市场扩张和并购 - 公司将中竹公司51%股权协议转让给青山林业公司，青山林业受让青丰公司39%股权，合计转让90%股权[2] - 青山林业受让中竹公司股权合计价格270.6750万元[3] 新产品和新技术研发 - 公司拟建设年产20万吨竹浆技改工程，总投资39314.64万元，工期18个月，资金自筹[4] 其他新策略 - 2024年度预计日常关联交易金额18000万元，实际10799.30万元，预计2025年度为18247万元[5] 会议相关 - 2025年2月21日召开十届二十次监事会会议，应到5人实到5人，议案表决全票通过[2][4][5][6][7][8] - 2025年3月14日14:30召开第一次临时股东大会，现场加网络投票[7] - 技改工程变更、修订《公司章程》事项需提交股东大会审议[5][7]

市场扩张和并购 - 公司将中竹公司51%股权协议转让给青山林业公司，青山林业受让青丰公司持有的39%股权，合计转让90%股权[2] - 2024年9月30日，中竹公司股东全部权益账面价值300.58万元，评估值300.75万元，增值率0.06%[4] - 青山林业受让中竹公司股权合计价格270.6750万元[4] 新产品和新技术研发 - 公司实施年产20万吨竹浆技改工程，项目总投资39314.64万元，工期18个月[6] 业绩总结 - 2024年度公司预计日常关联交易金额总额18000万元，实际发生10799.30万元[7] - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额为18247万元[7] 其他新策略 - 公司十届二十一次董事会会议于2025年2月21日召开，应参加董事11人，实际参加11人[2] - 公司决定于2025年3月14日14:30召开2025年第一次临时股东大会[10] - 实施技改工程变更项目、修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[11] - 中竹公司股权整合等议案表决结果均为同意票无反对和弃权票[2][6][7][10]

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-001 福建省青山纸业股份有限公司 关于收到《无效宣告请求审查决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 案件所处阶段：公司收到国家知识产权局关于公司所持有的发 明专利"一种利用超声波制浆-漂白一体化工艺"（专利号： 200910227376.5）（以下简称"涉案专利"）的《无效宣告请求审查 决定书》。 上市公司所处的当事人地位：专利权人 是否会对公司损益产生负面影响：本次无效宣告事项不会对公 司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产 生负面影响。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第 583283 号）， 国家知识产权局对无效宣告请求人董艳芹提出的有关公司所持有的1 项专利权无效宣告请求进行了审查，决定宣告该专利权无效。现将有 关情况公告如下： 一、本次事项的基本情况 （1）案件编号：4W118220 （2）无效宣告请求人：董艳芹 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-080 福建省青山纸业股份有限公司 十届十九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目， 有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法 规的要求。因此，公司监事会同意将"碱回收技改项目"进行结项，并将节余募 集资金投入"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"使 用。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容及保荐机构核查意见 详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福 建省青山纸业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他 募投项目的公告》（公告编号：临 2024-081）和《兴业证券股份有限责任公司关 于福建省青山纸业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于 ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十次董事会会议 于 2024 年 12 月 27 日发出通知，并于 2024 年 12 月 31 日以网络通讯方式召开。 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 福建省青山纸业股份有限公司 十届二十次董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议 案》 鉴于公司募集资金项目"碱回收技改项目"已建成并达到预定可使用状态， 同意进行结项，同时，为提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金共计 4,374.73万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工募集资金 投资项目"水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目"。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开 ...

业绩相关 - 公司于2024年11月29日13:00 - 14:00召开2024年第三季度业绩说明会[1] 未来展望 - 水仙药业分拆上市目前尚不具备成熟条件，未安排实质性动作[2] 市场扩张 - 公司出资设立中竹（福建）林业发展有限公司，已正常运营[3] 其他新策略 - 公司主导浆纸产品的木材原料价格近期环比下降，企业原料库存充足[3]

重要内容提示： ●现金管理受托方：招商银行股份有限公司三明分行、厦门银行股份有限公 司三明分行、中国银行股份有限公司漳州高新区支行 ●现金管理金额：结构性存款及定期存款合计人民币 1.495 亿元 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-077 福建省青山纸业股份有限公司 关于理财产品到期赎回并使用部分闲置 募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●现金管理产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款、 厦门银行结构性存款、中国银行单位定期存款 ●现金管理期限：招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款，92 天； 厦门银行结构性存款，31 天；中国银行单位定期存款，3 个月。 ●履行的审议程序：公司十届十八次董事会、十届十七次监事会、2024 年 第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前 提下，于股东大会审议通过之日起一年内，继续使用 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-076 福建省青山纸业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 11 日召开的十届十七次董事会、2024 年第三次临时股东大会审 议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《福建省青山纸业股份有限公司变更会计师 签字注册会计师：林雅清，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市 公司审计，2012 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 2 份，近三 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。 2、独立性和诚信记录 林雅清 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-075 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 11 月 22 日(星期五) 至 11 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 qszy600103@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 三、参加人员 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况， ...

法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 关于福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 217 号 致：福建省青山纸业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建省青山纸业股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福 建省青山纸业股份有限 ...