业绩数据 - 2024年营业收入260039.68元，净利润8475.16万元，净资产392983.41万元，总资产636972.01万元[37] - 2024年基本每股收益0.0381元，加权平均净资产收益率2.17%[37] - 2024年上交税费3504.16万元[37] - 2024年研发投入占营业收入的2.72%，研发投入总额7080.65万元[58][170] 用户与客户 - 2024年客户投诉处理率达100%[37] - 青山纸业将客诉理赔率控制在0.5%以内，24小时内联系客户，7个工作日内完成理赔流程[195] - 2024年将产品合格率提升至98%以上，降低次品率至2%以内[195] 未来展望 - 计划2025年前完成电机和变压器的能效升级改造[71] - 污水处理厂计划2025年开展污水提标改造[80] 新产品与新技术 - 2024年漳州水仙药业恩格列净片获批上市，水仙牌风油精工艺优化与剂型升级[173] - 完成2纸机智能打包线引入，1纸机开发出50g/m²低定量精品牛皮纸[169] 市场与规模 - 深圳恒宝通产品覆盖全球80多个国家[177] 其他新策略 - 持续优化和拓展生产制造执行系统，深化企业资源计划系统应用[63][65] - 物资采购供应链信息管理系统与无人值守智能化过磅系统联网运行[67] - 加快推进热电厂南区水处理工段智能化等项目改造建设[69] 环境与资源 - 2024年煤炭使用量同比下降约29.26%，单位产品综合能耗同比下降39.06%[37] - 2024年柴油使用量同比下降39.05%，碳排放总量同比下降32.93%[37] - 2024年单位产品碳排放强度同比下降36.72%，废弃物综合利用率100%[37] - 2024年总排水量为962.56万吨，污水处理运营费用达3101.45万元[77][82] - 2024年无害废弃物产生量28.47万吨，实现100%综合利用[90] - 2024年危险废弃物产生量和处置量均为23.14吨，处置率100%，处理费用943.2万元[90][91] 员工与培训 - 截至2024年共有2907名员工，35岁以下占比19.76%，35 - 50岁占比35.08%，50岁以上占比45.16%[115][116] - 本科及以上学历员工占比18%，大专学历占比20.36%，大专以下学历占比61.64%[116] - 女性员工占比约34.37%[118][119][120] - 2024年度员工培训总时长63614课时，培训项目总数399，费用357.81万元[130] - 2024年员工安全培训覆盖率为98.84%，工伤数为2人，安全事故数量为0，职业病发病率为0[149] 认证与专利 - 完成FSC松、杉、竹林认证面积超60万亩[154] - 公司本部2024年申请9件专利，其中发明专利4件、实用新型5件[169] - 漳州水仙药业2024年度获专利17项，其中发明专利1项、实用新型专利16项[175] - 深圳恒宝通2024年申请专利8项，其中发明专利6项、实用新型专利2项[177]

募集资金情况 - 2016年非公开发行A股711,864,405股，发行价2.95元/股，募资总额20.9999999475亿元，净额20.5176192745亿元[1] - 2022年变更募投项目，募资18.126624亿元，分别用于三个项目[2] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，“碱回收技改项目”累计投入5.902617亿元，进度86.78%[2] - 截至2024年12月31日，“水仙药业相关项目”累计投入400.15万元，进度0.82%[3] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金累计投入6.679363亿元，进度103.96%[3] 项目进展与决策 - “碱回收技改项目”2024年12月31日结项，节余资金拟用于“水仙药业相关项目”[3] - “水仙药业相关项目”因多种原因进度缓慢，公司计划暂缓并重新论证[5][7][8][9] - 2025年4月11日董事会、监事会审议通过项目暂缓实施议案[13] 各方态度 - 监事会认为项目暂缓实施审慎合规，不损害公司和股东利益[13] - 保荐机构认为项目暂缓实施符合法规，无异议[13][14] 未来展望 - 项目暂缓不影响当前经营，长远利于优化资源和业务发展[12] - 公司将持续沟通征迁补偿，寻找合适土地[11] - 公司将多方式布局研发管线，丰富产品矩阵[11]

审计委员会工作 - 2024年审计委员会召开7次会议[3] - 2024年审计委员会审定关联方与审核关联交易4次[7] - 2024年审计委员会审议3份季度报告[4] 人事与机构变动 - 2024年6月补选独立董事并调整专门委员会成员[1] - 2024年聘请致同会计师事务所为审计机构[6] 审计评价 - 认为各期财务报告真实准确完整[7] - 认为内部控制无重大重要缺陷[7] - 认为2024年关联交易合规未损股东利益[8] 未来展望 - 2025年继续发挥审计委员会作用[9]

