公司概况和发展战略 - 公司正从投资驱动向技术和能力服务型驱动转变，加大科技创新投入，资本开支规模在近年来持续下降，自由现金流转正趋势逐渐清晰[4][5] - 公司将沿着技术和服务能力驱动的战略前进，最终迎来自由现金流的转正，为投资者创造更多价值[4] - 公司正根据应收账款的实际回收状况，细致分析市场趋势及政策导向，在公司现金流有望转为正向的前提下，分红政策将展现出更强的灵活性[6][7] 业务发展情况 - 公司成功调整了11家公司的水价，涉及3个供水企业和8个污水处理企业，价格上调主要是基于成本上升或新业务启动所导致的投资调整[5][6] - 公司生物质发电业务已开展绿证申报工作，鲁山项目已核发绿证6,188张，杞县项目正在申报绿证数量29,572张，申请绿证并交易将有效改善公司现金流[8] - 公司积极拓展工业污水治理业务，通过现有业务构建应用场景，聚焦目标行业的核心客户，培育解决方案、建造管理和运营优化能力[10][11] 风险管控 - 公司成立专门的应收账款工作小组，采取多元策略加大力度减少应收账款，以进一步减轻经营风险，稳固企业财务健康[9] - 公司在开展工业企业业务时会面临应收账款风险，通过严格的客户筛选、合同条款管控和回款监督等措施来确保公司现金流稳定持续[11][12] 未来发展规划 - 公司将继续坚持稳健发展的总体思路，稳增长、调结构、防风险，加大攻坚项目推进力度，完善创新业务突破并成势，全面推动公司高质量发展[13] - 公司将积极适应PPP新机制相关要求，调整投资拓展模式，推动公司业绩持续稳步发展[14] - 公司将秉持积极而谨慎的态度，紧随市场动态，依据公司既定的拓展方针，精心筛选新的并购机遇，以进一步推动企业发展[15] - 公司将持续利用金融市场机遇，通过谈判或置换等方式降低融资成本，提升资金运作效率[16]

会议信息 - 公司董事会2024年8月31日登载会议通知，9月26日上午9：30现场会议召开[4] - 网络投票时间为2024年9月26日[4] 参会情况 - 现场出席股东及委托代理人1人，代表股份3,404,158,443股，占比46.3745%[6] - 网络投票股东1226人，代表股份120,521,415股，占比1.6417%[7] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票数3,518,039,996，比例99.8116%[12] - 《关于修订公司章程的议案》同意票数3,437,035,572，比例97.5134%[14] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意票数3,438,280,552，比例97.5487%[17]

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-050 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,227 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,524,679,858 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0162 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 重要内容提示： 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) ...

一、会议时间、地点 （一）现场股东会 时间：2024 年 9 月 26 日 上午 9：30 地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 二零二四年九月 北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人介绍到会嘉宾 （二）主持人宣布股东及股东代表到会情况 （七）监票人宣读表决结果 （八）律师宣读法律意见书 （九）出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字 （三）主持人宣 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-049 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于北京首创环境投资有限公司为其子公司提供担 保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：鲁山首创生物质能源有限公司（以下简称"鲁山生物质"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过人 民币 20,000 万元（以下除非特别注明，所称"元"均指"人民币元"）；本次 担保前北京首创环境投资有限公司（以下简称"北京首创投资"）对鲁山生物质 的担保余额为人民币 18,388.73 万元，本次新增担保额度为置换前次担保。 本次是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计金额：无； 北京首创投资全资子公司鲁山生物质因经营发展需要向中国银行股份有限 公司平顶山分行（以下简称"中国银行"）申请借款合计不超过 20,000.00 万元 用于置换存续兴业银行借款及部分项目建设，借款期限 13 年，由北京首创投资 提供连带责任保证担保及鲁山生物质提供收费权质押。近日，北京首 ...

