业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产等比例分重大、重要、一般缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷按财产损失和影响分重大、重要、一般缺陷[14] 内部控制情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][17] - 内控流程日常运行可能有一般缺陷但无实质影响[15][17] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系促进发展[18][19]

业绩总结 - 2024年度营业模式金额393,163.40万元，上年度1,671,580.77万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目比重0.53%，上年度0.14%[8] - 2024年度与主营业务无关业务收入2,068.70万元，上年度2,326.28万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额391,094.70万元，上年度1,669,254.49万元[8] 财务审计 - 信永中和对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度营业收入扣除情况表，核对后无重大不一致[4][5]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日15点召开[3] - 会议地点在广西南宁市良庆区飞云路6号公司18楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[5] - 股权登记日为2025年4月14日[13] - 会议登记时间为2025年4月15 - 18日[18] 金融申请 - 公司拟申请不超过163亿元授信额度[7] - 公司拟申请不超过15亿元融资租赁额度[7] 议案相关 - 议案内容2025年3月28日公告[8] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8、9、12[9] - 涉及关联股东回避表决议案为9[9]

会议情况 - 广西能源第九届监事会第十三次会议于2025年3月26日召开，应到5名监事，实到4名[1] - 报告期内公司共召开14次董事会[7] 审议事项 - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案[1][2][3][4][5][7]

人事变动 - 公司董事长唐丹众因工作辞职，3月12日递交报告，报告送达生效[2] - 辞职后不再任职，不影响公司运营[2] - 副董事长黄维俭代行职责，将尽快选举新董事、董事长[2]

人事变动 - 公司副总裁蒋志勇于2025年2月28日辞职，辞职报告送达董事会并生效[2] - 蒋志勇辞职后不在公司担任任何职务[2] - 蒋志勇辞职不影响公司生产经营和管理工作正常开展[2]

股份转让 - 广投正润集团向广西能源集团转让2100万股，占总股本1.43%[1] - 转让价格5.03元/股，价款合计1.0563亿元[1] 持股变化 - 转让前广投正润集团占比33.91%，转让后占32.47%[3] - 转让前广西能源集团占比17.08%，转让后占18.52%[3] 其他情况 - 本次权益变动不导致控股股东及实控人变化[1] - 协议转让符合相关规定[4]

担保情况 - 为桂旭能源担保2.78亿元，截至披露日担保余额23.13亿元[2] - 2024年为桂旭能源贷款授信提供不超12亿担保，有效期一年[4] - 截至披露日累计对外担保30.58亿，占2023年净资产102.55%[14] 桂旭能源财务 - 2023年末总资产47.01亿，净资产1.72亿，负债45.29亿[5] - 2024年前三季度营收6.63亿，净利润 - 1.47亿[6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[4] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月20日[4] 股东出席情况 - 出席股东共415人，代表股份846,915,285股，占总额57.7819%[10] 议案审议情况 - 审议转让上程电力96.954%股权暨关联交易议案[12] - 议案同意96,509,775股，占比96.9392%，获通过[14][16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人415人[4] - 出席股东持有表决权股份99,556,975股，占比13.8590%[4] - 公司在任董事9人出席5人，监事5人出席3人[7] 议案表决情况 - 拟转让上程电力96.954%股权议案获通过[7] - A股股东同意票数96,509,775，比例96.9392%[7] - 关联股东对转让议案回避表决[9]