会议信息 - 会议由公司第八届董事会第十六次会议决定召开，2025年11月25日发通知[3] - 现场会议2025年12月10日召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] - 参会股东（代理人）381人，代表股份758,767,242股，占比34.7550%[6] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》，同意98.9323%[8] - 多项规则和办法修订议案同意率超97%[9][11]

会议信息 - 2025年12月10日召开第二次临时股东会[2] - 出席会议股东和代理人381人，持有表决权股份758,767,242股，占比34.7550%[2] - 公司有表决权股份总数2,183,188,774股，总股本2,213,542,477股，回购专户回购股份30,353,703股[2] 人员出席 - 公司在任董事9人、监事5人全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，同意票数750,666,437，占比98.9323%[5] - 修订《公司股东会议事规则》议案，同意票数739,814,600，占比97.5021%[6] - 修订《公司董事会议事规则》议案，同意票数739,698,300，占比97.4868%[7] - 修订《公司独立董事工作制度》议案，同意票数739,700,300，占比97.4871%[9] - 修订《公司对外担保管理办法》议案，同意票数739,777,000，占比97.4972%[10] - 修订《公司募集资金管理制度》议案，同意票数739,767,200，占比97.4959%[11]

公司战略与业务方向 - 公司坚持以人工智能和服务赋能实体经济 [1] - 公司加快新型数联网的建设与运营 [1] - 公司致力于扩展应用生态 [1] 金融业务数字化转型 - 公司深化证券金融服务的数字化转型 [1] - 数字化转型旨在夯实公司综合发展基础 [1] 公司治理与价值体现 - 公司将继续做好经营管理，以提升运营效益 [1] - 公司旨在促进各项指标能合理反映其投资价值 [1] - 公司表示将切实维护投资者权益 [1]

公司业绩表现 - 华创云信旗下华创证券2025年前三季度经纪业务手续费净收入为7.64亿元人民币，较上年同期增长31.67% [1] 业绩驱动因素 - 公司业绩增长主要受益于市场成交活跃度的提升 [1]

市场整体表现 - 市场昨日探底回升，沪深两市成交额1.55万亿元，较上一个交易日缩量1210亿元 [1] - 截至收盘，沪指跌0.06%，深成指涨0.4%，创业板指涨1.01% [1] - 机器人、商业航天等板块涨幅居前，海南、旅游、食品等板块跌幅居前 [1] 券商市场观点 - 东吴证券表示，从日历效应看，本月市场或呈现均衡偏中大盘特征，小盘成长股弱势轮动 [1][2] - 华创证券表示，短期看行业轮动强度回升，科技主线向红利、“反内卷”资产的扩散已事实发生，轮动强度分位已回升至2021年以来52%分位 [1][3] - 华创证券认为，中长期看，政策与产业周期共同带动“反内卷”加速，PPI同比已由前低-3.6%收窄至10月-2.1%，红利资产中权重较高的周期资产业绩有望受益 [3] 行业配置与投资机会 - 东吴证券建议配置上立足中期视角，兼顾短期择时，在估值适中、机构低配、波动率收敛的板块和行业中选择景气边际改善的品种 [2] - 关注方向包括：全球供给重塑及金融属性加持的周期品、受益于政策刺激和结构升级的消费品、能以业绩验证预期的先进制造 [2] - 中金证券认为，全球商业航天蓬勃发展牵引火箭发射需求，国内复用火箭有望逐步成熟 [1][4] - 全球航天发射次数自2020年的112次增长至2024年的263次，商业火箭成为全球发射主力 [4] - 2014年以来国内商业火箭企业快速成长，多型火箭已实现连续成功发射并执行商业任务，朱雀三号、天龙三号等可复用箭型计划在2025-2026年密集首飞，有望成为国内火箭运力的有力补充 [4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月10日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室[5] - 股权登记日为2025年12月3日[5] - 议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议事项，须2/3以上有效表决权股份总数表决通过[14] - 其他议案为普通决议事项，须过半数有效表决权股份总数通过[14] 章程修订 - 按《公司法》规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[19] - 修订后的章程2025年11月25日于指定媒体及网站披露[22] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[25] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[25] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东查账应书面说明目的，公司可拒绝[27] - 股东书面请求，公司15日内书面答复并说明理由[28] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关方诉讼[28] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[20][21] - 兼任高级管理人员职务的董事不超董事总数1/2[21] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[36] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[36] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[38] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[39] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[39] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[40] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内公告[40][43] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[41] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[41][49] 制度修订 - 公司为与章程修订一致，同步修订部分管理制度[1] - 修订内容包括删除“监事会、监事”相关内容等[1] - 6项修订制度于2025年11月24日经董事会审议通过[1]

活动概况 - 2025分析师大会暨第七届新浪财经"金麒麟"最佳分析师颁奖盛典于11月28日召开 [1] - 活动地点位于上海，被喻为资本市场"奥斯卡" [1] - 与会者包括逾300名权威学者、公私募掌舵人、上市公司董事长、顶级基金经理及首席分析师 [1] 评选结果揭晓 - 第七届新浪财经金麒麟菁英分析师评选结果在大会上隆重揭晓 [2] 新能源设备行业排名 - 新能源设备行业"菁英分析师"第一名为国联民生证券研究团队，首席分析师为张磊 [3] - 第二名为国信证券研究团队，首席分析师为王蔚祺 [3] - 第三名为华创证券研究团队，首席分析师为苏千叶 [3] - 第四名为申万宏源证券研究团队，首席分析师为马天一 [3] - 第五名为华福证券研究团队，首席分析师为邓伟 [3]

公司持股情况澄清 - 公司明确表示未持有摩尔线程的股份 [2] 重大资产重组进展 - 公司旗下华创证券正在努力推动成为太平洋证券股东的相关工作 [2] - 该股东资格的申请目前尚在中国证监会审核过程中 [2] - 公司承诺如有新的进展将及时进行信息披露 [2]

公司澄清与业务进展 - 华创云信明确澄清公司未持有摩尔线程股份 [1] - 公司旗下华创证券正努力推动成为太平洋证券股东的相关资格工作 [1] - 太平洋证券股东资格事宜目前尚在中国证监会审核过程中 [1] - 公司承诺如有新进展将及时予以披露 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [1][6] - 公司设置职工董事 并相应修订《公司章程》及其他相关制度文件 [1][6] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将在股东会审议通过后相应废止 [1][6] 《公司章程》修订内容 - 删除《公司章程》中监事会章节 将涉及"股东大会"的表述统一修改为"股东会" [2][9] - 完善独立董事专门会议制度 新增职工董事相关规定 [2] - 对《公司章程》的条款序号、章节标题及标点符号进行部分调整 不改变条款实质含义 [3] 董事会决议情况 - 第八届董事会第十六次会议于2025年11月24日以通讯方式召开 应出席董事9人全部出席 [5][6] - 会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等四项议案 均获9票同意0票反对0票弃权 [6][9][11][13] - 增补朱玉先生为战略委员会委员 战略委员会现由陶永泽先生（主任委员）、胡定忠先生、朱玉先生组成 [11] 相关管理制度同步修订 - 为与《公司章程》修订保持一致 公司同步修订多项管理制度 删除"监事会、监事"相关内容 [9] - 修订制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 [9] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项制度需提交2025年第二次临时股东会审议 [9] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月10日14点00分召开2025年第二次临时股东会 审议取消监事会及修订《公司章程》等议案 [13][15][16] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [15][16] - 股东登记时间为2025年12月4日上午9:00至11:00 下午14:00至16:00 登记地点为北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室 [27]