回购方案 - 首次披露日为2025年4月28日[2] - 实施期限为2025年5月28日至2026年5月27日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] - 价格上限为6.93元/股[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日暂未回购股份[5] - 累计已回购股数为0股，占比0%[2] - 累计已回购金额为0元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] 未来展望 - 将在期限内择机实施回购并及时披露信息[6]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，振华重工报收于4.36元，较上周4.26元上涨2.35% [1] - 本周最高价4.47元（5月29日），最低价4.26元（5月26日） [1] - 当前总市值229.7亿元，在专用设备板块市值排名6/177，两市A股排名661/5146 [1] 公司治理动态 - 设立全资子公司上海振华重工集团（海南）有限公司，注册资本5亿元，持股100% [1][4] - 聘任李义明为副总经理，任期至第九届董事会届满 [1] - 2024年年度股东大会审议通过17项议案，包括董事会/监事会工作报告、利润分配方案、财务预决算、董事监事薪酬、综合授信额度、对外担保计划等 [2] 资本运作计划 - 2025年拟在银行间债券市场注册20亿元超短期融资券，计划发行不超过5亿元，期限不超过270天，资金用于偿债及补充流动资金 [1][4] - 通过回购A股股票议案，拟以自有/自筹资金回购5000万至1亿元，价格上限6.93元/股，回购股份将注销减资 [3][4] - 审议通过2025年注册发行可续期公司债的议案 [2] 投资者沟通 - 定于2025年6月9日11:00-12:00召开一季度业绩说明会，采用网络互动形式，高管团队将解读经营成果及财务状况 [3][4]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月9日上午11:00-12:00通过网络互动方式召开2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月30日至6月6日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@zpmc.com提交问题 [1][3] - 说明会地点为上证路演中心 参会人员包括董事长 董事 总经理 独立董事 财务总监 董事会秘书等 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年6月9日11:00-12:00登录上证路演中心在线参与互动交流 [2][3] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议内容及主要问答 [3] 信息披露情况 - 公司2025年第一季度报告已于2025年4月28日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [1] - 说明会将重点解读2025年第一季度经营成果和财务状况 [2] 联系方式 - 投资者咨询联系部门为战略发展部（董监事会办公室） 联系电话021-50390727 传真021-31193316 邮箱ir@zpmc.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月9日11:00 - 12:00举行2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动方式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员含董事长、董事、总经理等[6] 投资者参与 - 2025年6月9日11:00 - 12:00可登录上证路演中心在线参与[7] - 2025年5月30日至6月6日16:00前可提问[2][7] 其他 - 联系部门为战略发展部，有联系电话、传真和邮箱[8] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8] - 2025年4月28日已披露2025年第一季度报告[2]

回购股份方案 - 公司为加强市值管理，于2025年4月27日和5月28日分别通过董事会和股东大会决议，批准回购部分A股股票用于注销并减少注册资本 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，方式为集中竞价交易，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 回购价格上限为6 93元/股，资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 [1] 债权人相关事项 - 因回购股份注销涉及注册资本减少，债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内申报债权 [2] - 债权人需提供债权债务关系证明文件，法人需附加营业执照及法定代表人证明，自然人需提供身份证件 [3] - 申报方式包括现场或邮寄，邮寄需提前电话确认，地址为上海市浦东新区东方路3261号振华重工大厦A座战略发展部 [3] 信息披露 - 回购方案及股东大会决议详情已发布于上海证券交易所网站，公告编号分别为临2025-018和临2025-029 [2]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年5月28日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事10人，实到10人 [1] - 会议审议通过三项议案，包括设立全资子公司、聘任副总经理及注册发行超短期融资券 [1][2] 全资子公司设立 - 公司同意以货币形式出资设立全资子公司上海振华重工集团（海南）有限公司，注册资本5亿元人民币 [1] - 子公司名称最终以市场监督管理部门核准为准 [1] - 公司第九届董事会战略委员会第九次会议已同意相关内容 [1] 高管聘任 - 公司聘任李义明先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 [1] - 李义明先生1975年生，硕士研究生学历，工学硕士，正高级工程师，现任公司党委委员、总工程师 [4] - 其职业经历包括担任公司人力资源部总经理、智慧港口事业部总经理等职务 [4] 超短期融资券发行 - 公司拟于2025年在银行间债券市场注册20亿元超短期融资券，2025年计划发行不超过5亿元人民币 [2] - 发行期限不超过270天，募集资金用于偿还债务及补充流动资金 [2] - 该议案已通过第九届董事会审计委员会第九次会议审议，尚需提交股东大会批准 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在上海市东方路3261号公司223会议室召开[1] - 出席会议的A股股东人数为1,082人，持有股份1,604,871,718股，占股份总数的30.4624%[1] - 出席会议的B股股东人数为79人，持有股份998,271,750股，占股份总数的18.9485%[1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案[1] - 普通股股东对各项议案的平均同意比例高达99.8%以上[2][3] - A股股东对各项议案的平均同意比例为99.7%-99.8%[2][3] - B股股东对各项议案的平均同意比例更高，达到99.9%以上[2][3] 重大事项表决情况 - 议案14为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团等进行了回避表决[8] - 议案17为特别决议议案，获得出席大会股东所持表决权总数的三分之二以上通过[8] - 其余议案均为普通决议议案，获得出席大会股东所持表决权总数的二分之一以上通过[8] 律师见证情况 - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》规定[9] - 股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效[9] - 表决程序符合《公司章程》规定，表决结果合法有效[9]

