会议召开 - 第七届董事会第四次临时会议于2025年9月23日召开，8名董事全参加[6] - 第六届董事会第十二次会议于2024年3月22日召开，8名董事全参加[6] - 第七届监事会第八次会议于2025年9月23日召开，3名监事全参加[21] H股计划 - 《H股受限制股份计划》相关议案表决8票赞成，0票反对，0票弃权[7][8][11][12][16][18][24][25] - 《H股受限制股份计划》授权限额可发H股不超393,345,000股，占已发行H股总数10.0%[11][28] - 《H股受限制股份计划》服务提供商分项限额可发H股不超39,333,000股，占已发行H股总数1.0%[11][28] - 《H股受限制股份计划》及服务提供商分项限额议案需提交股东大会审议[17][26][29] - 监事会同意《H股受限制股份计划》，表决3票赞成，0票反对，0票弃权[27][28]

股份信息 - A股每股面值为人民币0.20元，在上交所上市，以人民币买卖[5] - H股每股面值为人民币0.20元，于联交所主板上市，以港币买卖[6] 所有权变更规则 - 取得公司股票所有权且连同其持有的股票构成公司股票总投票权30%以上，发生公司所有权变更，但私募融资导致的变更除外[5] - 12个月内收购公司资产公平市场总值等于或超过收购前公司所有资产公平市场总值50%，发生公司大部分资产所有权变更[6] 激励计划目标 - 加深公司与关键人员联系、激励优秀雇员、吸引人才[10] 合资格参与者 - 集团成员公司的董事（非独立非执行董事）、监事、高级管理层、雇员[10] - 设备及技术等供应商、顾问及咨询师等服务提供者[11] 激励股份来源 - 受托人从二级市场购买的现有H股、公司向受托人配发及发行的H股或库存股份（如有）[17] 激励股份数量限制 - 根据计划及其他股份计划授予奖励可能发行的H股总数不超393,345,000股，占采纳日期已发行H股总数约10.0%[19] - 计划授权限额内，授予服务提供者参与者奖励可能发行的H股总数不超39,333,000股，占采纳日期已发行H股总数约1.0%[19] 授予限制 - 12个月内发行及将发行H股数超已发行H股总数1%，不得授予购股权利及奖励[20] - 向董事等授予激励股份，12个月内发行及将发行股份合计超已发行H股总数0.1%，再次授予一般不生效[23] - 截至及包括授予日期止12个月内，向建议选定参与者授予的所有购股权及奖励所发行及将发行股份合计超已发行H股（不含库存股份）总数0.1%时，再次授予激励股份可能不生效[25] 计划有效期 - 计划自采纳日期起10年内有效，之后不再授出激励股份[17] 计划管理 - 股东大会负责审议批准计划，董事会是执行管理机构，计划受董事会及受托人管理[17] 绩效目标设定 - 董事会为激励股份设定绩效目标考虑集团层面、部门层面、个人层面因素及中长期货价和供需前景[27] 归属规则 - 激励股份归属期不得少于12个月，特定情况下董事会可决定少于12个月[28] - 受托人需在收到相关文件后，于归属日期或之后尽快转让激励股份，最迟不超归属日期后10个营业日[28] 失效情况 - 选定参与者成为集团竞争对手高级职员等或拥有其1%以上权益时，未归属奖励自动失效[30] - 公司或集团成员公司因非正常退休原因终止参与者雇佣等，未归属奖励自动失效[30] 计划调整与修改 - 董事会可修改计划条款，但需符合适用法律及上市规则规定，特定条文及重大性质修改需经股东事先批准[44] 计划终止 - 计划终止日期为采纳日期十周年当日或股东、董事会决定的提前终止日期[47] 税费责任 - 公司或附属公司有权预扣激励股份相关税费，参与者有责任支付[47]

会议信息 - 洛阳栾川钼业集团2025年第一次临时股东大会于10月15日下午1时30分在上海浦东香格里拉大酒店举行[2] 股份信息 - 公司H股每股面值为人民币0.20元[2] 决议案信息 - 临时股东大会需审议4项特别决议案，包括审议及批准H股受限制股份计划等[4] - 特别决议案须由出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过[7] 委任表格信息 - 代表委任表格须于10月14日下午1时30分或之前送达公司H股股份过户登记处方为有效[7] - 填妥并交回代表委任表格后，股东仍可按意愿亲身出席临时股东大会并投票[7]

临时股东大会 - 2025年10月15日下午1时30分在上海浦东举行[4] - 审议及酌情通过4项特别决议案，含批准H股受限制股份计划[7] H股股东安排 - 2025年10月9日下午4时30分登记股东有权出席并投票[8] - 2025年10月10 - 15日暂停办理H股股份过户登记[8] 其他信息 - 执行董事为刘建锋、孙瑞文及阙朝阳等[6]

公司治理与激励计划 - 洛阳钼业董事会于2025年9月23日决议建议采纳H股受限制股份计划 [1] - 计划目标包括加深公司与关键人员及高潜质专业人员的联系 建立更具韧性的利益共同体 [1] - 计划旨在表彰优秀雇员及个人的敬业精神及突出贡献 激发其潜力并鼓励不断进取 [1] - 作为挽留及吸引人才的重要战略 鼓励更多人士参与以确保实现公司战略及经营目标 [1]

