公司经营与营销改革 - 公司通过优化营销策略，实施大品种战略和精品战略，加强零售终端运营，加速医疗市场推广，以及深化电商合作，提升全品种电商渠道渗透率，生产经营情况总体平稳，营销改革成效符合预期 [3] - 大品种战略深化落实，遴选50多个重点培育的潜力大品种，设立零售终端专柜，实施“一品一策”营销策略，增强市场竞争力 [3][4] 精品战略与市场反应 - 御药传奇系列产品逐步分阶段、分区域投放市场，部分产品市场反应符合预期，未来将继续深挖市场需求，以重点品种带动其他品种共同发展，有序提升产品市场规模 [5] 产品与市场优势保持 - 公司持续实施高质量发展战略、精品战略、大品种战略，聚焦提高管理水平，加强精细化管理和降本增效，提升经营质量，满足不同消费者的深度需求，提升客户满意度和粘性，依托400余个中成药品规和药品批准文号储备资源优势，遴选50多个重点培育的潜力大品种，形成大品种群，提升核心竞争力和业绩贡献率 [6] 研发与创新举措 - 公司聚焦新产品开发、原有品种二次开发、质量管理体系建设、智能制造探索、濒危药材保护和替代研究，致力于传统中医药现代化和中医药健康领域的探索与建设 [7][8][9][10][11][12][13] 中药材成本上涨应对 - 公司通过深化采购改革、坚持种采联动、与大型种植基地合作、提前布局濒危药材的保护和替代研究，应对原料成本过高带来的压力，确保药材质量可控、来源可追溯，有效避免用料良莠不齐的风险 [14][15][16][17][18] 国际化战略 - 公司控股孙公司同仁堂国药逐步推进高质量发展进程，结合全球市场变化，制定更具同仁堂特色及符合各地消费文化的市场推广战略，深化海外市场营销改革，统筹强化新零售渠道建设，打造多元化、多层次的营销格局，加快推进中医药国际化进程，提升境外资产规模和质量 [24][25]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.5元[2] - 以1371470262股为基数，派发现金红利685735131元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日[2][3] - 除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月28日[2][3] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东和基金税负不同[4] - QFII股东按10%税率代扣，税后每股0.45元[5] - 港股通投资者按10%扣税，每股派0.45元[6] - 其他机构和法人股东自行缴税，税前每股0.5元[6] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年6月14日股东大会通过[2]

纪要涉及的行业或者公司 同仁堂股份公司、同仁堂科技公司、同仁堂健康药业、香港国药公司、北京同仁堂湖北酒业 纪要提到的核心观点和论据 1. **安宫牛黄丸** - 安宫是处方药，日常服用需遵医嘱，公司持续研究其预防用途，但在解决原料供应前非重点[1] - 高烧是突破方向，或推出培植牛黄等新品类，且体外培育安宫已纳入医保，公司成立医疗公司重点推广[1] - 若国家放开进口牛黄，公司会研判价格后调整国内定价，高度关注香港调价后市场表现[6] - 精品手工御药安宫 4 月上市，用料提升，手工制作，稀缺性强，目前在北京部分药店展示销售，销量符合预期，是中长期战略王牌[6] 2. **牛黄清心丸** - 公司有局方和独家同仁牛黄清心丸两种，均为处方药，靠讲师队伍和口碑宣传推广[2] - 医疗渠道曾受退出医保影响，收购局方文号补充市场；OTC 市场用不同方式管控，稳健增长[2] - 同仁牛黄清心丸疗效好，粘性渐显，期待未来赶超安宫，若恢复医保身份助力更大[3] 3. **鹿酒板块** - 公司坚定发展鹿酒板块，已完成湖北酒业并购，6 月 18 日鹿酒将召开新闻发布会[1] - 伴手礼中的同仁如意酒是鹿酒系列品种，由原如意长生酒方子精炼而来[1] 4. **补益类产品** - 补益类是同仁堂长项，随生活水平提高将获较大发展[3] - 公司实施大品种战略，选五子衍宗丸、乌鸡白凤丸等品种重点推广，增加广告费，二者是细分领域老大[3] 5. **公司战略与发展** - 未来持续推进高质量发展、精品、大单品战略，不做大的战略调整[14] - 