独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月11日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1]

会议与人员 - 2024年召开1次股东大会、2次董事会会议[4] - 蒋奋出席股东大会1次、董事会会议4次[5] - 2024年召开1次审计委员会会议，蒋奋出席1次[6] 公司运营 - 2024年未发生应当披露的关联交易[12] - 2024年财务报告信息真实准确完整[13] 未来展望 - 2025年蒋奋将落实独立董事制度改革精神[18]

担保额度 - 2025年度公司对子公司担保额度拟核定为8亿元，子公司间为1.3亿元[2][4] - 截至公告日，公司及子公司已批准对外担保总额12.9亿元，对子公司9.3亿元[12][13] 担保余额 - 截至公告日，公司及子公司实际对子公司担保余额3.3亿元[2][13] - 本次担保生效后，对参资公司实际担保余额2.995亿元[13] 资产负债率 - 2024年12月31日，宁波联合建设等3家子公司超70%，热电公司为10.44%[2][5][6] 净利润 - 截至2024年12月31日，宁波联合建设等4家子公司净利润不同[6] - 截至2025年3月31日，宁波联合建设等4家子公司净利润不同[9] 其他 - 公司及子公司无逾期担保情况[14]

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣盛控股集团有限公司,现提名陈文强为宁波联 合集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波联合 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中 ...

担保信息 - 全资子公司热电公司拟为金通租赁按10%出资比例提供3.6亿元担保额度[2][6] - 截至公告日，公司及子公司为金通租赁实际担保余额2.995亿元，占比8.90%[2][7][16] - 截至公告日，公司及子公司已批准对外担保总额12.9亿元，占比38.31%[15] - 截至公告日，公司及子公司已批准对子公司担保总额9.3亿元，占比27.62%[15] - 截至公告日，公司及子公司对子公司实际提供担保余额3.3亿元，占比9.80%[16] - 公司及子公司无逾期担保情况[5][16] 金通租赁财务数据 - 2024年12月31日，金通租赁资产总额35.584102亿元等[11] - 2025年3月31日，金通租赁资产总额38.504753亿元等[11] - 金通租赁最近一期资产负债率80.22%[7] 会议决策 - 2025年4月10 - 11日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过担保议案，提请2024年年度股东大会批准[9][14]

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣盛控股集团有限公司,现提名翁国民为宁波联 合集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波联合 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

文章核心观点 - 宁波联合2024年营收增长但净利润下降，拟进行现金分红且不进行资本公积金转增股本 [1] 分组1：营收与利润情况 - 2024年营业收入17.87亿元，同比增长1.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8117.49万元，同比下降23.56% [1] 分组2：分红与股本情况 - 拟以3.11亿股总股本为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)，共计3730.56万元 [1] - 剩余未分配利润15.15亿元留待以后年度分配 [1] - 本年度不进行资本公积金转增股本 [1]

新策略 - 2025年1月20日公司同意建设开发公司新设全资子公司[1] - 新设公司注册资本1亿元，由建设开发公司货币出资[1] - 新设公司名为嵊泗宁联置业有限公司，2月27日成立[1] - 经营范围包括房地产开发经营[1]

担保情况 - 本次担保金额1200万元，生效后实际担保余额29950万元[2] - 热电公司按10%股权为金通租赁担保，额度36000万元[4] - 《最高额保证合同》主债权确定期2025.2.19 - 2028.2.18，最高本金1200万元[12] - 截至公告日，公司及子公司已批准对外担保总额129000万元，占比38.82%[15] - 截至公告日，对子公司实际担保余额33000万元，占比9.93%；对参资公司29950万元，占比9.01%[17] 金通租赁情况 - 金通租赁资产负债率超70%[3] - 金通租赁注册资本8000万美元[6] - 宁波能源等公司分别持股21%、25%、40%、10%和4%[7] - 2024.12.31金通租赁资产358262万元、负债287791万元等[8] - 2025.1.31金通租赁资产383901万元、负债312495万元等[9]

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司监事会 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2025年第一次临时会议通知于 2025年1月9日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年1月20日以通讯表决 方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 一、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投 资设立全资子公司的议案》。同意上述议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审核并表决通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司为其 子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助进行展期的议案》。同意上述议 案提交董事会审议。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-002 宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2025 年 1 月 20 日 ...