股东大会基本情况 - 会议于2025年11月25日在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事会召集 副董事长黄维俭主持 [2] - 公司9名在任董事中有8人出席 5名在任监事中有4人出席 董事会秘书、部分高管及见证律师列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消公司监事会的议案获得通过 [3] - 关于修订《广西能源股份有限公司章程》的议案作为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [4] - 关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案均获得通过 [3][4] - 关于废止《监事会议事规则》的议案获得通过 [4] 法律合规性 - 本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所潘莹、董宇恒律师见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [5]

股东情况 - 截至2025年第三季度末 公司在册股东总户数为55538户 [1]

公司项目动态 - 公司目前在建的新能源项目未配置储能 [2] - 公司在储能项目投资方面正在开展抽水蓄能项目前期工作 [2]

会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[5] - 九种情形下应召开临时董事会临时会议[7] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集董事会会议[8] - 召开定期和临时会议分别提前至少十日和二日发书面通知[8] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前二日发出，不足二日需顺延或获全体与会董事认可[10] - 年度董事会必须以现场会形式举行[12] 会议审议 - 董事会审议六种标准交易，如交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[3] - 董事会审议批准《公司章程》规定外的对外担保及财务资助，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[4] - 董事会审议批准特定关联交易，与关联自然人交易金额30万元以上等[4][5] - 董事会审议批准金额100万元以上（不含）、500万元以下（含）的捐赠事项[5] - 交易涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[3] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需董事会审议[3] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关董事不出席致人数不足时应向监管部门报告[10] - 董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[11] - 独立董事未亲自出席次数占当年董事会会议次数三分之一以上，董事会应提请股东会撤换[11] - 董事会审议通过提案，一般需超过全体董事半数投赞成票；担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[16] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[17] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应包括会议届次、议程、表决结果等，出席董事等应签名[18] - 董事会秘书可安排证券部工作人员制作会议纪要和决议记录[20] - 董事会会议决议包含会议召开信息、参会人数、程序有效性等内容[20] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[20] - 董事不签字又不说明视为完全同意会议记录和决议记录内容[20] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[21] - 决议公告披露前相关人员负有保密义务[21] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[22] 档案保存与规则执行 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[22] - 本规则未尽事宜按国家法规和公司章程规定执行[22] - 本规则经股东会审议通过生效，原议事规则废止[22]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 出现特定6种情形时，应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈[5][7][9] 通知发出时间 - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[7][8] - 审计委员会同意，应在收到请求5日内发通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[15] 股东自行召集 - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集，召集前持股不低于10%[9] 临时提案 - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] 延期或取消 - 股东会延期或取消，召集人应在原定日前至少2个工作日公告说明原因[14] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间有规定，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[17] 投票权征集与制度 - 公司相关主体可公开征集股东投票权[21] - 特定情况应采用累积投票制[21] 违规股份表决权 - 股东违规买入超比例部分股份36个月内不得行使表决权[21] 决议与记录信息 - 决议公告应列明相关出席及股份比例信息[26] - 会议记录应记载相关出席及股份比例内容[26] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[24] - 未填等表决票视为弃权[24] 计票监票 - 表决前推举两名股东代表计票监票，表决时共同负责并当场公布结果[24] 会议结束时间 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[24] 资料保存 - 资料保存期限不少于10年[28] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[28] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[32] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[32] 重大事项决议 - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[33] 规则生效 - 本规则报经股东会审议通过生效，原议事规则废止[35]

会议信息 - 股东大会于2025年11月25日在广西南宁市良庆区召开[3] - 出席会议股东和代理人467人[3] - 出席会议股东所持表决权股份占比52.6961%[3] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事5人，出席4人[5] 议案表决 - 取消公司监事会议案A股同意比例99.6827%[6] - 修订股东大会议事规则议案A股同意比例99.1955%[8] - 修订董事会议事规则议案A股同意比例99.1875%[9] - 废止监事会议事规则议案A股同意比例99.6849%[10] - 5%以下股东对取消监事会议案同意比例90.2060%[10] 会议合规 - 律师见证股东会召集与召开程序合法有效[12]

会议时间 - 2025年11月7日召开董事会审议召开股东会议案[5] - 2025年11月8日公告股东会通知及提案内容[5] - 2025年11月25日15:00召开股东会[6] 投票情况 - 网络投票时间为2025年11月25日[6] - 现场及网络出席股东代表772,373,583股，占总股本52.70%[10] 会议结果 - 5项议案均获通过[17][18] - 召集、召开等程序均合法有效[20]

公司新能源项目现状 - 公司目前在建的新能源项目未配置储能 [1] 公司储能项目投资规划 - 公司正在开展抽水蓄能项目前期工作 [1]

水力发电行业中标项目概况 - 2020至2024年，中国水力发电行业中标项目数量整体呈波动增长趋势，2024年达到2291件，2025年1-9月为2640件 [2] - 截至2025年9月，水力发电行业中标项目主体以其他一般企业为主，中标事件达6464件，占总事件的49%；国有企业中标事件为5576件，占总事件的42% [4] 云南省水资源与水电开发现状 - 云南省是全国第二大水电资源大省，水能资源蕴藏量达1.04亿千瓦，可开发水电站装机容量为9795万千瓦，约占国内总量的25% [7] - 2024年云南省水资源总量为1760.39亿立方米，同比增长17.2% [8] - 截至2024年末，云南省全口径装机容量为15188万千瓦，其中水电装机容量为8360万千瓦，占比55% [11] - 以具体企业为例，国投电力和大唐发电在云南省内的水力发电量分别为66.98亿千瓦时和61.73亿千瓦时 [11] 行业主要上市公司 - 行业主要上市公司包括长江电力(600900)、华能水电(600025)、湖南发展(000722)、闽东电力(000993)、黔源电力(002039)、三峡水利(600116)、桂冠电力(600236)、桂东电力(600310)、西昌电力(600505)、郴电国际(600969)、湖北能源(000883)等 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月25日15:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[9] - 会议地点在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室[9] - 本次股东大会有5项审议议案，包括取消监事会、修订公司章程等[4][9][10] 公司股份相关 - 贺州地区电业公司1998年12月2日以170,363,464.44元（折为11075万股）出资[17] - 公司设立时发行股份总数4500万股，面额股每股金额1元[17] - 公司已发行股份数为1,465,710,722股，均为普通股[18] 公司治理规则 - 公司党委每届任期一般为5年，设党委书记1名等[1] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等决策[3] - 董事人数不足六人等情况，公司2个月内召开临时股东会[33] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[27] - 公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制[28] 公司决策审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[31] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[33] - 公司向他人提供超过最近一期经审计总资产30%的担保需经股东会审议[33] 会议召集与提案 - 董事会收到相关提议后，应在10日内反馈，同意则5日内发通知[33][34][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[35] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[82] 选举与投票规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[72] - 公司单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[41][92] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67][102] 公司制度修订 - 修订《公司章程》后，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止[15] - 《广西能源股份有限公司股东会议事规则》自股东会审议通过之日起生效，原规则废止[105] - 公司拟废止《广西能源股份有限公司监事会议事规则》，相关议案已审议[133]