医药行业 - 药明康德一季度净利润36.72亿元同比增长89.06%，营收96.55亿元同比增长20.96%，主要受益于生产工艺优化、经营效率提升及投资收益 [5] - 人福医药获招商生科拟增持0.5%-1%股份，增持价格上限25.53元/股 [10] - 云南白药一季度净利润19.35亿元同比增长13.67%，营收108.41亿元同比增长0.62% [16] - 上海医药一季度净利润13.33亿元同比下降13.56%，营收707.63亿元同比增长0.87%，工业板块贡献利润5.32亿元，商业板块贡献8.34亿元 [1] 金融行业 - 中金公司一季度净利润20.42亿元同比增长64.85%，营收57.21亿元同比增长47.69%，主要来自金融工具投资收益及佣金收入增加 [9] - 招商证券一季度净利润23.08亿元同比增长6.97%，营收47.13亿元同比增长9.64% [8] 新能源与汽车行业 - 福田汽车拟不超过25亿元参与认购北汽蓝谷定增股份，北汽蓝谷本次定增募资总额不超过60亿元 [12] - 博俊科技拟10亿元投建汽车轻量化零部件生产基地项目，扩大长三角地区产能 [16] 消费行业 - 海天味业一季度净利润22.02亿元同比增长14.77%，营收83.15亿元同比增长8.08% [11] - 三只松鼠一季度净利润2.39亿元同比下降22.46%，营收37.23亿元同比增长2.13% [15] - 海信家电一季度净利润11.27亿元同比增长14.89%，营收248.38亿元同比增长5.76% [16] 化工与材料行业 - 新和成一季度净利润18.8亿元同比增长116.18%，营收54.4亿元同比增长20.91% [16] - 联化科技一季度净利润4971.56万元同比增长1747.04%，营收15.1亿元同比增长3.02% [15] - 赛特新材董事长自愿放弃4-12月薪酬，高管集体降薪20%以优化成本结构 [4] 能源与资源行业 - 中国石化一季度净利润132.64亿元同比下降27.6%，营收7353.56亿元同比下降6.9% [13] - 山东黄金一季度净利润10.26亿元同比增长46.62%，营收259.35亿元同比增长36.81%，受益于黄金价格上涨 [14] - 江西铜业一季度净利润19.52亿元同比增长13.85%，营收1116.11亿元同比下降8.9% [3] - 浙能电力一季度净利润10.74亿元同比下降40.81%，营收176.02亿元同比下降12.09%，主要因电价下降 [2] 其他 - 金徽股份部分董监高拟600万至770万元增持公司股份 [7] - 传音控股一季度净利润4.9亿元同比下降69.87%，营收130.04亿元同比下降25.45%，受市场竞争及供应链成本影响 [2]

浙江浙能电力股份有限公司 内部控制审计报告 t 信 t , 目 录 页 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 ov.cn） 编码：沪25EJ74SDXB 内部控制审计报告 1-2 and and the . 立信会计师事务所(特殊普通合伙) oo china shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10703 号 浙江浙能电力股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"浙能电 力")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是浙能电力董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