股票回购 - 2025年4月27日、5月28日分别召开董事会和股东大会通过回购部分A股股票议案[1] - 股东大会审议通过回购方案之日起12个月内进行回购[1] - 回购股份价格上限为6.93元/股[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] 债权申报 - 债权人申报期内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年5月29日起至7月12日[4] - 申报地址为上海浦东新区东方路3261号振华企业广场A座战略发展部[4] - 联系电话8621 - 50390727，邮编200125[4] - 现场申报接待时间为工作日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[4]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人共1161人，其中A股股东1082人，B股股东79人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2603143468股，占公司有表决权股份总数的49.4109%，其中A股占30.4624%，B股占18.9485%[2][3] - 公司在任董事10人，出席9人；在任监事3人，出席2人；董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 《关于审议<公司2024年度董事会工作报告>的议案》，A股同意票数1601431342，比例99.7856%；B股同意票数998058934，比例99.9787%[5] - 《关于审议<公司2024年度监事会工作报告>的议案》，普通股合计同意票数2599510616，比例99.8604%[6] - 《关于审议<公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》，普通股合计同意票数2599018221，比例99.8415%[7] - 《关于审议<公司2024年度利润分配方案>的议案》，普通股合计同意票数2599026879，比例99.8419%[8] - 《关于审议<公司2024年度财务决算报告>的议案》，普通股合计同意票数2598992123，比例99.8405%[9] - 《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》，普通股合计同意票数2511380619，比例96.4749%[10] - 《关于审议<公司2025年度对外担保计划>的议案》，普通股合计同意票数2503919031，比例96.1883%[11] - 《关于审议<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》，A股同意票数 1600735865，比例 99.7423%；B 股同意票数 998058934，比例 99.9787%；普通股合计同意票数 2598794799，比例 99.8329%[14] - 《关于审议签订<2025 - 2027 年度日常性关联交易框架协议>的议案》，A股同意票数 82581506，比例 95.9065%；B 股同意票数 81294254，比例 99.7281%；普通股合计同意票数 163875760，比例 97.7649%[15] - 《关于审议<公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划>的议案》，A股同意票数 1601622821，比例 99.7976%；B 股同意票数 998159734，比例 99.9888%；普通股合计同意票数 2599782555，比例 99.8709%[17] - 《关于审议<2025 年注册发行可续期公司债>的议案》，A股同意票数 1594443941，比例 99.3502%；B 股同意票数 988344082，比例 99.0055%；普通股合计同意票数 2582788023，比例 99.2180%[18] - 《关于审议<回购公司部分 A 股股票>》相关各子议案均获高比例同意[19 - 26] - 公司防范侵害债权人利益议案，A股同意票数1601658701，比例99.7998%；普通股合计同意票数2599545855，比例99.8618%[29] - 办理回购股份事宜议案，A股同意票数1601733821，比例99.8045%；普通股合计同意票数2599612135，比例99.8643%[30] - 《关于审议<公司2024年度董事会工作报告>的议案》，5%以下股东同意票数163969017，比例97.8206%[30] - 《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》，5%以下股东同意票数75859360，比例45.2562%[31] - 《关于审议<公司未来三年（2025年 — 2027年）股东回报规划>的议案》，5%以下股东同意票数164261296，比例97.9949%[31] 其他情况 - 议案17为特别决议议案，已获出席大会有表决权股东所持表决权总数三分之二以上审议通过[33] - 其余议案为普通决议议案，已获出席大会有表决权股东所持表决权总数二分之一以上审议通过[34] - 拟回购股份相关表决情况中，如17.01项涉及股份数量164184042，占比97.9489%等[32] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为张乐天、吕程[35] - 律师见证结论为公司本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[35] - 议案14为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团等进行了回避表决[33] - 公司董事会于2025年5月29日发布公告[36] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[36] - 报备文件为股东大会决议[36] - 公司有发行可续期公司债的议案[32]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14：00召开[1] - 董事会于2025年5月7日公告通知各股东[2] - 召集人为公司董事会[4] 投票时间 - 现场会议投票时间为2025年5月28日14：00[3] - 网络投票系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 1161名股东出席或委托代理人出席，代表股份2603143468股，占比49.4109%[5] 议案审议 - 审议了17项议案[6][8] - 议案已审议通过，表决结果合法有效[7] 程序合规 - 股东大会召集、召开程序符合规定[3][9] - 召集人和出席会议人员资格合法有效[4][5][9]