业绩总结 - 2024年度营业收入178,686万元，较上年增加1.4%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润8,117万元，较上年减少23.6%[3] 异常波动 - 2025年4月23 - 25日，公司股票连续3日涨幅偏离值累计超20%[4] 其他情况 - 公司日常经营正常，无重大未披露信息[6] - 2025年度经营业绩存在不确定性[7]

跨境电商板块盘初表现 - 跨境电商板块在盘初交易中表现活跃 东贝集团（601956）、宁波联合（600051）、天元股份（003003）三只股票涨停 [1] - 喜悦智行（301198）、海联金汇（002537）、皇氏集团（002329）等股票跟随上涨 [1] - 暗盘资金正在涌入跨境电商板块相关股票 [1]

母公司利润分配 - 2024年度母公司实现净利润169,184,595.72元，提取10%法定公积金16,918,459.57元，当年可供股东分配利润为152,266,136.15元[6] - 本年度末实际可供股东分配利润为1,552,607,475.18元，拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计37,305,600元[6] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入1,786,858,809.72元，较2023年的1,763,108,886.99元增长1.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润81,174,878.83元，较2023年的106,198,898.41元下降23.56%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,297,044.38元，较2023年的99,436,866.64元下降37.35%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-41,971,970.57元，较2023年的87,776,483.10元下降147.82%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,366,870,844.59元，较2023年末的3,323,000,605.62元增长1.32%[25] - 2024年末总资产5,214,070,295.44元，较2023年末的5,548,838,280.28元下降6.03%[25] - 2024年基本每股收益0.26元／股，较2023年的0.34元／股下降23.53%[26] - 2024年加权平均净资产收益率2.43%，较2023年的3.23%减少0.80个百分点[26] - 2024年公司营业收入17.87亿元、营业成本16.04亿元、费用总额1.62亿元，分别完成年度经营计划的66.3%、66.0%和81.4%[31] - 2024年非经常性损益合计18877834.45元，2023年为6762031.77元，2022年为40116762.09元[29] - 公司营业收入178,686万元，较上年增加1.4%，主要因子公司进出口公司进口煤炭销售量增加[48] - 公司营业利润7,374万元，较上年减少26.0%[48] - 公司净利润7,059万元，较上年减少16.2%[48] - 归属于上市公司股东的净利润8,117万元，较上年减少23.6%，主要因子公司进出口公司进口煤炭业务毛利减少[48] - 公司营业成本1,603,769,326.31元，较上年同期增加6.48%[49] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 41,971,970.57元，较上年同期减少147.82%[49] - 报告期内公司营业收入178,686万元，比上年增加2,375万元，增幅1.4%；营业成本160,377万元，营业成本率89.75%，比上年增加4.32个百分点[51] - 资产总额为521,407，较上期减少6.03%[60] - 报告期内公司房地产实现销售金额33,365万元，销售面积23,783平方米，结转收入金额32,109万元，结转面积25,365平方米，期末待结转面积147,807平方米[69] - 期末融资总额为264,914.25万元，整体平均融资成本为5.85%，利息资本化金额为0[72] 各业务线数据关键指标变化 - 电力、热力生产和供应业务完成发电量31422万度，较上年增长4.2%；售电量34287万度，较上年减少2.5%；售热量142万吨，较上年增加4.4%；营业收入51088万元，较上年减少5.9%；净利润7154万元，较上年减少17.4%[31] - 房地产业务收入4.00亿元，较上年下降27.9%，施工总建筑面积20万平方米，报告期末在建建筑面积0万平方米[33][34] - 批发业务子公司进出口公司完成进出口额75567万美元，较上年增加35.0%，主营业务收入增幅为10.0%，净利润降幅为290.7%[36] - 批发业营业收入82,692万元，营业成本85,301万元，毛利率-3.16%，营业收入比上年增减54.29%，营业成本比上年增减64.87%，毛利率减少6.62个百分点[52] - 电力、热力生产和供应业营业收入47,131万元，营业成本34,089万元，毛利率27.67%，营业收入比上年增减-12.61%，营业成本比上年增减-16.42%，毛利率增加3.29个百分点[52] - 房地产业营业收入31,619万元，营业成本23,771万元，毛利率24.82%，营业收入比上年增减-33.22%，营业成本比上年增减-34.36%，毛利率增加1.30个百分点[52] - 浙江省宁波市火电发电量为31,422万千瓦时，同比增长4.15%；上网电量为67万千瓦时，同比减少57.86%；售电量为33,853万千瓦时，同比减少2.64%；外购电量为7,599万千瓦时，同比减少25.67%；上网电价为496元/兆瓦时，售电价为754元/兆瓦时[73] - 浙江省宁波市光伏发电量为260万千瓦时，同比增长22.64%；售电量为327万千瓦时，同比增长44.05%；外购电量为67万千瓦时，同比增长346.67%；售电价为757元/兆瓦时[73] - 火电发电量31422万千瓦时，同比增4.15%；售电量33920万千瓦时，同比降2.89%；收入2.26亿元，同比降4.64%[78] - 光伏发电量260万千瓦时，同比增22.64%；售电量327万千瓦时，同比增44.05%；收入0.02亿元[78] - 进出口公司主营业务收入83612万元，主营业务利润 -1856万元；净利润减少3199万元[87][89] - 建设开发公司主营业务收入11万元，主营业务利润 -352万元；亏损增加784万元[87][89] - 梁祝公司净利润85万元，净利润减少3278万元[87][89] - 温州银联公司亏损减少4225万元[89] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初余额70348371.35元，期末余额31830850.00元，当期变动-38517521.35元[30] - 