财务数据 - 2024年末长期股权投资账面价值3682376.71万元，占期末总资产比例23.90%[8] - 2024年末固定资产账面价值5342704.00万元、无形资产账面价值286912.92万元、在建工程账面价值518131.52万元，占期末总资产比例39.90%[10] - 2024年末商誉账面价值为74502.66万元[14] - 2024年末货币资金期末余额为162.183105932亿元，上年年末余额为193.6371503111亿元[26][198] - 2024年末交易性金融资产期末余额为1.4517542649亿元[26][200] - 2024年末应收票据期末余额为8.1916388569亿元，上年年末余额为8.3633752901亿元[26] - 2024年末应收账款期末余额为117.7250719067亿元，上年年末余额为129.0889198675亿元[26] - 2024年末应收款项融资期末余额为1.6973396914亿元，上年年末余额为3.9260107896亿元[26] - 2024年末预付款项期末余额为8.6157704016亿元，上年年末余额为5.9264410148亿元[26] - 2024年末其他应收款期末余额为4.6658049985亿元，上年年末余额为1.5890658488亿元[26] - 2024年末存货期末余额为58.8537809223亿元，上年年末余额为65.3758088202亿元[26] - 2024年末流动资产合计382.9419557513亿元，上年年末为424.4389624835亿元[26] - 2024年末资产总计1540.8541703243亿元，上年年末为1472.4077521775亿元[26] - 公司期末流动负债合计为351.37亿元，上年年末为320.57亿元，同比增长9.61%[28] - 公司期末非流动负债合计为321.38亿元，上年年末为352.16亿元，同比下降8.74%[28] - 公司期末负债合计为672.65亿元，上年年末为672.74亿元，基本持平[28] - 公司期末所有者权益合计为868.21亿元，上年年末为799.67亿元，同比增长8.57%[28] - 公司期末负债和所有者权益总计为1540.85亿元，上年年末为1472.41亿元，同比增长4.65%[28] - 母公司期末流动资产合计为50.91亿元，上年年末为87.25亿元，同比下降41.66%[32] - 母公司期末非流动资产合计为757.48亿元，上年年末为696.35亿元，同比增长8.78%[33] - 母公司期末资产总计为808.39亿元，上年年末为783.59亿元，同比增长3.16%[33] - 公司期末流动负债合计为10.05亿元，上年年末为16.12亿元，同比下降37.65%[36] - 公司期末非流动负债合计为16.41亿元，上年年末为22.31亿元，同比下降26.45%[36] - 公司本期营业收入为46.8324833868亿元，上期为50.5448213308亿元[41] - 本期营业成本为43.0801068991亿元，上期为51.2196983315亿元[41] - 本期投资收益为47.4345714937亿元，上期为29.6232841198亿元[41] - 本期公允价值变动收益为1.4306亿元，上期无相关数据[41] - 本期信用减值损失为 - 0.0226015009亿元，上期为 - 0.0105001399亿元[41] - 本期资产减值损失为 - 2.3544882474亿元，上期无相关数据[41] - 本期营业利润为101.6778839192亿元，上期为93.0421799360亿元[38] - 本期净利润为88.9174159625亿元，上期为79.0292727790亿元[38] - 本期基本每股收益为0.58元/股，上期为0.49元/股[38] - 本期综合收益总额为58.0348749157亿元，上期为51.8191344266亿元[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为137.07亿元，上期为114.77亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 130.11亿元，上期为 - 726.58亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 78.18亿元，上期为15.94亿元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 27.69亿元，上期为57.73亿元[45] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，上期为1.03亿元[50] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 10.07亿元，上期为14.65亿元[50] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 40.06亿元，上期为 - 1.91亿元[50] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 38.53亿元，上期为13.77亿元[50] - 公司期末现金及现金等价物余额为1612.32亿元[48] - 母公司期末现金及现金等价物余额为137.14亿元[50] 股权与权益 - 2024年末股本为408732749元，年初为108732749元[59] - 2024年末资本公积为8881387601元，年初为881387601.2元[59][61] - 2024年末其他综合收益为74841424.9元，年初为574841424.9元[59][61] - 2024年末专项储备为875315.6元，年初为4875315元[61] - 2024年末留存公积为231074526.2元，年初为768856491.8元[59] - 2024年末未分配利润为5685871879.1元，年初为4878092756.8元[59] - 2024年末所有者权益合计为4516786339.45元，年初为2675805166.15元[59] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数1340873.2749万股，注册资本为1340873.2749万元[62] 市场扩张和并购 - 公司2023年取得中来股份控制权，中来股份开展光伏辅材等业务[62] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 长期股权投资计量、发电相关资产减值评估、商誉减值测试被列为关键审计事项[8][12][14] 会计政策与税务 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则规定，均未对财务状况和经营成果产生重大影响[183][184][185] - 执行《企业会计准则解释第18号》使2023年度合并报表营业成本增加2.406781764亿元，销售费用减少2.406781764亿元[185][186] - 台州临港热电有限公司等6家高新技术企业2024年按15%的税率计缴企业所得税[188][190][191] - 浙能国际能源贸易(香港)有限公司等港币200万元以内应税利得按8.25%计缴所得税，超出部分按16.5%计缴[188][192] - Filmcutter Advanced Material Srl执行24%的企业所得税税率[188][192] - JOLYWOOD(EUROPE)RENEWABLE ENERGY HOLDING SARL年收入不超17.50万欧元部分税率14%，17.50 - 20万欧元部分超17.50万欧元部分税率31%，超20万欧元税率16%[189][192] - 乐清市嘉隆供热有限公司等小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税至2027年12月31日[189][193] - 子公司寿光市恒尚新能源科技有限公司等光伏电站项目享受企业所得税“三免三减半”优惠政策[194] - 子公司安徽中来六禾农业科技有限公司从事农、林、牧、渔业项目所得免征企业所得税[194] - 2023年1月1日至2027年12月31日，中来股份等公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[195][196] - 安徽中来六禾农业科技有限公司自产农产品销售免征增值税[196] - 子公司乐清市嘉隆供热有限公司等享受小微企业“六税两费”50%税额幅度内减免优惠[197]

