独立董事提名 - 乔延江被提名为北京同仁堂股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[2] - 王桂华被提名为北京同仁堂股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[8] - 王钊被提名为北京同仁堂股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[14] 任职资格 - 独立董事需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[20] - 需具备注册会计师等三类资格之一[23] 独立性要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名自然人股东及其亲属不具备独立性[3][15][21] - 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[3][15][21] - 最近12个月内有影响独立性情形的人员不具备独立性[9][15][21] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的有不良记录[4][10][16][22] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的有不良记录[10][16][22] 兼任限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家[4][10][16][22] 连续任职限制 - 在北京同仁堂连续任职不超过六年[4][10][16][22] 承诺事项 - 王桂华、王钊承诺任职后不符资格将辞职[11][17] - 任职后不符资格将辞去独立董事职务[24]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由致同所变更为天职国际，因致同所服务超规定年限[4] 天职国际情况 - 2022年合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券审计报告的347人[5] - 2022年收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[5] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[5] - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年受监督管理措施8次、自律监管措施1次，从业人员受监管措施9次涉及26人[5] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定为250万元，含财报审计178万元、内控审计72万元[7] 审议情况 - 致同所连续27年服务，对2023年度财报出具标准无保留意见[8] - 2024年5月24日审计委员会和董事会均通过聘任预案[9][10] - 聘任事项需提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[10]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上或为前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[7] 董事会构成与职责 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[7] - 提名及薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 独立董事辞职或被解职致比例不符，公司60日内完成补选[11][12] 职权行使 - 独立董事行使特别职权中第(一)项至第(三)项需全体过半数同意[15] 履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，董事会30日内提议解职[16] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 会议资料保存至少10年[25] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两人及以上可自行召集[23] - 公司不迟于董事会通知期限提供资料，专委会不迟于会前三日[25] - 两名以上独立董事因资料问题可提延期，董事会应采纳[26] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[28] - 津贴标准由董事会制订，股东大会确定并在年报披露[28] 办法相关 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[30] - 与国家日后规定不一致时按后者执行，公司及时修改[30] - 修订由董事会提草案，股东大会审议通过[30] - 由董事会负责解释，自股东大会决议通过生效[30]

独立董事提名 - 公司提名乔延江、王桂华、王钊、杨庆英为第十届董事会独立董事候选人[2][9][16][22] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验，会计专业人士需5年以上会计等专业全职工作经验[2][9][16][25] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具备独立性[3][10][17][23] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[3][10][17][23] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具备独立性[3][10][17] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[4][11][24] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4][11][24] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5][13][25] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5][13][25] 其他 - 被提名人已通过北京同仁堂第九届董事会提名委员会资格审查[25] - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[25] - 提名人声明时间为2024年5月23日[27]

公司治理结构 - 第十届董事会由11名董事组成，含4名独立董事[1] - 第十届监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[2] 换届相关 - 2024年5月24日审议通过第十届董、监事会选举预案[1][2] - 董、监事会任期自股东大会通过起三年[1][3] - 独立董事候选人需交易所审核无异议，股东大会方可表决[4] 人员任职 - 王兴武任同仁堂集团财务管理部部长[14] - 李睿任同仁堂集团财务部副部长[14] - 孔伟平任同仁堂股份监事[15]

监事会会议 - 公司第九届监事会第二十次会议于2024年5月24日召开[1] - 本次监事会会议应出席5人，实际出席5人[1] 监事会换届 - 2024年监事会换届，第九届监事任期已届三年[2] - 同意选举王兴武等3人为第十届监事会监事[2] - 《关于选举第十届监事会监事的预案》需提交2023年年度股东大会审议[2]

业绩总结 - 2023年营业收入178.61亿元，同比增长16.19%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润16.69亿元，同比增长16.92%[1] - 收入规模从1997年的6.27亿元增至2023年的178.61亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润从1997年的1.02亿元增至2023年的16.69亿元[4] - 截至2023年末，累计派发现金红利58.90亿元[4] - 2023年拟派发现金红利6.86亿元（含税），占净利润比例41.09%[4] 新产品和新技术研发 - 2023年加大科研项目立项，对重点品种二次研发[5] - 2023年中医药知识图谱获数字经济发展典型案例（转型类）[5] 其他新策略 - 2023年发布首份《2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》[10] - 2023年ESG履责实践入选北京市国资委ESG蓝皮书优秀案例及国资国企社会责任蓝皮书[10] - 2023年相关人员按制度领基础薪酬和获绩效薪酬[11] 未来展望 - 2024年关注监管政策变化，强化合规意识[11] - 2024年加强重点领域监督、组织“关键少数”培训[11] - 2024年评估“提质增效重回报”行动方案执行情况并信披[11] - 2024年推动精神和成果落实，贯彻“同仁堂服务年”要求[11] - 2024年提升“四个服务能力”，融入发展大局[11] - 2024年实现经济运行和经营质量稳中向好，完成目标任务[11]

