公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，其相关职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [10] - 董事会结构将进行调整，席位由现行13名扩充至14名，新增1名职工董事 [10] - 对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等一系列法人治理制度进行修订 [10][12][14][16][17] 董事会换届与董事候选人 - 第十届董事会任期届满，董事会提名新一届董事候选人，包括8名非独立董事候选人和5名独立董事候选人 [19] - 独立董事候选人资格已获上海证券交易所审核无异议通过，其中王本哲为会计领域专业人士 [19][27] - 所有董事候选人均符合任职资格，未发现存在不得担任董事的情形，亦无重大失信等不良记录 [27][32][33][34][35][36] 会计师事务所续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计为135万元/年（含税），与2024年度保持一致 [2][4][21][23] - 财务审计费用为105万元/年，内部控制审计费用为30万元/年 [2][21][23] - 此次续聘基于2023年公开招标结果，该结果有效期为5年，在有效期内续聘可不再进行公开招标 [21][23][28] 股东大会安排 - 公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议包括修订《公司章程》及选举董事等在内的多项议案 [25][38][39] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [38][39][40] - 上述关于公司治理修订及董事会换届等第一至七项议案均需提交该次股东大会审议通过 [29]