独立董事评估 - 公司对独立董事陈礼辉等四人独立性进行评估[1] - 四人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为四人2024年度保持独立性[1]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿[2] 审计经历 - 项目相关人员近三年签署复核多家上市公司审计报告[3] 监管情况 - 项目签字和质控复核人2024年12月27日被监管谈话[4] 风险保障 - 截至2024年12月31日，购买累计赔偿限额9亿职业保险[8] - 2023年末职业风险基金815.09万元[8]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日14点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月9日[2] - 股权登记日为2025年4月30日[7] 议案情况 - 议案于2025年4月11日经相关会议审议通过[3] - 议案内容于2025年4月15日在上海证券交易所网站披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为11、12[3] - 涉及关联股东回避表决的议案为15、18[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月8日8:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为福建省福州市五一北路171号公司董事会秘书处[8] 其他议案 - 提及独立董事2024及2025年度津贴方案议案[16] - 提及监事2024及2025年度薪酬方案议案[17] - 提及为董监高购买责任保险的议案[18]

福建省青山纸业股份有限公司 十届二十一次监事会决议公告 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十一次监事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》 该报告尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》 报告期内，公司运作规范，决策程序合法， ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会 议于 2025 年 4 月 1 日发出通知，2025 年 4 月 11 日在福建省福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司总部会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应参 加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了本 次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-009 该报告对公司 2024 年度主要经营指标完成情况、重点项目推进及管理创新 工作等情况进行了总结与回顾，并提出了 2025 年度主要经营目标和工作举措。 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-011 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.012 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 318,318,919.42 元。经董事会决议，公 司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.012 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,253,255, ...

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为318,318,919.42元，拟向全体股东每股派发现金红利0.012元（含税），合计拟派发现金红利27,039,060.56元（含税），现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的31.90%[6] - 2024年营业收入为2,600,396,782.74元，较2023年的2,672,851,593.72元减少2.71%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为84,751,597.66元，较2023年的121,902,491.47元减少30.48%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,754,152.64元，较2023年的73,424,943.83元减少37.69%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为416,728,093.41元，较2023年的655,564,136.67元减少36.43%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为3,929,834,064.91元，较2023年末的3,875,531,687.45元增长1.40%[22] - 2024年末总资产为6,369,720,116.09元，较2023年末的6,167,016,439.05元增长3.29%[22] - 