一、修订公司部分管理制度的情况 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2025-061 西宁特殊钢股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2025 年 8 月 28 日召开了十届董事会第十七次会议、十届监事会第 十三次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将 具体情况公告如下： 特此公告。 2025 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2025 年 4 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合取消监事会、不再设监 事等实际情况，对公司部分管理制度进行修订和废止，具体情况如下： | 序号 | 修订的制度名称 | 类型 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议 ...