浙江浙能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王智化） 各位董事、监事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王智化，现任浙江大学能源工程学院热能工程研究所教 授，博士生导师；能源清洁利用国家重点实验室副主任。现任浙 能电力独立董事，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会委员。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 中关于独立性的规定，不存在与上市公司及其主要股东、实际控 制人有亲属、持股、任职、重大业务往来等影响独立性的情形。 二、年度履职情况 2024 年，公司共召开 5 次股东大会、11 次董事会、7 次独 立董事专门会议、4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议，本人均亲自出席。在董事会及其专门委员会、独立董事专 门会议上，对相关议案均表示同意。 每次会议召开前，我均认真审阅所有议案，在详细了解情况 三、年度履职重点关注事项的情况 （一）应当披露的关联交易 2024 年，公司发生的关联交易按规 ...

浙江浙能电力股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗 旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")等法律、法规、规范性文件以及《浙江浙能电力股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 职能机构 董事会秘书负责董事会事务，包括但不限于股东会、董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露等事宜。证券部具体办理董事会 的日常事务工作。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。定期会议讨论 决定公司重大问题，应事先充分听取公司党委的意见。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，职能机构应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 临时会议讨论决定公司重大问题，应事先充分听取公司党委的意见。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 2024 年度独立董事述职报告 （倪晨凯） 各位董事、监事： 浙江浙能电力股份有限公司 每次会议召开前，我均认真审阅所有议案，在详细了解情况 的基础上再发表明确意见并进行投票。我认为公司召开的股东大 会、董事会及其专门委员会、独立董事会议均符合法定程序，各 本人倪晨凯，复旦大学会计学系教授、博士生导师。现任浙 能电力独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 项议案的表决结果合法有效。 2024 年，公司共召开 5 次股东大会、11 次董事会、7 次独 立董事专门会议、4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会 会议，本人均亲自出席。在董事会及其专门委员会、独立董事专 门会议上，对相关议案均表示同意。 作为公司独立董事，一年来我持续关注公司情况，切实履行 职责：一是与公司董事长、董事会秘书等保持顺畅的沟通渠道， 及时了解公司动态；二是利用自己的专业特长，积极为公司的发 展建言献策，为公司决策提供专业意见和依据； ...

