证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-016 宁波联合集团股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

会议信息 - 监事会会议通知2025年3月31日发出，4月10 - 11日在杭州召开[1] - 公司现有3名监事，3名参加会议[1] 表决结果 - 《公司监事会2024年度工作报告》等多项报告及预案表决均全票通过[1][2][3] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》全票通过[3]

三、审议并表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-007 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2025年3月 31日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年4月10-11日在杭州召开。公 司现有董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经 与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2024 年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并表决通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 的利润为 1,552,607,475.18 元。本公司本年度拟以 310,880,000 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润169,184,595.72元，提取10%法定公积金16,918,459.57元[2] - 2024 - 2022年归属股东净利润分别为81,174,878.83元、106,198,898.41元、149,951,753.56元[4] - 最近三个会计年度平均净利润112,441,843.60元[4] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.12元（含税），派现37,305,600元（含税）[2][3] - 2024 - 2022年现金分红总额均为37,305,600元，回购注销总额均为0元[4] - 2024年现金分红和回购占净利润比例45.96%，近三年现金分红比例99.53%[3][5] 财务数据 - 2024年末母公司报表未分配利润1,552,607,475.18元[4] - 截至2024年12月31日，公司总股本310,880,000股[3]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为17.87亿元，房地产业务营收3.997亿元[9] - 流动资产合计降至29.1583101348亿元，降幅约17.02%[19] - 非流动资产合计增至22.9823928196亿元，增幅约12.93%[19] - 负债合计降至15.0264593127亿元，降幅约19.62%[19] - 所有者权益合计增至37.1142436417亿元，增幅约0.87%[19] - 存货降至11.8286317967亿元，降幅约16.94%[19] - 应收账款增至53.8914865950亿元，增幅约420.53%[19] - 本期净利润为7058.79万元，上年归属于母公司所有者净利润为1.06亿元[22] - 本期基本每股收益为0.34元，上年为0.26元[22] 现金流数据 - 2024年度经营活动现金流量净额为 - 41,971,970.57元[25] - 2024年度投资活动现金流量净额为24,138,967.89元[25] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 309,936,157.92元[25] 资产项目 - 货币资金期末合计965,534,569.49元，期初1,300,122,747.75元[149] - 应收账款账面余额期末数为553,864,824.78，账面价值538,914,865.95元[153] - 存货账面余额期末为1,196,104,753.81元，账面价值1,182,863,179.67元[161] - 投资性房地产期末账面价值为1,355,854,745.54元[174] - 固定资产期末账面价值为299,306,237.65元[175] 负债与权益 - 应付账款期末合计为384,527,258.52元，期初375,304,787.17元[187] - 股本期末数为310,880,000股，与期初相同[195] - 法定盈余公积期末为403,224,466.90元，期初386,306,007.33元[199] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布的会计准则解释规定，对财务报表无影响[146] - 2024年国内贸易一般商品增值税税率为13%，出口货物退税率为0 - 13%[148]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制在重大方面有效[7][8] - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性风险[6]

业绩总结 - 2024年初往来资金余额总计125,187.00[17] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计108,147.08[17] - 2024年度往来资金的利息总计9,797.31[17] - 2024年度偿还累计发生金额总计80,972.68[17] - 2024年末往来资金余额总计162,158.71[17] 关联公司资金情况 - 浙江逸盛石化2024年初余额4.07万，发生4760.42万，年末余额3.43万[15] - 宁波联合建设开发年初余额16000万，发生31350万，年末余额31350万[16] - 温州银联投资置业年初余额30527.99万，发生27426万，年末余额44401万[16] - 温州和晟文旅投资年初余额52676万，发生41849.06万，年末余额59358.07万[16] - 温州和欣置地年初余额25974.17万，利息1815.78万，年末余额27039.95万[17] 审计情况 - 审计公司对2024年度汇总表发表专项审计意见[2] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[7]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会会议[4] - 2024年召开1次战略委员会会议等各类会议[6] 独立董事履职 - 陈文强股东大会出席2次、董事会会议亲自出席7次等[5] - 陈文强参加各委员会会议及与年审沟通活动[6][9] 公司决策 - 2024年4月12日审议通过子公司担保额度等议案[12] - 2024年4月12日审议通过聘请审计机构议案[15] 人事相关 - 2024年9月30日审核通过独立董事候选人资格[16] - 2024年10月10日审议通过补选独立董事议案[16] - 2024年度高级管理人员无变动[17] 未来展望 - 2025年独立董事将落实制度改革发挥作用[19]

舆情制度 - 制度旨在提升公司应对舆情能力[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[4] 处理分工 - 董事会办公室负责重大舆情收集分析核实上报[4] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置[8] - 重大舆情由工作组决策[8] 其他规定 - 违反保密义务造成损失将被处分或追责[10] - 制度自董事会审议通过之日起实施[12]

会议情况 - 2024年召开1次股东大会、5次董事会会议等[4][5] - 2024年1月、4月、8月郑磊参加与年审注册会计师沟通会[7] 决策事项 - 2024年4月董事会通过子公司担保等关联交易议案[11] - 2024年4月董事会通过聘请2024年度审计机构议案[13] - 2024年9月提名委员会审核通过独立董事候选人资格[14] - 2024年10月董事会通过补选独立董事议案[14] 人员情况 - 报告期内公司高级管理人员无变动[16] - 2024年9月27日起独立董事不再任职[17]