董事会构成 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人，任期3年[3] - 换届时更换董事人数不超总人数三分之一[3] - 兼任及职工代表董事不超总数二分之一[4] 会议规则 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[10] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[10][11] - 临时会议提前3日送达通知，紧急可口头通知[11] 决议与记录 - 会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 特别决议须经全体董事三分之二多数通过[17] - 会议记录保管期限为10年[17]