（二） 本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式向各位监事发 出。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-050 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 2 （三） 本次监事会于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于核查终止 2022 年及 2023 年员工持股计划相关事宜 的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会对公司董事会本次决策终止2022年及2023年员工持股计划的 相关程序、终止原因、对公司影响及后续安排等方面均作了审慎核查，一 致认为：本次终止事项的决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及 2022 年和 2023 年员 ...

广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开了公司 2023 年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议应收到 具有持有人资格的《议案表决书》153 份，实际收到具有持有人资格 的有效《议案表决书》153 份，代表员工持股计划份额数量 420.25 万份，占具有持有人资格所持份额总数的 100%。本次会议的召集、 召开以及表决符合公司 2023 年员工持股计划(草案)等有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。会议决议具体内容如下： 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2023 年员工 持股计划的议案》。 表决结果：同意 420.25 万份，占出席持有人会议的持有人所持 份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额 总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-052 广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划第二次 持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-048 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式向各位董事发 出。 （三） 本次董事会于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票； 关联董事已回避表决。 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2022 年及 2023 年员工持股计划难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护 公司、股东和员工 ...

2023 年员工持股计划终止相关事宜的 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2023]AN042-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax) : 010-66090016 关于广汇能源股份有限公司 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2023年员工持股计划终止相关事宜的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN042-2号 致：广汇能源股份有限公司（以下称"公司"或"广汇能源"） 本所接受广汇能源的委托,担任广汇能源2023年员工持股计划(以下称"本 次持股计划"）的专项法律顾问。本所已就本次持股计划出具了《北京国枫律师 事务所关于广汇能源股份有限公司实施2023年员工持股计划的法律意见书》(以 下简称"《法律意见书》"）。 根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规、 规章及规范性文件和《广汇能源股份有限公司章程》的有关规定,本所律师就广 汇能源本次持股计划终止的有关事项出具本法 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-051 广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次 持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开了公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议应收到 具有持有人资格的《议案表决书》157 份，实际收到具有持有人资格 的有效《议案表决书》157 份，代表员工持股计划份额数量 2288.3250 万份，占具有持有人资格所持份额总数的 100%。本次会议的召集、 召开以及表决符合公司 2022 年员工持股计划(草案)等有关规定，表 决所形成的决议合法、有效。会议决议具体内容如下： 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司 2022 年员工 持股计划的议案》。 表决结果：同意 2288.3250 万份，占出席持有人会议的持有人所 持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份 额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的 ...

广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 董事会第九届第六次会议，经审慎决策，审议通过了《广汇能源股份 有限公司关于终止公司 2022 年及 2023 年员工持股计划的议案》。具 体情况如下： 一、实施员工持股计划相关情况 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-049 广汇能源股份有限公司 关于终止公司 2022 年及 2023 年员工 持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 （一）2022 年员工持股计划 公司于 2022 年 4 月 23 日召开董事会第八届第十八次会议、监事 会第八届第十二次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东 大会，分别审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2022 年员工持 股计划（草案）>及摘要的议案》《广汇能源股份有限公司关于提请股 东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》等相 关议案；于 2022 年 6 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司将 ...

国浩律师（北京）事务所 关于广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划提前终止 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本次员工持股计划 | 指 | 广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 广汇能源股份有限公司 | | 本所 | 指 | 国浩律师（北京）事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《试点指导意见》 | 指 | 《关 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司二季度以来三大板块的生产经营情况,包括煤炭、煤化工和原油开发 [2][3][4][5][9] - 公司重点项目的推进情况,包括白石湖煤矿、马朗煤矿和东部矿区的产能核增 [6][7][8] - 公司物流板块的经营情况及未来发展计划 [20][21][22][23][24][25] - 广汇汽车事项对公司的影响 [10][11][12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 为什么马朗煤矿的产能核增手续办理速度这么快 [14] **杨总回答** 马朗煤矿产能核增速度快是因为国家给予新疆地区煤炭产能增量支持,同时公司在手续办理方面也比较顺利 [14][15][16] 问题2 **投资者提问** 未来公司三大矿区的产量和销售格局会是什么样 [16][17][18] **杨总回答** 公司未来三大矿区的产量将达到1.2亿吨,其中自用煤约2000万吨,外销煤约9000万吨,公司正在加快产能核增和物流通道建设以满足外销需求 [16][17][18][19] 问题3 **投资者提问** 公司天然气业务亏损情况及原油开发成本 [30][31][32] **杨总回答** 天然气业务亏损主要是由于居民用气价格政府定价低于采购成本,公司正在采取措施改善。原油开发成本预计在每桶40美元左右 [30][31][32]

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-047 广汇能源股份有限公司 关于 2024 年 5 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 6 家公司。 ●担保金额及担保余额：2024 年 5 月增加担保金额 173,412.37 万元，减少 担保金额 146,867.55 万元（含汇率波动）；截止 5 月 31 日担保余额 1,705,612.46 万元。 ●是否存在反担保：否 1 相关担保制度规定，公司具体实施的担保额度在预计总额未突破的前提下， 可在年初预计范围内，按照控股子公司、参股公司（包含合营、联营、参股 50%实现共同控制的公司及其它参股公司）进行分类，在资产负债率 70%（以 上/以下）同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，调剂后任一时点的担保 余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 遵照相关制度要求，鉴于在年初预计范围内对担保发生情况逐笔披露频 次较高，为便于投资者及时全面了解公司担保业务，公司对担保实施进展按 ...

报告公司投资评级 公司维持"优于大市"评级 [16] 报告的核心观点 1) 公司是我国唯一一家同时具备煤炭、天然气、石油资源的民营企业,产能布局于新疆、南通、中亚区域,产能体量位于全国民营企业前列 [5] 2) 白石湖露天煤矿生产能力由 1800 万吨/年核增至 3500 万吨/年,将提升公司的稳产保供能力 [7][8] 3) 国家能源局批复马朗煤矿产能由原 500 万吨/年新增至 1000 万吨/年,将带动公司煤炭产能大幅增长,带动营收利润上行 [9][10] 4) 主营产品价格相对稳定,公司煤炭、天然气产销量环比提升 [11][12][13][14] 5) 公司长期持续的高股息政策凸显出公司具备长期配置价值,股息率高达 9.35% [15] 报告分类总结 公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [16] 公司基本情况 - 公司是我国唯一一家同时具备煤炭、天然气、石油资源的民营企业,产能布局于新疆、南通、中亚区域,产能体量位于全国民营企业前列 [5] 煤炭业务 - 白石湖露天煤矿生产能力由 1800 万吨/年核增至 3500 万吨/年,将提升公司的稳产保供能力 [7][8] - 国家能源局批复马朗煤矿产能由原 500 万吨/年新增至 1000 万吨/年,将带动公司煤炭产能大幅增长,带动营收利润上行 [9][10] - 煤炭价格相对稳定 [12][13] 天然气业务 - 天然气价格相对稳定 [13] - 天然气产销量环比提升 [14] 股息政策 - 公司长期持续的高股息政策凸显出公司具备长期配置价值,股息率高达 9.35% [15]