业绩数据 - 2023年总营收213.2亿元，总利润26.7亿元，归属母公司净利润16.1亿元，基本每股收益0.22元/股[39] - 2023年加权平均净资产收益率为5.62%，总资产1093.6亿元，总运营成本183.9亿元，所有者权益383.8亿元[39] - 2023年每股社会贡献为1.04元，投资项目37个，投资金额35.6亿元[39] - 2023年研发投入17亿元[39] 用户与项目数据 - 截至2023年底在全国28个省和140多个地级市承接项目，日水处理能力2695万吨，年生活垃圾处理能力1527万吨[30] - 2023年处理污水9.6521亿万吨，供水5.9949亿万吨[99] - 2023年73个供水和污水处理项目处理再生水1842万吨[92] 未来展望 - 2024年根据国家生态环境发展要求完善企业发展战略，发挥全服务链优势[16] - 到2025年将可再生能源消费比例提高到85%以上，控制能源消耗和单位产值二氧化碳排放量[131] - 到2030年降低单位产值能源消耗和二氧化碳排放量，将可再生能源消费比例提高到88%以上，2029年实现碳达峰[133] 新产品与新技术研发 - 2023年开发宁夏贺兰山以东葡萄园种植碳汇评估系统（版本号：V01）[145] - 2023年参与起草中国城市生活垃圾焚烧行业首个清洁生产地方标准[144] 市场扩张与并购 - 2023年获石河子生活垃圾焚烧发电项目特许经营权[71] 其他新策略 - 2023年就“生态 + ”战略和升级发展达成新战略共识，推动目标和价值升级[21] - 2024年增加供水厂水质风险监测覆盖率[93]

2024 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.co m.cn）。 特此公告。 北京首创生态环保集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年度第三次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表 决，通过如下监事会决议： 审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的内容能够真实地反 映出公司的经营管理状况和财务情况；报告的格式符合上海证券交易所的要求， 编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定；在报告的编制和审议 过程中，未发现编制的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：6 ...

会议情况 - 公司第九届董事会2024年度第三次会议于8月29日召开，11位董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过多项修订议案，部分需提交2024年第三次临时股东会审议[2][3][4][5][6][8][9] 后续安排 - 同意于2024年9月26日召开2024年第三次临时股东会[10]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事人数与选举 - 人数在董事会成员中应不低于三分之一，至少1名会计专业人士[8] - 董事会等可提出候选人[10] - 连任不超六年，6年后36个月内不得被提名[11] - 股东会选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] 独立董事履职与管理 - 不符合任职资格应停止履职辞职，否则董事会解除职务[13] - 因辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[13] - 行使特别职权需全体过半数同意[15] - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[15] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[16] 独立董事工作要求 - 审计等委员会中应过半数并担任召集人[17] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司资料保存至少10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] 公司支持与保障 - 年审前安排与事务所见面会[21] - 董事会秘书协调与经理层沟通[21] - 提供工作条件和人员支持[23] - 保障知情权，定期通报运营情况[23] - 发通知不迟于规定期限提供资料，专委会会议会前3日提供[24] - 保存会议资料至少10年[24] - 两名以上认为资料问题可延期，公司应采纳[24] 费用与责任 - 行使职权费用公司承担[25] - 给予适当津贴，标准董事会预案，股东会审议年报披露[25] - 严重失职致损失依法承担赔偿责任[27] 制度生效 - 细则经董事会审议通过生效，原制度废止[29]

制度修订 - 公司拟据2023年修订的《中华人民共和国公司法》修订《公司章程》及部分治理制度[2][4] - 修订后的《公司章程》等制度尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议[2][4] 股份与股东权益 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[7][8] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司因包销等情况除外[8] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] 股东会与董事会 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[18] - 董事会由十一名董事组成，独立董事不低于董事会成员的三分之一[26] 投资与担保权限 - 董事会决定公司直接或间接从事投资、银行信贷等业务时权限不超过最近一次经审计公司净资产的25%[27] - 董事会决定公司直接或间接从事投资国债等存在较大风险性业务时权限不超过最近一次经审计公司净资产的10%[27] - 董事长决定公司投资等经营事项权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的5%[29] 利润分配 - 每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[35] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中占比不同，成熟期无重大资金支出安排最低达80%，成熟期有重大资金支出安排最低达40%，成长期有重大资金支出安排最低达20%[35] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[38] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[38][39]