项目暂缓 - 公司决定暂缓水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目的实施 [1] - 项目投资仅完成400.15万元 投入进度比例仅完成0.82% [1] - 项目进展缓慢 [1] 项目受阻原因 - 退城入园相关的搬迁补偿方案迟未获批 [1] - 五个口服固体制剂品种委外研发受挫 [1] 后续计划 - 公司将积极督促水仙药业持续分析和论证 [1] - 实施必要的项目建设进度和建设内容优化调整 [1] - 制订应对方案并采取有力措施加快推进项目发展 [1]

财务表现 - 2024年营业收入26亿元 同比下降2.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8475.16万元 同比下降30.48% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.012元(含税) [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日在福州公司总部召开[2] - 出席股东和代理人1084人，持股702478170股，占比31.1761%[2] - 公司在任董事11人出席7人，监事5人出席4人[2] 议案表决情况 - 技改工程变更议案A股同意票690688600，比例98.3217%[4] - 修订《公司章程》议案A股同意票682322719，比例97.1308%[4] 其他 - 见证律所福建至理，律师为王新颖、蒋慧[6] - 公告于2025年3月15日发布[9]

会议信息 - 公司第十届董事会二十一次会议2025年2月21日决议召开本次会议，22日刊登通知[6] - 本次会议3月14日下午在福州现场召开，网络投票时间当日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 出席会议股东（或代理人）1084人，代表股份702,478,170股，占比31.1761%[9] - 出席现场会议股东12人，代表股份431,178,224股，占比19.1358%[9] - 参加网络投票股东1072人，代表股份271,299,946股，占比12.0404%[9] 议案表决 - 《关于实施技改工程变更项目的议案》，同意690,688,600股，占比98.3217%[12] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意682,322,719股，占比97.1308%[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月14日14:30，网络投票时间为3月14日9:15 - 15:00[8] - 议案1为普通决议事项，需出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过；议案2为特殊决议事项，需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[13] 技改项目情况 - 公司拟实施年产20万吨竹浆技改工程，项目建设工期18个月，总投资39,314.64万元，资金来源为企业自筹[16] - 技改项目为原年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目，原超声波制浆项目调整为建设硫酸盐本色竹浆项目[17] - 项目建成后可实现年销售收入增量36471.76万元，利润增量7578.58万元，增值税增量1122.01万元[18] 股本变更情况 - 公司原注册资本为人民币2,305,817,807元，修订后为人民币2,253,255,047元[24] - 2024年第二次临时股东大会审议通过，注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩余的52562760股股份[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[27] - 股东大会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[27] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 股东自决议做出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会、董事会决议[30] 担保相关规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[32] - 为资产负债率超65%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[32][33] 会议召集与主持 - 年度股东大会召集人将在会议召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[34] - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持[35] 董事与独立董事规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41] - 公司独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[43] 董事会权限 - 董事会运用公司资产进行风险投资和出售资产权限不超公司最近一次经审计净资产值的10%[51] - 董事会对外担保需全体成员2/3以上签署同意或经股东大会批准[51] 利润分配与报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[58] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[58]

股本情况 - 公司注册资本为人民币2,253,255,047元，现总股本为2,253,255,047股[2][5] - 1997 - 2019年期间有多次股份发行、转增、配售等操作[3][4][5] - 2024年6月24日注销回购专用证券账户中剩余的52,562,760股股份[5] 股份相关规定 - 股东大会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[16] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[19][20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿等[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[68] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少包括一名会计专业人士[77] 监事会相关 - 公司监事会由5名监事组成，包括3名股东代表和2名职工代表[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需过半数监事通过[117] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报等[120] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[120] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[123] 重大事项 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一次经审计净资产30%或资产总额20%属重大投资或支出事项[123] - 公司合并、清算等有相关程序和规定[143][148][149]

股本变更 - 公司注册资本由人民币2,305,817,807元变更为人民币2,253,255,047元[2] - 2024年注销回购专用证券账户中52562760股股份，现总股本为2253255047股[3] 股份发行与配售 - 1997年6月4日经批准首次向社会公众发行人民币普通股8,000万股[2] - 1999年7月7日经核准向全体股东配售6,371万股普通股[2][4] - 2016年向特定对象非公开发行股份711864405股，总股本增加至1773706005股[3] 股份转增 - 2000年以1999年末总股本35315万股为基数，每10股送2股转增8股[3][4] - 2006年以总股本70630万股为基数进行股权分置改革，流通股每10股转增4股[3][4] - 2006年以股改后总股本88486.8万股为基数，每10股转增2股[3][4] - 2019年以2018年末总股本1773706005股为基数，每10股转增3股[3][4] 股东权益与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[5] - 股东大会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[5] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[6] 会议与决策 - 公司于2025年2月21日召开十届二十一次董事会，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[43] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[22] - 独立董事连任时间不得超过六年[24][25] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[24][25] 董事会权限 - 董事会运用公司资产进行风险投资和出售资产权限不超公司最近一次经审计净资产值的10%[30] - 董事会对外担保应取得全体成员2/3以上签署同意或经股东大会批准[30] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[37] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[37] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过[39] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[39]

