第十一届董事会第一次会议决议公告 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-071 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第一次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 12 月 11 日发出。 2025 年 12 月 18 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 14 人，亲自出席会议董事 14 人， 公司全体高级管理人员及纪委书记列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议由董事长林峰主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： （一）《关于推选公司第十一届董事会董事长的议案》； 根据《公司章程》等有关规定，经相关股东推荐，结合公司经营管理及发展 需要，会议一致同意推选林峰先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一 届董事会一致。 表决结果 ...