2024年基本每股收益0.0381元/股，较2023年的0.0551元/股减少30.85%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为2.17%，较2023年的3.16%减少0.99个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1,984,420.98元，较前三季度下降，原因是计提资产减值准备和处置报废固定资产[25][26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 3,396,305.46元，2023年为 - 599,364.75元，2022年为862,015.65元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为10,470,996.91元，2023年为12,967,582.90元，2022年为16,025,174.39元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为48,846,733.02元，2023年为43,302,091.71元，2022年为52,645,154.67元[28] - 2024年非经常性损益合计38,997,445.02元，2023年为48,477,547.64元，2022年为56,427,431.17元[29] - 2024年交易性金融资产期初余额1,506,386,751.27元，期末余额1,737,151,888.27元，当期变动230,765,137.00元，对当期利润影响48,836,823.70元[31] - 2024年采用公允价值计量的项目合计期初余额2,095,354,137.01元，期末余额2,365,308,592.29元，当期变动269,954,455.28元[31] - 全年实现营业收入26.00亿元，较上年同期减少0.72亿元，下降2.71%[34] - 全年实现利润总额1.21亿元，较上年同期减少0.25亿元，下降16.92%[34] - 归属于上市公司股东的净利润0.85亿元，较上年同期减少0.37亿元，下降30.48%[34] - 公司营业收入为26.0039678274亿元，较上年同期26.7285159372亿元下降2.71%[57] - 公司营业成本为21.6824311749亿元，较上年同期22.1851535131亿元下降2.27%[57] - 公司销售费用为6196.547034万元，较上年同期7095.763020万元下降12.67%[57] - 公司管理费用为1.9246238038亿元，较上年同期2.0617359644亿元下降6.65%[57] - 公司财务费用为1146.096544万元，较上年同期465.303654万元增长146.31%[57] - 公司研发费用为5034.985807万元，较上年同期5621.881766万元下降10.44%[57] - 公司合计营业收入25.45亿美元，同比增加15.29%，营业成本21.56亿美元，同比增加2.29%，毛利率减少1.37个百分点[59] - 公司合计成本本期为21.56亿元，较上年同期的21.08亿元增长2.29%[66][67] - 销售费用本期为6196.55万元，较上年同期的7095.76万元减少12.67%[70] - 管理费用本期为1.92亿元，较上年同期的2.06亿元减少6.65%[70] - 研发费用本期为5034.99万元，较上年同期的5621.88万元减少10.44%[70] - 财务费用本期为1146.10万元，较上年同期的465.30万元增加146.31%[70] - 本期费用化研发投入5034.99万元，资本化研发投入2045.66万元，研发投入合计7080.65万元，占营业收入比例2.72%，资本化比重28.89%[71] - 投资收益本期金额18,537,176.54元，上年同期13,184,461.51元，增减变动率40.60%[75] - 信用减值损失本期金额 -13,113,378.08元，上年同期 -9,023,606.60元，增减变动率45.32%[75] - 资产减值损失本期金额 -19,027,119.78元，上年同期 -3,110,395.33元，增减变动率511.73%[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额416,728,093.41元，上年同期655,564,136.67元，增减变动率 -36.43%[77] - 投资活动产生的现金流量净额本期金额 -618,815,554.75元，上年同期 -1,081,799,125.67元，增减变动率42.80%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 -45,781,147.13元，上年同期220,425,583.19元，增减变动率 -120.77%[77] - 货币资金本期期末数653,602,726.44元，占总资产比例10.26%，上期期末数972,602,237.18元，占比15.77%，较上期变动 -32.80%[78] - 应收票据本期期末数49,372,916.23元，占总资产比例0.78%，上期期末数12,828,309.52元，占比0.21%，较上期变动284.87%[78] - 固定资产本期期末数1,768,200,056.05元，占总资产比例27.76%，上期期末数1,192,238,423.36元，占比19.33%，较上期变动48.31%[78] - 