股东大会信息 - 2024年6月14日9点30分在北京市大兴区召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年6月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案3项[3][4] 议案相关 - 不同议案经不同会议审议通过，相关决议2024年3、5月披露[5] - 2、5、7、9、10、11、12项议案对中小投资者单独计票[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年6月6日，A股代码600085，简称同仁堂[9] - 会议登记2024年6月12日9:00 - 16:00，地址在北京市东城区[10] - 联系人冯莉、申雨薇，电话010 - 67179780等[13] - 会议会期预计半天，出席人员交通及食宿费自理[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[19] - 可按意愿对议案组候选人集中或分散投票[21]

董事会选举 - 选举邸淑兵等7人为第十届董事会非独立董事，任期三年[2] - 选举乔延江等4人为第十届董事会独立董事，任期三年[4] 审计相关 - 聘任天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，费用250万元[6] 方案审议 - 审议通过《独立董事管理办法》修订预案[5] - 审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》[7] 股东大会 - 2024年6月14日召开2023年年度股东大会，前四项议案需提交审议[9]

产品战略相关 - 公司常年生产品规超400个，近几年聚焦大品种战略，筛选出50多个潜力大品种作为“十四五”“十五五”乃至更长期间销售重点并动态调整[2][3] - 针对大品种采取增加宣传推广力度（如设计卡通IP形象、启动广告投放计划）、制定差异化推广策略（推出御药传奇系列）、持续推动营销改革等营销措施[3] 御药传奇系列相关 - 御药传奇系列产品推向市场前进行广泛市场调研，产品在药材等级、辅料品质、包装样式等方面全面升级[4] - 计划分阶段、分区域投放市场，先选取部分自有零售终端线下尝试，便于初期推广和市场反馈搜集[4] 成本与毛利率相关 - 部分品类（如心脑血管、补益类）2023年毛利率下降主要因原料价格上涨成本端压力加大[5] - 公司通过加强贵细或紧俏原料采购规划、推进与源头供应商合作、建立溯源体系等措施降低经营风险[5] 公司协同相关 - 股份公司与科技公司各有优势，已建立良性协同机制，未来将在原料采购、科研、生产、销售等方面进一步探索优化全方位协同[5] 价格走势相关 - 天然牛黄产量不确定、市场资源有限且进口受限，无法预计未来价格趋势，中药材价格因品种不同存在波动且部分品种去年起波动幅度较大[6] 经营考核相关 - 北京市国资委以同仁堂集团为整体考核，公司兼顾上市公司和国有企业规范治理双重要求，围绕主要经营业绩、内控治理、成本控制、人员单位贡献率等制定考核指标[6][7] - 工业端侧重产品供应率、生产线利用率、产品质量等生产相关指标考核，销售端侧重销售规模、产品推广、应收账款等方面考核，下属子公司针对性制定考核指标[7] - 高管绩效薪酬考核结合生产经营不同指标综合评判，参考收入、利润等核心指标、超额完成情况及专项考核结果[7] 商业板块相关 - 同仁堂商业是重要销售平台，过去三年开店速度慢去年开始提升，今年将继续加大开店力度并完善省级配送体系[7][8] - 加大工商协同力度，包括工业产品优先在商业门店展陈、推广、促销，建立同仁堂产品专柜，发展线上电商业务等[8] 持续增长相关 - 今年成本压力大但随着大品种、精品、高质量发展战略实施销售较稳定，御药系列产品上市和开设新店等增加利润增长点[8] 店员培训相关 - 通过自建、与经销商共建等方式培养壮大自有区域讲师队伍，根据药品特性、季节节气、常见病、用药场景和消费者特性设计产品讲解并提供用药指导[9]