浙江浙能电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程金华） 每次会议召开前，我均认真审阅所有议案，在详细了解情况 的基础上再发表明确意见并进行投票。我认为公司召开的股东大 会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议均符合法定程序， 各项议案的表决结果合法有效。 作为公司独立董事，一年来我持续关注公司情况，切实履行 职责：一是与公司董事长、董事会秘书等保持顺畅的沟通渠道， 及时了解公司动态；二是利用自己的专业特长，积极为公司的发 展建言献策，为公司决策提供专业意见和依据；三是通过参加股 东大会、业绩说明会等渠道，了解投资者诉求，加强与投资者的 互动交流。本人出席了公司 2024 年半年度业绩说明会、2024 年 第三季度业绩说明会；四是加强与外部会计师事务所的沟通，听 取会计师事务所关于公司财务、业务情况的说明，充分了解关键 审计事项的有关情况，进一步加深对公司的了解。累计全年现场 工作时间超过 15 天。 各位董事、监事： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》、《公司独 立董事制度》的有关规定，现将本人 2024 年履职情况报告如下： ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[8] - 年度股东会需于会议召开二十日前通知股东，临时股东会需于会议召开十五日前通知股东[14] 股东会审议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[4] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议通过[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保需股东会审议通过[4] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保需股东会审议通过[4] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保需股东会审议通过[4] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保需股东会审议通过，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 提案相关 - 董事会、审计与风险委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[13] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出提案[13] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[15] - 董事会等可向持股1%以上有表决权股份的股东征集投票权，且不得设最低持股比例限制[29] 主持相关 - 董事长不能主持股东会时，由副董事长主持；副董事长不能时，由过半数董事推举一名董事主持[18] - 审计与风险委员会自行召集的股东会，召集人不能主持时，由过半数成员推举一名成员主持[18] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[18] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 董事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项由股东会普通决议通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[26] 其他规定 - 每一发言人发言原则上每次不超五分钟，针对同一议案发言不超两次[21] - 公司召开股东会应坚持朴素从简原则，不得给予出席股东额外经济利益[22] - 股东买入公司有表决权股份超规定比例部分，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[28] - 若持反对意见股东所持表决权份额超出席会议股东所持表决权总数半数，需另行推选计票人和监票人[31] - 股东会会议记录保存期不少于10年[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[34] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[34] - 规则未尽事宜按有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[37] - 规则条款与有效法律法规、规范性文件及《公司章程》冲突时，以有效行政法规和《公司章程》规定为准[37] - 规则所称“以上”含本数，“超过”“过”不含本数[37] - 规则的制定、修改及解释由董事会负责[37] - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[37]

公司基本信息 - 公司2011年10月31日整体变更为股份有限公司，2013年12月19日在上海证券交易所上市[6][7] - 公司注册资本为人民币13,408,732,749元[7] - 公司已发行股份数为13,408,732,749股，均为普通股[14] 股权结构 - 发起设立时共发行7,700,000,000股[14] - 浙江省能源集团有限公司发起设立时认缴出资7,315,000,000股，占股本总额的95%[14] - 浙江兴源投资有限公司发起设立时认缴出资385,000,000股，占股本总额的5%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份后，减少注册资本应自收购之日起10日内注销；与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[22] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[41] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情形下可自行召集和主持股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[63] - 股东会选举董事实行累积投票制，股东累积投出票数不得超总票数[66] - 换届选举或增补董事候选人名单由现届董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东提名产生[66] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名、独立董事3名[81] - 董事会设董事长1人、副董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[86] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[86] 审计与风险委员会相关 - 审计与风险委员会成员为3名，其中独立董事3名[99] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[100] - 审计与风险委员会作出决议，应当经成员过半数通过[100] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[104] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[104] - 公司设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[106] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[115] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[115] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[115] - 公司每年度至少进行一次利润分配，前提是当年盈利且累计未分配利润为正数（按母公司报表口径）[118] - 公司现金分红需满足5项条件，满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%（按合并报表口径），最近三年累计不少于年均可分配利润的30%（按合并报表口径）[119] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[138] - 公司合并、分立、减少注册资本自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[138][139][141] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[145] - 公司出现解散事由应在10日内公示[145] - 董事应在解散事由出现15日内组成清算组清算[145] 章程相关 - 章程修改经股东会审议通过，相关部门批准后生效[154] - 董事会依股东会决议和审批意见修改章程[150] - 章程修改事项按规定公告[150]

浙江浙能电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一些密量有执业许可的会计师事务所出 (http:// 和 == 编辑: 7 | | | 页 次 | | | 二、 涉及财务公司关联交易汇总表 我们审计了浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"浙能电 力")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10702 号的 标准无保留意见审计报告。 浙能电力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发(2022) 48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的浙能电力 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 1 关于浙江浙能申力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联 ...