董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含董事长、职工代表董事、独立董事和外部董事[5] - 董事每届任期不超3年，外部董事连续任职一般不超6年[5] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开四次[14] - 特定情况董事长10个工作日内召集临时董事会会议[14] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持会议[15] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发出[16] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[17] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[17] 提案审议 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同提案[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[21] 会议记录 - 董事会会议记录保管期限为十年[27] 人员设置 - 公司设1名董事会秘书，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[30] 经费预算 - 董事秘书编制董事会年度工作经费方案，纳入公司当年财务预算[33] 表决方式 - 董事会决议表决方式为举手或书面表决，每名董事一票表决权[33] 回避表决 - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行，决议无关联关系董事过半数通过[24] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查情况并后续会议通报[28] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过生效，由公司董事会负责解释[36]