其他非流动金融资产期初余额10338364.32元，期末余额10607872.02元，当期变动269507.70元[30] 各季度营收与净利润 - 2024年第一至四季度营业收入分别为199522591.21元、234849972.66元、577292992.01元、775193253.84元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7196554.33元、37689720.05元、10154624.81元、26133979.64元[28] 公司业务资产情况 - 截至报告期末，光伏项目累计装机容量3790Kwp[32] - 全资子公司热电公司总装机容量45MW，供热能力约400T/h，供电区域有110KV变电所一座及10KV供电线路65公里，供热范围热网管线长75公里，热用户约85家[41] - 热电公司现有3台130T/h、1台75T/h高温高压循环流化床锅炉，2台12MW、1台6MW高温高压背压式汽轮发电机组和1台15MW高温高压抽凝式汽轮发电机组[44] - 公司在嵊泗开发的旅游地产项目紧邻2.8公里长的南向天然沙滩[45] - 2024年12月，公司竞得嵊泗县SS - CY - 28住宅地块[45] - 全资子公司热电公司总装机容量含2台12MW、1台15MW和1台6MW高温高压汽轮发电机组[75] - 热电公司本报告期发电厂用电率5.22%，比上年减少0.14个百分点；利用小时数6983小时，比上年同期增加4.15%[76] 公司资产结构及变动 - 货币资金本期期末数96,553万元，占总资产的比例18.52%，较上期期末变动比例-25.74%[59] - 交易性金融资产本期期末数3,183万元，占总资产的比例0.61%，较上期期末变动比例-54.75%[59] - 应收账款本期期末数53,891万元，占总资产的比例10.34%，较上期期末变动比例420.54%[59] - 存货本期期末数118,286万元，占总资产的比例22.69%，较上期期末变动比例-16.94%[59] - 长期股权投资本期期末数30,146万元，占总资产的比例5.78%，较上期期末变动比例33.85%[59] - 境外资产为714,665.24元，占总资产的比例为0.01%[63] - 投资性房地产为135,585，占比26.00%，较上期减少5.27%[60] - 固定资产为29,931，占比5.74%，较上期减少3.84%[60] - 一年内到期的非流动负债为28,158，占比5.40%，较上期增加50.10%[60] - 长期借款较上期减少100%[60] - 报告期末长期股权投资30146万元，比期初增加7624万元，增幅33.9%[81] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额97,524万元，占年度销售总额54.6%；前五名供应商采购额119,403万元，占年度采购总额72.0%[56] 公司未来业务计划 - 公司计划收入20.00亿元，费用1.74亿元，成本18.13亿元[97] - 电力、热力生产和供应业务计划完成发电量30,600万度，售电量33,500万度，售热量140万吨[98] - 电力、热力生产和供应业务要实现发电系统安全运行两个一百天，供电系统安全运行三个一百天[98] - 子公司进出口公司作为浙江省“外贸综合服务骨干企业”，力求进出口业务稳定增长[93] - 电力、热力生产和供应业务要持续关注宏观经济、环保政策和区域市场情况，适时调整策略[94] - 房地产业务要做好传统住宅和特色地产开发管理，提升经营管理水平[95] - 批发业务要稳健经营传统进出口业务，严控风险，优化外贸经营模式[96] 公司业务风险与应对 - 电力、热力生产和供应业务面临政策、环保、电价、市场和技术风险[102] - 房地产业务各子公司要做好不同项目的续销、运营和前期工作[100] - 批发业务要关注地区冲突和经济形势变化，探索外贸新模式[101] - 公司房地产业务面临政策、经营和财务风险，将灵活调整经营策略、优化配置、创新盈利模式等降低风险[104] - 公司批发业务面临经营和汇率风险，将借助平台优势、完善汇率管理制度应对[105][106] 公司治理相关 - 公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司收购公司29.08%股份导致同业竞争，公司原计划向其发行股份购买杭州盛元房地产开发有限公司60.82%股权解决问题，后决定终止该事项[112] - 公司修订《独立董事制度》，提升规范化运作水平[108] - 公司按照相关法律法规完善法人治理结构，规范运作[108] - 公司确保股东平等行使权利，提供网络投票方式让更多股东参与股东大会[108] - 公司控股股东行为规范，与公司做到“五独立”[108] - 公司董事会成立四个专业委员会，提高决策效率[109] - 公司监事会监督公司财务及人员履职合规性[109] - 公司经营领导班子规范运作，无越权和“内部人控制”倾向[110] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为10月31日，第二次临时股东大会召开时间为12月30日[114] - 2024年年度股东大会审议通过《公司董事会2023年度工作报告》等多项议案[114] 董监高薪酬与持股 - 王维和年初与年末持股数均为1,709,461股，年度内股份增减变动量为0，从公司获得的税前报酬总额为128.53万元[116] - 沈伟年初与年末持股数均为910,000股，年度内股份增减变动量为0，从公司获得的税前报酬总额为0万元[116] - 翁国民从公司获得的税前报酬总额为11.32万元[116] - 陈文强从公司获得的税前报酬总额为11.32万元[116] - 蒋奋从公司获得的税前报酬总额为0.89万元[116] - 郑磊从公司获得的税前报酬总额为10.33万元[116] - 叶舟从公司获得的税前报酬总额为45.51万元[116] - 全体董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为4,643,858股，年度内股份增减变动量为0，从公司获得的税前报酬总额合计739.63万元[117] - 报告期内董事、监事和高级管理人员实际支付报酬739.63万元，期末实际获得报酬739.63万元（税前）[122] - 独立董事报酬决策程序为董事会制定预案，股东大会表决通过；高级管理人员报酬决策程序为董事会表决通过[122] - 董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审核通过公司2024年度经营者年薪兑现方案及现任经营班子报酬情况[122] - 独立董事报酬确定依据为2020年年度股东大会批准的《关于调整独立董事津贴的议案》；高级管理人员报酬确定依据为第九届董事会第十二次会议审议通过的《公司经营者年薪制考核办法（2022 - 2024年度）》[122

