股利分配 - 未来三年（2025 - 2027年）采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] - 符合现金分红条件时，每年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于三年年均净利润的30%[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[6] 其他规定 - 法定公积金按税后利润的10%提取，达公司注册资本的50%以上时可不再提取[4] - 符合条件未来三年原则上每年现金分红一次，可提议中期现金分配[6] - 股东大会决议或董事会制定方案后，须在两个月内完成派发[6] - 制定或调整股东回报规划议案，经相关表决通过[10] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[10]

宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 3、 公司全体董事出席董事会会议。 | 联系地址 | 宁波开发区东海路1号联合大厦 | 宁波开发区东海路1号联合大厦 | | --- | --- | --- | | 电话 | 0574-86221609 | 0574-86221609 | | 传真 | 0574-86221320 | 0574-86221320 | | 电子信箱 | tangzj@nug.com.cn | yz@nug.com.cn | 2、 报告期公司主要业务简介 1、电力、热力生产和供应业务 4、 天健 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人翁国民,已充分了解并同意由提名人浙江荣盛控股集 团有限公司提名为宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任宁波联合集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组 ...

业绩相关 - 2024年1 - 4月15日收盘价低于2022年每股净资产10.46元，4月16 - 12月31日低于2023年每股净资产10.68元[4] - 上市以来累计现金分红10.11亿元，2021 - 2023年分红1.05亿元[9] 未来展望 - 2025 - 2027年现金分红不少于近三年年均净利润30%[9] - 2025年聚焦三大主业提升效率和盈利[6] 新策略 - 2025年召开三次业绩说明会与投资者交流[12] - 控股股东及董监高遵守减持新规，适时回购股票[14] - 长期破净评估计划效果，触发条件专项说明执行情况[16][17] - 2025年4月通过《公司估值提升计划》[5]

审计机构聘任 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务、内控审计机构，聘期一年[1] - 2025年度财务报表审计费用100万元（含税），内控审计费用40万元（含税）[9][11] - 董事会表决同意7票，反对0票，弃权0票[11] 审计机构情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 同行业上市公司审计客户20家[2] - 截至2024年末，计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 审计机构风险 - 在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任[3] - 近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次等[4]

独立董事提名 - 浙江荣盛控股集团提名蒋奋为宁波联合集团第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2][3] - 近36个月无处罚及通报批评[3] - 兼任公司不超三家且连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过提名委员会资格审查，提名人确认符合要求[4] 声明日期 - 声明日期为2025年4月10日[6]

业绩数据 - 2024年公司完成营业收入178,686万元，净利润8,117万元[6] - 2024年公司及其分、子公司入库税收2.3亿元[9] 公司运营 - 2024年公司披露临时公告32份[5] - 2024年公司召开三场业绩说明会[5] - 2024年公司完善制度，修订《独立董事制度》[3] 人员与管理 - 公司选举第十届董事会独立董事并补选委员会成员[3] - 公司组织董监高参加2024年度培训[3] - 2024年公司员工互助保险参保率达100%[10] 荣誉与安全 - 2024年公司被评为宁波市服务业百强企业[7] - 2024年公司未发生重大安全事故，完成控制指标[11] 子分公司动态 - 2024年戚家山宾馆开展店庆及公益志愿服务活动[10][12] - 2024年梁祝文化产业园公司组织垃圾清理公益活动[12] - 2024年热电公司羽毛球赛获冠军，污染物排放达标[14][15]

宁波联合集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健所2024年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健所资质条件、执业质量管理等方面合规有效，能够独立 履职，勤勉尽责，且客观、公允地发表意见。具体情况如下： 一、资质条件 截至2023年12月31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 | 月 | 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 | | | 128 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 人 | | | ...

宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《宁波联合集团股份有限公司章 程》以及《宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，宁 波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉履职尽责， 充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 1983 年 12 月，于 2011 年 6 月转制为特殊普通合伙事务所，注册地址为浙江省杭州市西 湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生（2024 年 1 月 9 日至 2024 年 12 月 19 日期间为王国海先生），拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书（证 书编号 ...

财务内控 - 2024年末财务报告内控有效且无重大缺陷[4][5] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] - 主要业务含热电、房地产、国际贸易等[10] 风险与标准 - 高风险领域有资金活动、销售业务等[11][12] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[16] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[17] 其他情况 - 内控评价依据规范体系开展[13] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[14]