投资者关系管理 - 目的是建立双向沟通、稳定投资者基础等[5] - 对象为公司股东、投资机构等[5] - 原则有合规性、平等性等[7] 沟通与披露 - 多渠道多方式与投资者沟通[12] - 指定信息披露报纸和网站[13] 责任与管理 - 董事长为第一责任人，董秘为负责人[16] - 证券合规部负责日常管理[16] 制度相关 - 依相关规定执行，以规定为准[22] - 自董事会审议通过生效，由董事会修改解释[22]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人，任期3年[3] - 换届时更换董事人数不超总人数三分之一[3] - 兼任及职工代表董事不超总数二分之一[4] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[10] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][11] - 临时会议提前3日送达通知，紧急可口头通知[11] 决议与记录 - 会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 特别决议须经全体董事三分之二多数通过[17] - 会议记录保管期限为10年[17]

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提 ...

一、修订公司部分管理制度的情况 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-061 西宁特殊钢股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2025 年 8 月 28 日召开了十届董事会第十七次会议、十届监事会第 十三次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将 具体情况公告如下： 特此公告。 2025 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合取消监事会、不再设监 事等实际情况，对公司部分管理制度进行修订和废止，具体情况如下： | 序号 | 修订的制度名称 | 类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议 ...

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告需在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[13] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 报告审计 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[13] - 半年度报告有特定情形时财务会计报告应当审计[13] - 季度报告财务资料一般无须审计[13] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩巨额亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且交易异常波动，应及时披露本报告期相关财务数据[16] 子公司报告报送 - 控股子公司信息报告责任人变更需在变更后两个工作日内报公司证券合规部[25] - 控股子公司日常决策会议纪要需在会议结束后2个工作日内报送证券合规部[27] - 控股子公司应于各年度12月31日前报送下一年度预算报告[29] - 控股子公司月度财务报告于月度结束后10日内报送[30] - 控股子公司季度财务报告于季度结束后20日内报送[30] - 控股子公司半年度、年度财务报告于半年度、年度结束后30日内报送[30] 重大事件披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[21] - 公司应在董事会决议、签署协议、知悉事件时履行重大事件披露义务[21] - 证券及其衍生品种异常交易或有传闻时公司应及时披露[21] - 公司披露重大事件后有进展变化应及时披露[21] - 控股子公司涉及股份变动的减资、合并、分立方案获有关部门批准后需及时报告[37] 披露流程与审批 - 信息披露文本起草与审核需部门负责人核对、证券合规部制作核对、董事会秘书合规审查[39] - 定期报告和股东会、董事会决议披露需董事会秘书履行规定审批程序，临时报告审批手续依情况而定[39] 责任主体 - 公司信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是直接责任人[42] - 董事、高级管理人员对公司信息披露的真实性等负责，部分人员对临时报告、财务会计报告承担主要责任[42][43] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化等事件需主动告知公司并配合披露[46] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应及时提供信息配合披露[46] - 董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明，公司执行关联交易审议和回避表决制度[47] 披露渠道与保存 - 公司信息披露指定报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，还刊载于上交所网站和公司网站[47] - 信息披露相关文件资料档案保存期限不少于十年[49] 违规处理 - 公司董事会应将信息知情者控制在最小范围[51] - 信息披露责任人失职致违规给公司造成影响或损失，应给予处分并追究法律责任[51] - 信息披露责任人未按规定报送报告或报告有虚假记载等，由中国证监会按《证券法》处罚[51] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[53] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[53] - 本制度由公司董事会修改和解释[53]

