董事会决议 - 公司第八届董事会第十三次会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陶永泽主持，监事及高级管理人员列席[1] - 会议审议通过三项议案，均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过[1][2] 股份注销及注册资本变更 - 公司拟注销此前回购的10,887,400股股份，该回购已于2022年7月1日完成[1] - 注销回购股份后，公司总股本将减少，需相应修改《公司章程》中注册资本条款[2] - 股份注销旨在提升每股收益水平，提高股东投资回报，维护公司价值[1] - 该事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 股东会安排 - 公司将于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会[2] - 股东会议程包括审议股份注销及注册资本变更两项议案[2] - 会议通知已同步披露于《中国证券报》《证券时报》及上交所网站[2] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股份注销相关手续，授权期限自股东会通过至注销完成[2] - 同时提请授权办理工商变更登记等手续[2]

公司基本信息 - 公司1998年6月29日获批发行5000万股人民币普通股，9月18日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币2,213,542,477元[7] - 公司股份总数为2,213,542,477股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间及届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 投资者持股达5%及增减5%需报告公告，期间不得买卖[21] - 投资者持股达5%后增减1%次日通知公司并公告[21] - 公司收购股份特定情形合计持股不超总额10%，3年内转让或注销[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[25] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[39] 重大事项审议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[36] - 3%以上股份股东可提临时提案[40] - 股东大会通知时间及投票时间规定[41][42] - 股权登记日与会议日期间隔规定[42] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[61] - 兼任高管的董事不超总数1/2[62] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[64] - 董事辞职相关规定[64][65] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，至少一名会计专业人士[111] - 独立董事任职资格限制[69] - 独立董事任期及连任规定[70] - 独立董事履职及补选规定[71] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人[77] - 董事会职权范围[81][82] - 董事会会议召开及决议规定[83] - 董事长和副董事长选举方式[78] - 董事会会议记录保存不少于10年[87] 高级管理人员相关 - 公司设总经理等高级管理人员，任期三年可连聘连任[88] - 董事会秘书任职资格及聘任解聘规定[93][94][95] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[100] - 监事会会议召开及决议规定[101] 财务与分红相关 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[104] - 公司分配利润提取10%法定公积金[104] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[105] - 公司现金分红相关规定[107][108][109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[117] - 公司通知送达日期规定[120] - 公司合并、分立、减资、解散相关通知及公告规定[124][125][127][128] - 控股股东定义[134] - 章程解释及细则规定[134]

股份回购与注销 - 2022年7月1日公司完成回购股份10,887,400股[1] - 注销部分回购股份后公司总股本由2,224,429,877股变为2,213,542,477股[2] - 回购股份注销完毕后公司注册资本由2,224,429,877元变为2,213,542,477元[4] 章程修订 - 《公司章程》中公司注册资本、股份总数、普通股数量修订[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月30日14点在京召开[2] - 网络投票6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议注销部分回购股份等议案[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日[9] - 股东或代理人登记6月24日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] 其他信息 - 登记地点在北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室[11] - 公司联系人李锡亮、姜敏斐，电话/传真（010）66500840，邮箱hcyxdb@huachuang - group.cn[12] - 公告6月14日发布[14]

股份与资本变动 - 公司2022年7月1日完成回购1088.74万股股份[1] - 拟注销1088.74万股回购股份并减少注册资本[3] - 注销后总股本将由22.24429877亿股变更为22.13542477亿股[4] - 注销后注册资本将由22.24429877亿元变更为22.13542477亿元[4] 会议相关 - 董事会同意2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会[5] - 该股东会将审议相关议案[5] - 相关议案均以9票同意通过[1][4][5] - 本次董事会会议于2025年6月13日通讯召开[1]

市场扩张和并购 - 2025年3月1日公司及子公司拟与贵阳基金设贵州云信数联网产业私募股权投资基金[1] 基金信息 - 标的基金投向新型数联网生态市场化应用和运营[1] - 基金已完成工商设立和协会备案[2] - 管理人为金汇财富资本管理有限公司[2] - 托管人为中国工商银行股份有限公司[2] - 备案编码为SAVV22，日期为2025年5月23日[2]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月4日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[2] - 独立董事郑卫军等及总经理张小艾将参加[3] 投资者参与方式 - 可在说明会时间登录上证路演中心在线参与[4] - 可于2025年5月27日至6月3日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[4] 其他信息 - 联系人是李锡亮、姜敏斐，有联系电话/传真和邮箱[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[5]

会议信息 - 公司于2025年4月30日发布召开2024年年度股东会通知[3] - 现场会议于2025年5月22日在和园景逸大酒店召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计375人，代表股份816,251,202股，占公司有表决权股份总数的37.3880%[6] 议案表决 - 公司2024年度董事会工作报告同意股数810,080,602股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2440%[8] - 公司2024年度监事会工作报告同意股数810,077,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2436%[9] - 公司2024年年度报告全文及摘要同意股数810,081,002股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2440%[10] - 公司2024年度财务决算报告同意股数810,037,402股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2387%[11] - 公司2024年度利润分配预案同意股数810,067,302股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2424%[13] - 聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构议案同意股数809,909,002股，占99.2230%[15] - 公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权议案同意股数809,931,202股，占99.2257%[17] 股东回报规划表决 - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划同意810,284,102股，占比99.2689%[19] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划反对5,456,900股，占比0.6685%[19] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划弃权510,200股，占比0.0626%[19] 会议有效性 - 本次会议的通知、召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[21]

股东会情况 - 2025年5月22日股东会在北京顺义召开，375人出席，持有表决权股份816,251,202股，占比37.3880%[1] - 公司9名董事、5名监事及董事会秘书出席股东会[2][3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数810,080,602，占比99.2440%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数810,077,302，占比99.2436%[5] - 2024年年度报告全文及摘要同意票数810,081,002，占比99.2440%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数810,037,402，占比99.2387%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数810,067,302，占比99.2424%[9] - 聘请2025年度审计机构议案同意票数809,909,002，占比99.2230%[11] - 2024年度关联交易执行及2025年预计议案同意票数431,839,408，占比98.5688%[12] - 未来三年股东回报规划同意票数810,284,102，占比99.2689%[17]

股票简称：华创云信 股票代码：600155 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二〇二五年五月二十二日 | 一、 | | --- | | 二、 | | 三、 | | 四、 | | 议案一 | | 议案二 | | 议案三 | | 议案四 | | 议案五 | | 议案六 | | 议案七 | | 议案八 | | 议案九 | | 议案十 | | 议案十一 | 华创云信数字技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 一、 会议召开时间 现场会议时间：2025年5月22日（星期四）上午 9:30 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系 统，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 三、 现场会议地点：北京市顺义区后沙峪镇边河路57号院2 区北京和园景逸大酒店 四、 会议召集人：公司董事会 五、 会议主持人：董事长 陶永泽先生 六、 会议表决方式：采用现场投票与网络投 ...