业绩说明会信息 - 2025年4月28日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][4][5] 投资者参与 - 2025年4月21日至4月25日16:00前可预征集提问[2][5] - 2025年4月28日10:00 - 11:00可在线参与[5] 其他 - 参加人员有董事长李水荣、总经理王维和等[5] - 联系人叶舟，电话0574 - 86221609，邮箱IR@nug.com.cn[6][7] - 2025年4月15日已发布2024年度报告[2] - 说明会围绕2024年度经营成果及财务指标互动[4] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

审计报告审议 - 2024年8月12日审议通过2024年半年度报告及其摘要[2] - 2024年10月15日审议通过2024年第三季度报告[2] 审计工作安排 - 2024年12月27日同意2024年年度财务报表审计工作计划[2] - 2025年3月28日同意2024年度内部审计工作总结和2025年度计划[3] 审计机构相关 - 提议续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[4] - 支付年度财务报表审计费100万元、内控审计费40万元[4] 审计关注重点 - 要求关注财务收支真实性、内部控制有效性[4] 审计评价 - 认为天健2024年较好完成审计工作[5] - 审阅2024年度内部控制评价报告无异议[5]

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-013 宁波联合集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会将届满到期。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。 公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。董事 会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行 了认真审查。 2025年4月10-11日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举的议案》。根据股东方提名，经董事会提名委员会审查通过，董 事会确认公司第十一届董事会成员候选人名单如下：李水荣、王维和、李彩娥、 沈伟、翁国民、陈文强、蒋奋。其中，翁国民、陈文强、蒋奋为公司独立董事候 选人。董事会同意将上述候选人提交股东大会选举。公司第十一届董事会成员候 选人简历见附件。 宁波联合集团股份有限公司董事会 2025年4月15日 2 附件：公司第十一届董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈文强,已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集 团有限公司提名 为宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波联合集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在宁波联合任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2025年4月11日[7]

宁波联合集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 201 宁波联合集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2024年度实现净利润169,184,595.72元。 以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金16,918,459.57元，当年可供股东分配的利润为 152,266,136.15元；加：2023年12月31日尚未分配利润1,400,341,339.03元；本年度末实际可供 股东分配的利润为 ...

关联交易 - 子公司热电拟与逸盛石化续签三年水煤浆销售合同，年供货额不超25000万元[4] - 本次预计交易占同类业务15%，年初至披露日已发生1285万元，上年4713万元占3%[7] - 前次预计25000万元，实际7169万元，因客户业务调整[8] 逸盛石化情况 - 注册资本51444.71万美元，浙江恒逸持股56.067%，荣盛石化持股16.067%[6][9] - 2024年6月30日总资产2119011.32万元、净资产905028.48万元[9] - 2024年半年度营收1210414.31万元、净利润7221.68万元[9] 交易细节 - 定价以合理构成价格为依据，用成本加成法，依据《关联交易制度》[10] - 热电每月约供24000吨水煤浆，港杂费等35元/吨，加工及浆运费102元/吨[10] 公司业绩 - 2024年营收18亿元，进出口、房地产、热电业务合计占94%[12] 审批情况 - 本次关联交易需提交公司股东大会批准[4][6]