证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2023-048 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事李星星先生和 郑鑫先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《关于签署合作框架协议暨关联交易的议案》； 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2023 年 12 月 1 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 6 人，公司监事和高管人员列席了会议。 会议由 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第六次会议相关议案的 事前认可及独立意见 1 我们对本次关联交易发表独立意见如下：本次合作事项有利于提升公司经营 管理水平，更好地推动公司业务发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利 益情形，该关联交易的审议和决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事在表决中进行了回避。我们同意 上述关联交易事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，我们作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断，对公司第十一届董事会第六次会议审议的相关议案发表意见如下： 独立董事：丁剑、詹应斌、陈华妹 一、对《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》的事前认可及独立意见 2023 年 12 月 13 日 根据公司事先提供的相关资料，我们进行了事前审核，认为本次交易是为满 足公司经营发展需求，交易定价公允合理，符合公司和股东的利益，我们同意该 关联交易事项并提交公司董事会审议。 我们对本次关联交易发表 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简 称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大 会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 ...

独立董事任职资格 - 公司设立三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股份比例股东及相关亲属不得担任独立董事[5] - 原则上已在3家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为候选人[6] 提名与任期 - 董事会、监事会及特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职，公司六十日内完成补选[10] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[12] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] 履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 公司向独立董事提供董事会会议资料并保存至少10年[22] 会议资料提供 - 董事会专门委员会会议，公司原则上提前三日提供资料[22] 津贴标准 - 公司给予独立董事相适应津贴，标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[24]

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：2023-052 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

●本次交易已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为积极响应国家产业数字化转型倡议，以数字化、智能化促进企业转型升 级，积极探索磷化工行业高质量发展模式，共同打造数字化标杆工厂，全面提升 企业管理协同水平，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方广域铭岛数字科技有限公司（简称"广域铭岛"）开展战略合作并签署《合作 框架协议》，广域铭岛为公司提供磷化工产业链智慧工厂整体规划，包括但不限 于公司旗下的黄磷工厂、磷酸工厂、矿山的整体数字化改造项目，交易总金额不 高于3,800万元，合作期限为本协议双方签字盖章之日起三年； 证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2023-051 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于签署合作框架协议暨关联交易的公告 ●本次交易构成关联交易； ●本次交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组； 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的 ...

涉案金额 - 涉案金额220,244,827.22元及利息，至2023年1月3日利息5,599,112.95元[2][3] - 华融资产220,244,827.22元债权无法获得[3] 案件进展 - 2023年3月27日收到华融资产补充证据[4] - 2023年7月31日无锡中院裁定驳回起诉[4] - 2023年9月8日收到《民事上诉状》[4] - 2023年11月1日省高院立案受理上诉[4] - 2023年12月4日省高院终审驳回上诉维持原裁定[2][5][6][7] 影响 - 公司无需计提相关负债，案件无利润负面影响[2][7]

案件情况 - 案件二审已立案未开庭，公司为被告/被上诉人[2][3] - 涉案金额220,244,827.22元及利息，计算至2023年1月3日利息为5,599,112.95元[3][4] 时间节点 - 2023年3月27日收到原告补充证据[5] - 2023年7月31日无锡中院裁定驳回起诉[5] - 2023年9月8日收到《民事上诉状》，11月1日收到《应诉通知及合议庭组成人员告知书》[5] 影响判断 - 暂无法判断案件对公司利润影响[2]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为968,950,597.78元，同比下降25.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,213,574.29元，同比增长101.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,497,354.32元，同比下降95.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为478,885,796.22元，同比增长32.67%[5] - 公司前10名股东持股情况中，无锡星盛州科技合伙企业持股数量最多，为170,826,693股[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，无锡星盛州科技合伙企业持有170,826,693股人民币普通股[8] - 公司收到无锡中院的裁定书，驳回中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司的起诉[9] 资产状况 - 2023年第三季度，江苏澄星磷化工公司流动资产总额为1769.29亿元，较2022年底下降了369.5亿元[10] - 公司非流动资产合计为3413.92亿元，较上年同期下降了84.41亿元[11] - 公司资产总计为5183.21亿元，较去年同期减少了453.91亿元[12] 财务状况 - 基本每股收益为0.002元，同比增长101.60%[5] - 加权平均净资产收益率减少35.88个百分点[5] - 公司前10名股东持股情况中，无锡星盛州科技合伙企业持股数量最多，为170,826,693股[7] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，无锡星盛州科技合伙企业持有170,826,693股人民币普通股[8] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为478,885,796.22元[15] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-85,015,263.78元[16] 利润情况 - 公司营业总收入为242.95亿元，较去年同期下降了1220.05亿元[13] - 公司营业总成本为2486.61亿元，较去年同期增加了437.14亿元[13] - 公司税金及附加为25.51亿元，较去年同期减少了14.57亿元[13] - 公司营业利润为-47.42亿元，较去年同期减少了880.72亿元[13] - 公司净利润为-38亿元，较去年同期减少了769.47亿元[13] - 2023年第三季度，江苏澄星磷化工股份有限公司归属于母公司股东的净利润为-112,115,393.33元[14]

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2023-045 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求， 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年前三季度主要 经营数据披露如下： 2023 年 10 月 28 日 | 主要产品 | 2023 1 至 | 年 | 9 | 月 | 2023 1 | 年 | 至 | 9 | 月 | 2023 | 年 | 1 至 9 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万吨） | | | | 销量（万吨） | | | | | 销售金额（万元） | | | | | 黄磷 | | | ...