存在营销、产能、管理、科研、人才建设等短板，正采取组建专业团队、寻找产能标的、改革科研模式等措施提升[14] 6. **销售与渠道** - 股份公司 90%销售在 OTC 市场，成立医疗专销团队补足短板，若国家环境改善，医疗板块或成发力点[7] - 门店建设是重要战略，今年药店增速加快，线上线下整体管理，管控价格[8] - 安宫优先保系内供应，社会药店也有合作；其他类品种增长得益于大品种战略、精品系列优化和小品种激活[10] - 不饱和营销策略管控库存、渠道、终端和价格，线上以数科公司统筹，筹建赔钱中心防止渠道不畅[16] 7. **行业竞争与关联交易** - 同仁堂健康门店销售保健食品，与上市系列理论上无太大同业竞争，不同板块应互相赋能[11] - 集团清理整顿灵芝孢子粉内部关联交易，要求原则上以卖香港国药产品为主[11] - 安宫生产涉及三家公司，需尊重历史进行品规和市场切分，避免同质化竞争[12][13] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 牛黄战略储备方面，国家药监局海关进口检验检疫未通过，政策待定，公司在海外探索渠道溯源[4] 2. 同仁堂老中医培育由集团旗下医养集团专业运作，集团内部资源共享顺畅[4] 3. 2023 年净利润分红 41%，分红比例需看有无更好战略机遇，公司留资金用于安宫和同仁牛黄清心丸保供[5] 4. 2023 年研发费用 2.79 亿，用于新药研发、现有品种二次开发、药材质量标准研究、濒危药材替代和智能制造[9] 5. 公司通过进校园等活动加强中医理念教育，让年轻人接受中医中药[18] 6. 安宫治高烧不退非新适应症，医保报销范围扩大，研究院开展临床项目助力推广[18]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年6月14日召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] - 会议由监事王兴武主持[1] 选举结果 - 审议通过选举王兴武为公司第十届监事会主席[2] - 选举议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-014 北京同仁堂股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律法 规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第二十七次会议于2024年5月24日表决通过本次股东大会召集议案[4] - 2024年5月25日发布召开2023年年度股东大会的通知[4] - 本次股东大会于2024年6月14日9时30分在北京市大兴区召开，网络投票时间为当日[5] - 股权登记日为2024年6月6日下午15:00收市后[6] 出席情况 - 现场及网络出席股东和股东代表共82人，代表股份734,725,216股，占总股本53.5721%[10] - 现场出席46人，代表股份720,165,340股，占总股份52.5105%[10] - 网络投票36人，代表股份14,559,876股，占总股份1.0616％[11] - 出席中小股东和股东代表81人，代表股份15,416,676股，占总股份1.1241%[12] 审议情况 - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案12项[15] - 听取《2023年度独立董事述职报告》[16] 投票结果 - 《2023年度财务决算报告》同意734,171,153股，反对545,363股，弃权8,700股[18] - 《2023年度利润分配方案》同意734,144,953股，反对577,163股，弃权3,100股，中小投资者同意14,836,413股[18] - 《2023年年度报告全文及其摘要》同意734,171,153股，反对545,363股，弃权8,700股[19] - 多项选举议案公布现场及网络、中小投资者投票得票数[20][21][22]

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年6月14日召开，11位董事全部出席[1] 人事任免 - 全体董事一致推选邸淑兵担任公司第十届董事会董事长[2] - 选举董事会各专门委员会委员[3] - 同意聘任总经理张朝华等高级管理人员，任期至第十届董事会届满[5] - 聘任高级管理人员议案经提名委员会审议通过，总会计师议案经审计委员会审议通过[5]

