宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 9 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以通 讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投资 设立全资子公司的议案》，同意全资子公司宁波联合建设开发有限公司新设全资 子公司。新设公司注册资本 1 亿元人民币，由宁波联合建设开发有限公司以货币 出资。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-001 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司投资设立全资子公司的公告》（2025- 003） ...

文章核心观点 宁波联合同意全资子公司建设开发公司新设全资子公司，以满足地块出让条件和开发项目，该行为对公司财务和经营无重大影响 [1] 分组1：子公司设立信息 - 2025年1月20日宁波联合召开第十届董事会2025年第一次临时会议，同意全资子公司建设开发公司新设全资子公司 [1] - 新设公司注册资本1亿元，由建设开发公司以货币出资 [1] 分组2：设立目的 - 设立子公司是为满足建设开发公司竞得的嵊泗县SS—CY—28地块当地政府土地出让条件要求，更好开发建设该项目 [1] 分组3：财务影响 - 子公司设立后将纳入公司合并报表范围，本次出资设立行为对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响 [1]

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China. 邮编：315048 Postal Code：315048 传真：+(86)574-2783-6060 Fax：+(86)574-2783-6060 电话：+(86)574-2783-6013 Tel：+(86)574-2783-6013 网址：www.nbbnlaw.com Web：www.nbbnlaw.com 浙江波宁律师事务所 关于宁波联合集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会之法律意见书 致：宁波联合集团股份有限公司 浙江波宁律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波联合集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、 何卓君（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东 大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人171人[4] - 出席股东所持表决权股份总数98,267,753股[4] - 占公司有表决权股份总数比例31.6095%[4] 议案表决情况 - A股股东对财务资助展期议案同意票数95,185,458，比例96.8633%[7] - A股股东反对票数3,016,195，比例3.0693%[7] - A股股东弃权票数66,100，比例0.0674%[7] - 非董监高人员同意票数1,034,000，比例25.1196%[8] - 非董监高人员反对票数3,016,195，比例73.2745%[8] - 非董监高人员弃权票数66,100，比例1.6059%[8] 人员出席情况 - 在任董事7人出席3人，监事3人出席2人，董秘出席[7]

宁波联合集团股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 宁波联合集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 27 日 根据本次国有建设用地使用权挂牌出让要求，竞买人竞得地块后应在嵊泗县 域范围注册成立法人公司进行项目的开发建设，竞买人成立的新公司应取得房地 产开发企业资质。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-031 特此公告。 全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称"建设开发公司"）于 2024 年 12 月 26 日收到国有建设用地使用权出让《网上交易成交确认书》，确认建设 开发公司于 2024 年 12 月 26 日以 17,427.6 万元的价格竞得嵊泗县 SS-CY-28 地 块国有建设用地使用权。地块基本情况如下： 地块位置：嵊泗县菜园镇海泽路北侧；土地面积：29,046 平方米；土地用 途：城镇住宅用地兼容零售商业用地，零售商业面积不超过总计容建筑面积的 10%；出让年限：城镇住宅用地 70 年，零售商业用地 40 ...

宁波联合集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 宁波联合 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于控股子公司温州和晟文旅投资有限公司对其合营公司 | | | 1 | 之温州和欣置地有限公司提供财务资助进行展期的议案 | P1-2 | 宁波联合 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波联合集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点： 宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 四、会议议程： （一）主持人向 ...

财务资助 - 温州和晟拟将对温州和欣21230万元财务资助本金展期至2026年12月31日，利率8.5%[2][4][8] - 2022年资助额度从不超11230万元追加至不超35000万元[3] - 展期后公司及控股子公司资助总余额27299万元，占净资产8.22%[12] 公司数据 - 温州和欣注册资本2亿元，和晟与信创各持股50%[5] - 2024年11月30日资产负债率90.4%[2][7] 业绩情况 - 2023年末资产134695万元，负债117218万元，净亏损1548万元[6] - 2024年11月末资产152639万元，负债138055万元，净亏损2893万元[7] 其他 - 无逾期未收回资助情况[12] - 交易经董事会审议通过，需股东大会审议[2][4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月30日14点30分召开[3] - 会议地点在宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年12月24日[16] - 会议登记时间为2024年12月25日和26日，8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[17] 登记及联系信息 - 会议登记地点在宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号[17] - 联系人叶舟，电话（0574）86221609，传真（0574）86221320[20] - 通讯地址为宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心76号，邮编315803[20]

会议决策 - 第十届董事会2024年第三次临时会议于2024年12月13日通讯表决召开[1] - 补选蒋奋为董事会相关委员会委员[1] - 决定于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[4] 财务事项 - 控股子公司对合营公司2.123亿元财务资助本金余额展期至2026年12月31日，利率不变[2] 表决结果 - 各议案表决均7票同意，0票反对与弃权[2][4]

会议信息 - 宁波联合第十届监事会2024年第二次临时会议通知于2024年11月28日发出[1] - 会议于2024年12月13日以通讯表决方式召开[1] - 3名监事全部参加会议[1] 议案表决 - 审核并表决通过对合营公司温州和欣置地有限公司提供财务资助展期议案[1] - 同意将议案提交董事会审议[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]