资金募集 - 非公开发行103018248股A股，发行价9.31元/股，募资95909.99万元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为94960.51万元[1] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金全用于项目建设，专户销户[3] 项目投资 - 募投项目原投资194158.18万元，募资投入94960.51万元[4] - 2025年3月26日决定用36991.00万元自有资金追加投资[1][7] - 追加后项目投资总额为231149.18万元[4] 投资目的与影响 - 追加投资为提升研发和数智化水平，升级设施[5] - 有助于达成项目目标，不影响财务和经营[6]

董事会换届 - 2024年7月12日公司完成董事会换届选举[1] 审计委员会会议 - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议[2] - 第九届多次会议审议财务相关文件[2][3] - 第十届三次会议审议报告及聘任议案[3]

资金使用 - 公司使用不超5亿元闲置自有资金买理财产品[1][3] 投资目的 - 提高闲置资金使用效率，增加投资收益[2] 投资品种 - 安全性高、流动性好、短期低风险稳健型产品[4] 投资期限 - 自2024年董事会年度会议通过至2025年会议召开[7] 决策执行 - 董事会授权经营层决策并签合同，按职能分离原则操作[8][9]

业绩总结 - 2024年度立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 用户数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 公司同行业上市公司审计客户3家[3] 其他 - 2024年聘任立信担任财务和内控审计工作[4] - 立信对2024年财报及内控有效性审计，出具无保留意见报告[5]

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2025-011 一、为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续 发展能力，经董事会慎重研究，决定将原董事会下设专门委员会"董事会战略委 员会"调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，在原有职责基础上增加 ESG 管理等 职责，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会 实施细则》，后续将对该实施细则进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职权 进行调整，其组成及成员职位、任期等不变。 二、为完善公司治理结构，保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会提名马川先生为第十届董事会非独立董事候选 人（附简历），本项议案将提交股东大会审议，以累积投票制选举产生，如当选， 任期与本届董事会成员一致。 公司提名委员会审议情况：召开十届三次会议，以"3 票同意，0 票反对， 0 票弃权"的表决结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人 的议案》。形成书面意见如下： 本次会议对非独立董事候选人任职资格以及选举的程序等进行了详细阐述 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于董事会战 ...

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 业绩数据 - 2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户3家[3] 审计相关 - 公司聘任立信担任2024年度财务和内控审计工作[4] - 立信对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为立信具备资质、勤勉尽职、表现良好[6][7][9]

业绩总结 - 2025年3月26日出具浙江古越龙山2024年度无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年多家关联公司应收账款、其他应收款有相应期初、发生、偿还及期末余额[11] - 2024年其他关联资金往来期初387.25万元，发生3668.47万元，偿还3761.87万元，期末293.85万元[11]

行业战略转型 - 黄酒行业将年轻化作为战略重点 通过产品创新和跨界联名吸引年轻消费者 例如推出果酒 咖啡黄酒和无糖黄酒等新品 [3][4][5] - 行业积极拓展线上渠道 重点发力直播电商 古越龙山2023-2024年通过9个直播间实现电商收入1.51亿元 年增长率超过35% [8] - 三家主要上市公司（古越龙山 会稽山 金枫酒业）均来自江浙沪地区 2024年前三季度古越龙山和会稽山在江浙沪收入占比分别为56%和84% 2024年上半年金枫酒业该占比达93% [7] 企业产品创新 - 古越龙山在2024年春糖发布14款新品 涵盖文创酒 果露酒和工艺花雕酒等类型 包括与热门IP联名的产品 [4] - 金枫酒业推出行业首款年份无糖黄酒"石库门上海么糖" 试图打破黄酒含糖的固有痛点 [5] - 会稽山2023年推出"一日一熏"气泡黄酒成功破圈 引领黄酒冰饮时尚新风潮 [5] 财务表现 - 黄酒行业规模持续萎缩 规模以上企业数量从2017年121家减少至2023年81家 销售收入从195.85亿元下降至85.47亿元 [6] - 古越龙山2024年预计净利润1.95亿元至2.13亿元 同比减少50.84%到46.3% 但扣非净利润预计增长0.79%到4.97% [6] - 金枫酒业2024年净利润预计500万元至750万元 同比减少95.22%到92.83% 扣非净利润预计-220万元至30万元 [7] - 会稽山2024年前三季度营收10.62亿元 同比增长13.52% 净利润1.13亿元 同比增长8.94% [7] 市场拓展挑战 - 黄酒行业面临社交性不足 溢价不高和市场推广不足等挑战 在宴席 礼品等市场接受度有限 [7] - 线上渠道拓展存在难点 包括如何通过内容营销重塑品类形象 优化物流供应链以及平衡线上线下渠道协同发展 [9] - 黄酒独特的口味和饮用场景相对小众 线上竞争激烈 需要突破重重阻碍建立品牌认知度 [9]

人员管理 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[7][10][18] - 总经理由董事长或董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘[7] - 副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[10] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] 职责权限 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[7][8] - 副总经理协助总经理工作，承担主管责任[10][11] - 财务负责人协助做好财务工作，制定完善制度[11] - 董事会秘书负责会议筹备等事宜[12] 决策流程 - 总经理做涉及职工利益决策应先听工会或职代会意见[13] - 总经理不能履职时指定副总经理代行职权[15] - 控股股东单位非董监人员不得任公司高管[5] 会议安排 - 总经理办公会议例会一般每月召开一次[14] - 副总经理提交议题，重要议题提前3天书面提交[16] 交易决策 - 非日常经营交易不超500万元，由总经理办公会决定[18] - 100万元及以上资金调动须经党委会前置讨论[18] - 非日常交易十二个月累计不超净资产总额5%[18] - 与关联自然人低于30万元交易由总经理办公会决定[18] - 与关联法人低于300万元或净资产0.5%交易由其决定[18] 报告机制 - 总经理定期向董事会报告工作[20] - 闭会期间向董事长报告经营情况[21] - 遇重大事项立即报告董事长[21] 细则生效 - 本细则经董事会审议批准后生效，由其负责解释[23]

投资情况 - 2023年1月5日决定参与设3000万元产业投资基金，认缴2900万元占96.6667%[2] - 2023年3月完成注册，实缴500万元，大头投资实缴17.24万元[3] - 2025年1月24日决定终止参与投资[3] 资金情况 - 截止2024年12月31日，基金账面结余514.45万元[7] 终止原因及影响 - 结合规划和实际，为控风险、维护股东利益[8] - 终止利于降成本，不影响日常经营[9]