项目概况 - 技改工程变更项目总投资39314.64万元，企业自筹[2][3][5] - 建设规模为年产20万吨硫酸盐本色竹浆[5] - 建设工期18个月[3][5] 财务数据 - 建成后年销售收入增量36471.76万元，利润增量7578.58万元[6] - 建设投资37268.52万元、建设期利息1278.21万元，铺底流动资金767.91万元[5] 项目进展 - 2025年2月21日董事会通过议案，尚需股东大会审议[3] - 原超声波制浆项目调整，食品包装原纸生产线技改终止[4] - 项目列入福建省重点工程建设计划[4]

关联交易数据 - 2025年拟与关联方预计发生关联交易总额18247万元[3][6][8] - 2024年关联交易预计金额18000万元，实际发生10799.3万元[5] - 2025年向福建金皇采购竹片、木片预计金额5000万元，占同类业务比例7%，2024年实际发生3974万元，占比5%[8] - 2025年向福维股份采购石灰粉预计金额3600万元，占同类业务比例50%，2024年实际发生864.4万元，占比11.4%[8] - 2025年向金皇环保采购辅助化工原料预计金额850万元，占同类业务比例100%，2024年实际发生777.3万元，占比100%[8] - 2025年向晶华生物采购风油精原料香精预计金额297万元，占同类业务比例70%，2024年实际发生270万元，占比83%[8] - 2025年向永安煤业采购煤炭预计金额4000万元，占同类业务比例50%，2024年实际发生1062.3万元，占比50%[8] - 2025年向福建金皇采购煤炭预计金额1000万元，占同类业务比例12.5%，2024年实际发生291.8万元，占比13.74%[8] - 2025年向兆山包装提供纸袋纸系列产品预计金额3500万元，占同类业务比例2.29%，2024年实际发生3559.5万元，占比2.1%[8] 公司财务数据 - 截止2023年12月31日，公司总资产250,429.55万元，净资产209,859.41万元，2023年度营业收入108,523.32万元[10] - 截止2024年10月31日，公司总资产60,916万元，净资产28,819万元，2023年度营业收入26,080万元[11] - 截止2024年11月30日，公司总资产25,871万元，净资产13,619万元，2024年1 - 11月营业收入17,046万元，净利润2,504万元[11] - 截止2024年12月31日，公司总资产2,268万元，净资产 - 202万元，2024年营业收入1,000万元[13] - 截止2024年12月31日，公司总资产7,346.86万元，净资产7095.18万元，2024年营业收入4518.22万元，净利润87.64万元[13] 股权与业务关系 - 福建金皇持有公司股份53,204,102股，占公司股份比例2.36%[14] - 公司对兆山包装持股比例33.33%[14] - 公司向福建金皇采购部分煤炭、竹木片等原辅材料[14] - 公司通过全资子公司向永安煤业长期采购无烟煤[15] - 公司向福维股份采购石灰粉[16] 关联交易相关策略 - 2025年度公司预计向关联方采购原辅材料等关联交易，按公开招标等方式定价，提供产品按市场原则定价[17] - 公司董事会审议通过议案后与关联方签署协议，规定关联交易额度[17] - 本次日常关联交易预计对已签署协议或已发生未预计的相关交易给予补充确认[17] - 日常关联交易目的是保障辅助原材料和燃料供应，维持生产稳定运行[17] - 公司与关联方交易以市场价格为基础，通过公开竞价或结合招标定价，符合公平原则[18] - 公司与关联方签订合同或协议，关联交易价格公允，不影响业务和经营独立性[18] - 四名独立董事认为2025年日常关联交易预计符合公司需求，定价客观公允，同意该事项[18] - 监事会认为2025年日常关联交易预计满足生产经营需求，定价符合市场原则[19] - 关联交易不损害公司和股东利益，不构成对公司独立运行和财务状况的影响[19] 其他 - 公告发布时间为2025年2月21日[20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日召开[2] - 现场会议14日14点30分在福州公司会议室举行[2] - 网络投票3月14日进行[2] 审议议案情况 - 审议技改工程变更和修订《公司章程》议案[4] - 议案2月21日经董事会、监事会通过[4] 股权登记相关 - 股权登记日为2025年3月10日[9] - 登记时间为3月13日8:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为福州公司董事会秘书处[10]