公司治理 - 公司于2024年6月14日完成第十届董事会、监事会换届选举工作[2] - 第十届董事会董事长为邸淑兵，有7名非独立董事和4名独立董事[2] - 第十届监事会主席为王兴武，有5名成员，2名为职工代表监事[5] 人员任职 - 公司聘任张朝华为总经理，杨利、张春友、王田为副总经理[6] - 冯莉为副总经理兼董事会秘书，温凯婷为总会计师，唐智强为总法律顾问[6] 人员信息 - 邸淑兵1974年出生，任公司党委书记、董事长[9] - 张朝华1974年出生，任公司党委副书记、董事、总经理等职[10][11] - 王春蕊1983年出生，任集团质量管理部部长等职[9] - 孙恺1982年出生，任集团信息化管理部部长等职[10] - 黄冬梅1979年出生，任集团投资管理部副部长等职[10]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入178.61亿元，同比上升16.19%[23] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润16.69亿元，同比增长16.92%[23] - 2023年度扣非后归属于上市公司股东的净利润16.57亿元，同比增长18.32%[23] - 2023年12月31日资产总额为3008945.02万元，较期初增长11.22%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为186949.19万元，较上年同期减少39.58%[25] - 负债总额为983234.40万元，较期初增长14.46%[26] - 股东权益总额为2025710.62万元，较期初增长9.71%[26] - 营业成本为941407.05万元，同比增长19.62%[28] - 净利润为258322.52万元，同比增长17.20%[28] - 每股收益为1.217元，同比增长16.91%[33] - 每股净资产为9.521元，同比增长10.56%[33] 用户数据 - 锁阳固精丸定制长跑持久耐力提升课程跟练55.8万人次，马拉松挑战赛参与人数达30万人[56] - 截止报告期末，同仁堂商业已有门店1,001家[57] 未来展望 - 2024年公司围绕“十四五”规划目标与“同仁堂服务年”任务，推动经济质效提升和量的合理增长[73] - 2024年工业制药板块推进大品种、精品、高质量发展等战略，构建全产业链格局[73] - 2024年商业零售板块整合资源，拓展电商和物流业务，升级服务品质[73] - 2024年海外业务板块立足港澳，深耕海外市场，完善产业布局[74] - 2024年强化品种运营，促进大品种销售，提升电商渠道渗透率[76] - 2024年强化品牌服务，开展营销活动，优化售后服务[76] - 2024年强化品质保供，推进标准落地，确保药品储备和保供[77] - 2024年聚焦营销创新，打造精品产品营销体系[77] - 2024年聚焦严格品控，加强质量体系建设，提升药材标准[77] 新产品和新技术研发 - 巴戟天寡糖胶囊进入《中成药治疗抑郁障碍临床应用指南》[55] - 安宫牛黄丸治疗缺血性脑卒中药效得到初步验证，愈风宁心滴丸完成综合评价研究[55] - “非遗传统大蜜丸工艺技艺与智能化关联技术研究”获评国家文旅科技创新工程优秀项目[61] - 同仁堂科技“中药提取制剂连续制造关键技术开发及产业化项目”获2023年度北京市科学技术奖提名[61] 市场扩张和并购 - 2023年公司认缴山东省天一医药有限公司注册资本5100万元，持有其51%股权并纳入合并范围[23] 其他新策略 - 公司强化集约管理，推进财务、质量、生产管控中心建设[78] - 公司优化体制机制，提高全员劳动生产率和人均创效[79] - 公司深化科技创新，推进与医疗机构合作研发创新中药[80]

监事会换届 - 公司第九届监事会监事任期三年，2024年监事会换届[1] 职工代表监事 - 庞淑文、吕建媛当选第十届监事会职工代表监事[1] - 任期自股东大会审议通过之日起三年[1] - 截至公告披露日，二人未持有公司股份[1] 人员信息 - 庞淑文1987年出生，研究生学历，经济师[4] - 吕建媛1979年出生，本科学历，高级技师[4]