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制遵循全面性等五项原则[4] - 公司建立与实施有效内部控制包括内部环境等五要素[5] 内部控制组织架构 - 董事会负责内部控制建立健全和有效实施，审计委员会监督，经理层负责日常运行[11] - 公司董事会下设立审计委员会审查内部控制等事宜[9] 内部审计与监督 - 公司加强内部审计工作保证独立性，监督检查内部控制有效性[11] - 审计部门检查监督内部控制运行情况，形成报告通报董事会[35] - 内部监督分日常和专项监督，专项监督范围和频率依风险评估确定[36] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来情况[36] 内部控制责任人 - 各单位负责人是内部控制工作首要责任人，负责制度更新和配合评价工作[12] 其他内部控制策略 - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策提升员工素质[13] - 公司加强文化建设培育积极价值观和社会责任感[12] - 公司树立合法合规经营理念，健全法律事务和合规管理制度[13] - 公司开展风险评估识别内外部风险并确定承受度[16] - 公司用定性与定量结合方法分析风险确定关注重点[17] - 公司综合运用控制措施将风险控制在承受度之内[19] - 公司对控股子公司管理控制包括多项活动[23][24] - 公司制定关联交易、募集资金、对外担保等管理制度[25][26][27] - 公司重大投资内部控制遵循原则并明确审批程序[28] - 公司制定信息披露事务管理制度指定联系人[29] - 公司明确内部控制信息收集等程序促进沟通[30] - 公司建立反舞弊机制明确重点领域和环节[31] - 公司对内部控制落实情况定期和不定期检查[35] - 审计委员会根据内部审计报告对内部控制有效性出具评估意见并报告[37] - 公司形成内部控制自我评价报告至少包含七方面内容[38,42] - 会计师事务所对公司财务报告内部控制情况出具评价意见[39] - 若会计师事务所出具非标准审计报告，公司董事会等作专项说明[39] - 公司在年度报告披露同时在指定网站披露自我评价和审计报告[39] - 公司将内部控制执行情况作为绩效考核指标并建立责任追究机制[40]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] 股东会召开触发条件 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 通知与公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] - 公告、通知或股东会补充通知需在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公布[37] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[15] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[15] 自行召集 - 董事会应在规定期限内召集股东会，若不能履行职责，审计委员会或特定股东可自行召集和主持[7][8] - 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议费用由公司承担[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[26] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[26] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[27] 累积投票制 - 股东会选举董事时可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[27] 主持人相关 - 董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[22] - 审计委员会召集人不能履行职务时，由半数以上审计委员会成员共同推举一名成员主持[22] - 召开股东会时，主持人违反议事规则，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[22] 中小投资者表决 - 审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[26] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限为10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[32] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[33]

财务表现 - 2025年上半年营业收入28.86亿元 同比增长7.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2.35亿元 较上年同期亏损2.94亿元收窄20.07% [1] - 基本每股收益-0.07元/股 较上年同期-0.09元/股改善22.22% [1]

特钢板块市场表现 - 特钢板块整体下跌3.15%，领跌个股为盛德鑫泰（跌幅5.81%）[1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] - 板块内10只个股全部下跌，跌幅区间为1.25%-5.81%[1] 个股交易数据 - 西宁特钢成交量最高达93.48万手，成交额3.25亿元[1] - 沙钢股份成交额6.27亿元居首，成交量95.62万手[1] - 盛德鑫泰成交量4.76万手，成交额1.71亿元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出1.52亿元，游资净流入7588.99万元，散户净流入7642.65万元[1] - 抚顺特钢主力净流入4456.97万元（占比9.88%），居资金流入首位[2] - 中信特钢主力净流出2185.29万元（占比7.42%），但游资净流入2175.12万元（占比7.38%）[2] - 盛德鑫泰主力净流出1783.79万元（占比10.41%），散户净流入2047.10万元（占比11.95%）[2]

特钢板块市场表现 - 特钢板块整体上涨0.97%，领涨个股为久立特材（涨幅2.61%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内10只个股上涨，4只个股下跌，最高涨幅2.61%（久立特材），最大跌幅0.89%（盛德整泰）[1][2] 个股交易数据 - 久立特材成交39.54万手，成交额9.24亿元，居板块首位[1] - 沙钢股份成交量136.43万手为板块最高，成交额8.96亿元[1] - 翔楼新材收盘价68.76元为板块最高，西宁特钢收盘价3.55元为板块最低[1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1244.27万元，游资资金净流入948.1万元，散户资金净流出2192.38万元[2] - 沙钢股份获主力资金净流入6388.12万元（净占比7.13%），为板块最高[3] - 中信特钢主力净流入3363.68万元（净占比12.41%），金洲管道主力净流入1744.89万元（净占比15.21%）[3] - 抚顺特钢遭主力资金净流出1987.4万元（净占比-6.78%），常宝股份主力净流出866.94万元（净占比-11.09%）[3]