业绩数据 - 2023 年 1 - 10 月 27 日关联交易发生额（不含税）15903436.95 元，占 2022 年末净资产 0.63%[4] - 2022 年 11 月 7 日 - 12 月 31 日向江化微子公司销售磷酸金额 4524584.96 元[4] - 2022 年末江化微资产 288384.22 万元，负债 103291.42 万元，净资产 185092.80 万元[6] - 2022 年度江化微营收 93916.23 万元，净利润 9049.92 万元[6] - 2023 年 9 月 30 日江化微资产 266129.62 万元，负债 77187.48 万元，净资产 188942.13 万元[6] - 2023 年 1 - 9 月江化微营收 77146.18 万元，净利润 7567.83 万元[6] 其他事项 - 2024 年 3 月 15 日通过《关于补充确认日常关联交易的议案》[4] - 关联交易金额未达 2022 年末经审计净资产绝对值 5%以上，无需股东大会审议[4] - 公司与江化微合作超二十年，江化微采购磷酸用于生产[8] - 董事会审计委员会等均同意关联交易事项[9]

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-004 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：云南宣威磷电有限责任公司（以下简称"宣威磷电"），为 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宣威磷电担保金额为 人民币 8,000 万元；截止本公告披露日，公司已实际为宣威磷电提供的担保余额 累计为人民币 19,415.87 万元(含本次担保)； ●本次担保无反担保； ●公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 15 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司宣威磷电向曲靖市商 业银行股份有限公司宣威支行（以下简称"曲商行"）申请人民币 8,000 万元三年 期的流动资金贷款提供连带责任保证担保。在审议上述议案时，公司 9 名董事表 决一致通过此项议案。 本次公司为 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-002 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 3 月 5 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人。会议由董事长李星星先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 江苏 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2024-003 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票； 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司监事会 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次 会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 3 月 5 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人。会议由监事会主席徐硕毅先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 3 月 16 日 ...

北京市海间律师事务所 关于江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏澄星磷化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关 法律")及《江苏澄星磷化工股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的规 定,本所作为江苏澄星磷化工股份有限公司(以下称"公司")的法律顾问,应 公司要求,指派律师列席公司于 2023年 12月 29 日下午召开的 2023 年第一次临 时股东大会(以下简称"本次会议")现场会议,对本次会议召开的合法性进行 见证,并依法出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查公司第十一届董事会第六次会议决议、《江苏澄星磷化工股份有限公 司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及《江苏澄星磷化工股份有限 公司 2023年第一次临时股东大会会议资料》并现场见证本次会议,本次会议由 公司董事会召集,公司董事长李星星先生因工作原因不能主持本次会议,经公司 半数以上董事共同推举,董事徐海圣先生主持本次会议,会议召开的时间、地点 和方式与会议通知中所告知的时间、地点和方式一致。 本所律师认为,本次会议的召集和召开程序 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：2023-054 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,939,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.5521 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司第十一届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知， 会议由公司董事徐海圣先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表 决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：600078 证券简称：ST澄星 公告编号：临2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日获 悉公司银行账户中国银行股份有限公司江阴分行（账号 5417****769）已被解除 冻结，恢复至正常使用状态。 上述银行账户因涉诉被江苏省无锡市中级人民法院（以下简称"无锡中院"） 裁定冻结（详见公告：临 2023-005）。目前江苏省高级人民法院已对公司与该账 户相关的诉讼案件作出"驳回上诉，维持原裁定"的终审裁定（详见公告：临 2023- 047），旋即无锡中院解除了对该账户冻结。 该银行账户恢复正常使用，对稳定公司日常生产经营具有积极影响。截止目 前，公司及子公司均已不存在银行账户被冻结的情形。 特此公告。 江苏澄星磷化工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于公司银行账户被解除冻结的公告 ...

江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 Jiangsu ChengXing Phosph-Chemicals Co.,Ltd 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十九日 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 江苏澄星磷化工股份有限公司 一、会议议程 二、会议须知 三、会议内容 （一）审议《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》； （二）审议《关于修订公司部分治理制度的议案》。 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023年12月29日下午14:00； 会议出席人： 1、截至2023年12月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司 股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议 （该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投 票； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2023-050 江苏澄星磷化工股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为推动江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略目标落地， 满足经营发展所需，公司拟向关联方浙江耀宁科技集团有限公司（以下简称"耀 宁集团"）申请借款金额人民币1.8亿元，借款期限自公司股东大会审议通过之日 起3年，借款利率4.8%/年；公司可根据实际经营情况适时提前还款，提前还款无 需支付额外费用；本次借款不涉及抵押或担保情况； ●本次交易构成关联交易，本次交易已经公司第十一届董事会第六次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议； ●本次交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组； ●至本次关联交易事项为止，过去12个月内公司与耀宁集团没有发生关联交 易；本次公司与耀宁集团发生的关联交易金额在3,000万元以上，且占公司最近一年 经审计净资产绝对值的5%以上。 一、关联交易概述 为推动公司战略目 ...

证券代码：600078 证券简称：ST 澄星 公告编号：临 2023-049 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次 会议于2023年12月13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2023 年 12 月 1 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人，公司高管人员列席了会议，会议 由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案关联董事徐硕毅先生回 避表决。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 特此公告。 本议案尚需提交公司 2023 年第 ...