在建工程本期期末数28,533,221.41元，占总资产比例0.45%，上期期末数437,238,640.42元，占比7.09%，较上期变动 -93.47%[78] - 内部抵销本期为 - 1.56亿元，较上年同期的 - 1.29亿元减少20.58%[67] - 每10股派息0.12元（含税），现金分红金额27039060.56元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.90%[165] - 最近三个会计年度累计现金分红金额175262417.19元，累计回购并注销金额156709753.42元，现金分红和回购并注销累计金额331972170.61元，年均净利润金额138132029.66元，现金分红比例240.33%[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主导产品包装纸及浆板类产品销售价格下降，毛利收窄[34] - 2024年公司溶解浆产品量价齐升，全年价格保持较高水平[34] - 2024年水仙药业主产品销量同比下滑，利润下降[34] - 2024年深圳恒宝通经营业绩小幅回升，但仍处亏损状态[34] - 2024年公司水泥包装纸袋纸销量较同期增长明显[37] - 2024年新型包装用纸销量超过水泥包装纸袋纸销量[38] - 纸行业营业收入13.2133115176亿元，同比增长8.04%，营业成本11.5986993850亿元，同比增长12.54%，毛利率减少3.51个百分点[58] - 浆行业营业收入4.3674529455亿元，同比增长6.86%，营业成本4.0902739539亿元，同比增长2.38%，毛利率增加4.10个百分点[58] - 医药行业营业收入3.1007556601亿元，同比增长1.47%，营业成本1.6113121213亿元，同比增长14.58%，毛利率减少5.95个百分点[58] - 光电子行业营业收入1.3418448235亿元，同比增长6.10%，营业成本1.0468842203亿元，同比下降0.0037%，毛利率增加4.76个百分点[58] - 纸产品营业收入13.20亿美元，同比增加12.16%，营业成本同比增加12.54%，毛利率减少3.51个百分点[59] - 浆粕产品营业收入1.73亿美元，同比增加17.51%，营业成本同比增加221.50%，毛利率增加1.51个百分点[59] - 国内业务营业收入24.11亿美元，同比减少0.63%，营业成本同比增加1.53%，毛利率减少1.81个百分点[59] - 国外业务营业收入1.34亿美元，同比增加30.33%，营业成本同比增加20.97%，毛利率增加5.73个百分点[59] - 直销业务营业收入22.35亿美元，同比增加0.52%，营业成本同比增加1.41%，毛利率减少0.78个百分点[59] - 经销业务营业收入3.10亿美元，同比增加1.47%，营业成本同比增加14.58%，毛利率减少5.95个百分点[59] - 纸生产量26.44万吨，同比增加5.05%，销售量25.64万吨，同比增加8.37%，库存量1.78万吨，同比减少22.61%[62] - 浆粕生产量2.69万吨，同比增加244.87%，销售量2.55万吨，同比增加226.92%，库存量0.14万吨，同比增加600.00%[62] - 光电子模块生产量132.72万只，同比增加13.57%，销售量135.53万只，同比增加5.64%，库存量13.37万只，同比减少29.22%[62] - 纸行业成本小计为11.598699385亿美元，较去年同期增长12.54%[65] - 浆行业成本小计为4.0902739539亿美元，较去年同期增长2.38%[65] - 纸制品加工行业成本小计为3.4165796877亿美元，较去年同期增长15.98%[65] - 医药行业成本小计为1.6113121213亿美元，较去年同期增长14.58%[65] - 光电子行业成本小计为1.0468842203亿美元，较去年同期下降0.0037%[65] - 营林业成本小计为1363.627457万美元，较去年同期增长41.32%[65] - 商贸业成本小计为3004.079373万美元，较去年同期下降81.64%[65] - 环保业成本小计为5061.513911万美元，较去年同期增长3.19%[65] - 机电维修安装成本小计为4104.046956万美元，较去年同期下降7.86%[65] 公司业务优势与地位 - 公司主导产品纸袋纸市场占有率位居全国第一，“水仙牌”风油精列入“福建省制造业单项冠军产品名录”[39] - 公司拥有各类专业技术人员500多人[45] - 公司现有原料林基地面积近四十万亩，FSC森林联合认证面积六十多万亩[45] - 公司深耕制浆造纸60多年[45] - 公司是福建省三明高新区绿色循环经济产业园的“链主”企业[46] - 公司是国内率先发展林浆纸一体化的龙头企业[45] - 公司是目前全国唯一一家具备规模的竹溶解浆生产企业[46] - 公司作为主要起草单位之一，参与起草《纸浆、纸及纸板、纸制品碳足迹核算方法与报告指南》[45] - 公司合计拥有自主知识产权专利等约270项[47] - 2024年水仙药业首个化药产品恩格列净片（10mg）获药品注册批件并视同通过一致性评价[47] - 2023年公司及水仙药业分别荣登福建省首届品牌价值百强榜单前10名[47]