广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公 司（简称"公司"）独立董事于 2024 年 7 月 21 日召开了独立董事专门 会议 2024 年第二次会议，对《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份的议案》进行逐项表决及审核，表决结果均为：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认可意见如下： 我们认为，公司拟以集中竞价交易方式回购股份相关事宜，有利于 增强投资者对公司未来发展前景的信心，维护公司与广大投资者的利益， 促进公司的长远发展；本次回购股份资金来源为公司的自有资金或符合 相关法律、法规规定的自筹资金。回购股份全部注销用于减少公司注册 资本，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公 司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。综上，全体独 立董事同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事： 谭 学 蔡镇疆 甄卫军 高 丽 二○二四年七月二十 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-057 广汇能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 16 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-054 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以紧急通讯方式向各位董 事发出。 （三） 本次董事会于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》。 1、回购股份的目的 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、回购股份的种类 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、回购股份的方式 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 4、回购股份的实施期限 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 5 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-058 广汇能源股份有限公司 监事会第九届第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 （一） 本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （二） 本次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以紧急通讯方式向各位监 事发出。 （三） 本次监事会于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开；应收到《议 案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的议案》。 1、回购股份的目的 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、回购股份的种类 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 6、回购股份的价格或价格区间、定价原则 1 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 7、回 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-055 广汇能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 4 亿元（含），不超过 人民币 8 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或符合相关法律、法规规定的 自筹资金。 ● 回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 10.29 元/股（含），该价格不高于 公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体 回购价格将根据公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 12 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董事、监事及高级管 理人员、控股股东及实际控制人自本次回购公告之日起未来 3 个月内、未 来 6 个月内不存在减持公司股票的计划。若上述相关 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-056 广汇能源股份有限公司 关于控股股东提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 21 日收 到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广 汇集团"）提交的《关于广汇能源股份有限公司回购股份的提议函》， 具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任 公司 2、提议时间：2024 年 7 月 21 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份。 （三）回购股份的实施期限 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 （四）回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 按照本次回购金额下限人民币 4 亿元（含）,回购价格上限回购 价格上限 10.29 元/股进行测算，回购数量为 3,887.27 万股，占目前 公司总股 ...

会议主要讨论的核心内容 煤炭业务 - 公司补缴1.5亿元税费和4000万元支持金,这是一次性的,后续不会再有[2] - 公司煤炭销售价格同比略有增加,主要是由于销售结构变化,远端客户需求增加带动价格上涨[3][4] - 公司下半年煤炭产量计划大幅增加,白石湖煤矿和马朗煤矿产能释放将带来2600-2700万吨的增量[7][8] 财务状况 - 公司短期借款和票据融资合计约140亿元,但这主要是正常的融资需求,公司在逐步调整债务结构,降低资产负债率[5][6][10][11] - 公司未来分红方案还在讨论中,但下半年利润有望大幅增加,为分红提供保障[6][9][12][13] 煤化工业务 - 公司正在研究1500万吨/年的煤炭分级利用项目,主要产品为煤焦油、LNG等[25][26] - 新疆地区煤化工项目具有成本优势,公司未来有望进一步扩大煤化工业务[25][26]

会议主要讨论的核心内容 - 二季度以来公司煤炭板块的销量和销价情况,销量呈现稳步回升,销价也在逐步回升,吨煤净利润在90-100元区间 [1][2][3] - 二季度公司煤化工板块整体维持稳定生产,价格处于较好水平,甲醇和煤胶油销量和价格均有所上涨 [2] - 公司外贸板块上半年受国际价格下跌影响,调整了销售策略,以国内市场为主,利润基本与一季度持平 [3][4] - 下半年公司业绩主要由煤炭和煤化工板块的业绩改善驱动,预计会有较大增量 [5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 新疆煤炭资源税上调对公司的影响 [15][16] **公司回答** 资源税上调3%,对公司单吨净利润影响在6-7元左右,可通过成本转嫁等方式消化 [16] 问题2 **投资者提问** 关于公司煤炭外运通道的情况 [17][18][19][20][21][22] **公司回答** 1) 国家发改委提出江煤外运的三大目标:确保宁夏以东煤炭不外流、满足川渝云贵地区需求、应对国家能源危机 [17][18] 2) 公司拥有两条主要煤炭外运通道:铁路和公路,正在推进铁路通道的扩建和新建,公路通道也在不断加大自提量 [20][21][22] 问题3 **投资者提问** 公司未来分红规划 [23][24][25][26] **公司回答** 1) 公司正在研究新的分红方案,将在明年年底前推出 [25] 2) 未来分红金额有望得到较大改善,主要受益于煤炭和煤化工业务的业绩增长 [24][25]

公司煤炭资源及在建项目情况 - 公司煤炭资源全部位于新疆吐哈煤田的淖毛湖矿区，已建成两座煤矿：白石湖露天矿和马朗煤矿，合计煤炭资源储量65.97亿吨 [1][2] - 白石湖露天矿生产能力由1800万吨/年增至3500万吨/年，马朗煤矿首期产能从500万吨/年调整至1000万吨/年 [1][2] - 东部矿区正在推进开发调整，项目手续办理有序推进中 [2] 斋桑油气田项目情况 - 斋桑油气田拥有天然气可采储量52.83亿立方米，原油地质储量超6亿吨 [3] - 目前天然气开发工作已基本完成，累计向国内输送天然气34.22亿方 [3] - 正在加快推进原油资源开发，已完成两口开发井的完钻工作，正在进行注采试验 [3][4] - 2024年原油进口配额已获批，正在加快推进原油进口手续办理及相关地面设施建设 [4] 股息政策及新型煤化工投资 - 公司将坚持做好主业，在如期完成2022-2024年分红方案的基础上，结合生产经营实际适时推出后期分红政策 [5] - 公司高度关注新型煤化工产业的发展及投资机会，相关项目正有序推进中 [6][7] 氢能项目及LNG项目 - 公司绿电制氢及氢能一体化示范项目已建成投运，正在进行技术和经济可行性分析 [8] - 启东LNG接收站项目已累计完成投资约50亿元，形成600万吨/年接收周转能力，后续将进一步扩能至1000万吨/年 [10] 2024年煤炭市场展望 - 我国煤炭产量和进口量预计将继续增长，电煤需求有望得到改善，煤炭价格预计将延续筑底反弹态势 [11][12]

净利润预测 - 广汇能源2024年上半年预计净利润为136,000万元至155,000万元，同比下降62.39%至67.00%[3] - 预计2024年1-6月实现扣除非经常性损益的净利润为138,000万元至157,000万元，同比下降61.69%至66.33%[5] 产品销售情况 - 公司主营产品销售价格与市场走势基本一致，液化天然气销量同比下降56.39%，销售均价同比下降32.07%[8] 非经常性损益影响 - 预计2024年1-6月非经常性损益金额为-2,000万元左右，主要受政府补助等因素影响[9]