2025年第三次临时股东大会安排 - 公司将于2025年12月18日14点00分在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室召开2025年第三次临时股东大会 [3] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年12月18日9:15至15:00 [3][6] - 本次股东大会将审议由第十届董事会第三十三次和第三十四次会议提交的议案 其中议案1为特别决议议案 议案1至16将对中小投资者单独计票 [5][7][8] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务以协助中小投资者参会投票 [8] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 现场会议登记时间为2025年12月12日9:00至17:00 地点在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼 [12][17][18] 2025年11月担保计划进展 - 2025年11月 公司在2025年度担保计划内无新增担保 [26] - 2025年11月 公司全资子公司重庆两江综合能源服务有限公司向浦发银行重庆分行偿还了2,210.68万元贷款 解除了公司同等金额的担保责任 [29] - 根据2024年第一次临时股东大会决议 公司下属全资子公司聚龙电力于2025年11月为其持股31.5%的参股公司科尔科克公司按持股比例提供担保226.80万元 [26][32] - 截至2025年11月30日 公司及子公司累计担保余额为115,681.25万元 担保总额为315,998.45万元 占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的28.65% [26][32] - 担保总额315,998.45万元中包含2025年度担保计划中尚未使用额度195,000万元 以及聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度5,317.20万元 [26][32] 2025年度担保计划概述 - 公司2025年度担保计划新增担保总额不超过19.50亿元 该计划已获董事会及2024年年度股东大会审议通过 [28][31] - 担保计划中被担保方为公司全资子公司以及控股子公司 其中为5家全资子公司担保金额7.50亿元 为1家控股子公司担保金额2亿元 开展票据池业务互相担保累计发生额不超过10亿元 [28] - 董事会认为所有被担保主体均为公司下属全资、控股子公司 经营状况稳定 公司具有充分控制力 整体担保风险可控 [30][31] - 担保计划旨在满足部分所属公司的资金需求 授权总经理办公会具体负责处理相关事宜 适用期限为股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前 [28][31]