[184] - 2024年衍生金融资产 - 股权期权公允价值为843.83万元[186] - 2024年应收票据中商业承兑汇票为5000万元，2023年为1412.2万元[187] - 2024年应收账款账面余额为103.84亿元，坏账准备30.18亿元，账面价值73.66亿元[188] - 2024年应收款项融资合计6.50亿元，2023年为9.66亿元[193] - 2024年预付款项账面余额为10.32亿元，2023年为13.14亿元[194] - 2024年其他应收款账面余额10.38亿元，2023年为15.31亿元[197] 税务相关 - 公司产品内销应税收入增值税税率为13%，外销产品退税率为13%[179] - 船舶运输业务收入增值税税率为9%，设备租赁收入增值税税率为13%[179] - 设备出售收入增值税简易征收税率为2%，房屋租赁收入增值税简易征收税率为5%[179] - “建设 - 移交”项目应税收入增值税税率为9%[179] - 城市维护建设税按实际缴纳及国家税务局正式审核批准免抵的流转税的7%计缴，教育费附加按3%计缴[179] - 公司2023 - 2025年实际适用企业所得税税率为15%[179] 其他 - 截止2024年12月31日公司股数为52.68亿股，每股面值人民币1元，股本共计人民币52.68亿元[63] - 2017年中交股份向中交集团及中交香港转让公司合计13.17亿股股份，占公司股份总数的29.990%，转让完成后中交集团成为控股股东[65] - 截至2024年12月31日止，集团流动负债超过流动资产约人民币0.48亿元[68]

审计情况 - 审计针对上海振华重工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[7] 责任划分 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控结论 - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会会议4次，亲自出席4次[5] - 2024年提名委员会召开5次会议，独立董事应参加1次，实际参加1次[7] - 2024年审计委员会召开8次会议，独立董事应参加2次，实际参加2次[7] - 2024年公司召开独立董事专门会议1次，独立董事亲自出席[8] 公司事务 - 2024年公司审议关联交易事项，如签协议、转让股权等[10] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] - 2024年公司聘任安永华明会计师事务所为外部审计机构[11] 独立董事 - 2024年6月17日独立董事离任[2] - 独立董事审核2023年度利润分配方案，认为符合实际[13] - 2024年独立董事按规定履职维护权益[14] - 2025年3月27日独立董事感谢公司支持[14] 承诺遵守 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺[13]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会会议8次，亲自出席8次，出席股东大会1次[6] - 提名、薪酬与考核、审计等委员会报告期内分别召开5、6、8次，独立董事参加次数达标[7] - 报告期内独立董事专门会议召开4次，应参加3次，实际参加3次[10] 决策审议 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] - 2024年审议为马来西亚子公司担保、聘任财务总监等多项事宜并同意[12][13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将坚持原则，提高履职能力，维护公司及股东权益[15]

公司治理 - 2024年6月17日选举卞永明为第九届董事会独立董事[2] - 2024年聘任李振为公司财务总监[10] 会议情况 - 2024年卞永明各会议出席率达100%[5][6][8] 报告披露 - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[10] 决策事项 - 2024年审议通过授予股票期权等议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[15]

人事变动 - 2024年6月17日起独立董事赵占波离任[2] 会议情况 - 2024年应出席董事会会议4次，亲自出席4次[5] - 薪酬与考核委员会报告期内召开6次，应参加1次，实际参加1次[6] - 战略委员会报告期内召开8次，应参加3次，实际参加3次[6] - 提名委员会报告期内召开5次，应参加1次，实际参加1次[6] - 审计委员会报告期内召开8次，应参加2次，实际参加2次[6] - 2024年报告期内召开独立董事专门会议4次，应参加1次，实际参加1次[9] 股权交易 - 公司转让所持中交南美公司17.21%股权[8] 报告与内控 - 《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》内容真实准确完整[12] - 公司内部控制体系总体符合相关要求，无重大缺陷[12] 审计与分红 - 同意继续聘任安永华明为公司2024年度审计机构[14] - 2023年利润分配方案为每10股派现0.50元（含税）[14] 承诺遵守 - 报告期内公司及股东各项承诺均严格遵守[15]

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张华） 本人作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责。2024 年， 本人积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会 议，及时关注公司经营发展情况，充分发挥独立董事作用， 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张华，男，1973 年生，经济学博士，金融学副教授。 历任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授。现任中欧 国际工商学院副教授；同时担任公司独立董事和成都趣睡科 技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的独立性要求，不存在影响担任公司独立董事 独立性的任何情形。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2024年度，公司共召开董事会12次，年度股东大会1次， 临时股东大会2次。本人积极参加了公司召开的所有董事会， 本着勤勉尽 ...

公司治理 - 2024年召开董事会12次、年度股东大会1次、临时股东大会2次[3] - 独立董事亲自出席全部董事会和股东大会共15次[4][5] - 审计、战略委员会各召开8次会议，薪酬与考核委员会召开6次会议[7] - 报告期内召开4次独立董事专门会议，均亲自出席[9] 股权与资产 - 转让所持中交南美公司17.21%股权[10] - 审议通过授权择机出售股票资产议案[17] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[11] 人事聘任 - 2024年10月30日聘任李振为财务总监[13] 利润分配 - 2024年审议通过2023年度利润分配方案，每10股派现0.50元（含税）[15] - 截至2023年12月31日，拟派现金红利263,417,675.05元（含税），占比50.66%[15] 合规情况 - 董事和高级管理人员提名及聘任流程符合要求[14] - 董事和高级管理人员薪酬符合规定[15] - 2023年股票期权激励计划实施进展合规[15] - 报告期内公司及股东各项承诺均严格遵守[18] 其他 - 继续聘用安永华明会计师事务所为2024年度境内审计机构[13] - 独立董事将继续履职推动公司高质量发展[19]

安永华明情况 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[2][4] - 拥有分所23家[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[4] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 公司决策 - 2024年4月26日审计委员会通过聘用安永华明为2024年度境内审计机构并提交董事会[7] - 2024年4月29日董事会、6月17日股东大会审议通过续聘[4] 审计相关 - 2025年3月26日审计委员会沟通2024年度审计结果等事项[7] - 2025年3月26日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[7][8] - 审计委员会认为安永华明2024年年报审计表现良好，按时完成工作[9] - 安永华明认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5][6]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事张华等4人独立性进行评估[1] - 核查显示独立董事不存在不得任职情形，履职不受影响[1] - 公司独立董事符合独立性要求，意见于2025年3月27日发布[1]