公司治理与股权激励 - 洛阳钼业董事会决议建议采纳H股受限制股份计划 涉及新股份发行 [1] - 该计划需经股东批准 公司将召开临时股东大会寻求批准 [1] - 通函将包含临时股东大会通告及计划详情 将于适当时候刊发 [1]

公司治理与激励计划 - 洛阳钼业董事会于2025年9月23日决议建议采纳H股受限制股份计划 [1] - 计划目标包括加深公司与关键人员及高潜质专业人员的联系 建立更具韧性的利益共同体 [1] - 计划将优秀雇员及个人纳入激励范围 以表彰其敬业精神及突出贡献并激发潜力 [1] - 作为公司挽留及吸引人才的重要战略 鼓励更多人士参与以确保实现公司战略及经营目标 [1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于10月15日下午1时30分在上海举行[4][115] - H股股东代表委任表格须在10月14日下午1时30分或之前交回[4][120] - 2025年10月10日至15日暂停办理H股股份过户登记[120] - 10月9日下午4时30分名列公司H股股东名册的H股股东有权参会投票[120] 股份信息 - A股和H股每股面值均为人民币0.20元[8][12][14] - A股在上海证券交易所上市，H股在香港联合交易所主板上市[8][12] 公司变更条件 - 任何人士取得公司股票所有权且连同其持有的股票构成公司股票总投票权30%以上，发生公司所有权变更[10] - 任何人士收购公司资产的公平市场总值等于或超过收购前公司所有资产公平市场总值50%，发生公司大部分资产所有权变更[10] H股受限制股份计划 - 董事会建议采纳H股受限制股份计划供股东批准[17] - 实施需股东在临时股东大会通过特别决议批准并授权董事会，联交所上市委员会批准激励股份来源的H股上市及买卖[21] - 激励股份来源为受托人从二级市场购买的现有H股、公司向受托人配发及发行的H股或库存股份（截至2025年9月19日无库存股份）[22] - 合资格参与者包括雇员参与者、关联实体参与者、服务提供者参与者[24][60] - 所有股份计划可发行H股总数不超393,345,000股，约占已发行H股总数10.0%[33][70] - 授予服务提供者的H股总数不超39,333,000股，约占已发行H股总数1.0%[33][70] - 归属期不少于12个月，特定情况董事会可决定少于12个月[41][86] - 董事会可决定参与者是否支付购买价，也可定为零代价[40] - 董事会有权根据特定情况收回未归属的激励股份[44] - 计划有效期为采纳日期起10年，之后不再授出激励股份[66] 其他 - 公司主要业务包括采矿与加工、矿产贸易，是巴西磷肥生产头部企业[26] - 集团日常业务定期聘请顶尖外部专家及服务提供者，涵盖多个领域[28]

股份计划 - 2025年9月23日董事会决议建议采纳H股受限制股份计划，需股东批准[4][5] - 目标是加深与关键人员联系、激励雇员、吸引人才[6] - 激励股份来源为二级市场购买、配发发行或库存股份[7] - 合资格参与者含雇员、关联实体和服务提供者[8] - 可发行H股总数不超393,345,000股，占已发行H股10.0%[12] - 授予服务提供者H股总数不超39,333,000股，占1.0%[12] - 授予股份有绩效条件和归属时间表，归属期不少于12个月[15][17] - 计划在采纳日期十周年或提前终止日期结束[18] 其他 - A股、H股每股面值均为人民币0.20元，分别在上交所、联交所上市[23] - 截至公告日期，执行董事为刘建锋、孙瑞文、阙朝阳等[25] - 计划规则构成H股受限制股份计划，可修订[24]

股票信息 - A股每股面值为人民币0.20元，在上交所上市，以人民币买卖[5] - H股每股面值为人民币0.20元，在联交所主板上市，以港币买卖[6] 计划目标与参与者 - 计划目标包括加深公司与关键人员联系、激励优秀雇员、挽留及吸引人才[10] - 合资格参与者包括集团成员公司的董事（非独立非执行董事）、监事、高级管理层、雇员[10] 激励股份来源与资金 - 激励股份来源为受托人从二级市场购买的现有H股、公司向受托人配发及发行的H股或库存股份（如有）[17] - 若受托人在二级市场收购现有H股，公司将促使其有足够资金；若公司向受托人配发及发行新H股，将提供足够股份；若有库存股份，公司可指示过户登记处转让[17] 计划规则与限制 - 根据计划及其他股份计划授予奖励可能发行的H股总数不超393,345,000股，占采纳日期已发行H股总数约10.0%[19] - 授予服务提供者参与者奖励可能发行的H股总数不超39,333,000股，占采纳日期已发行H股总数约1.0%[19] - 若授予合资格参与者购股及奖励致12个月内发行H股超已发行H股总数1%，不得授予，有例外情况[20] - 计划授权限额可在特定条件下于三年后由股东更新，更新后发行H股总数不超当日已发行H股总数10%[19] - 计划授权限额可在三年内更新，特定人员须放弃表决赞成决议，公司须遵守相关规定[21] 授予与归属 - 激励股份归属可能受限以绩效为基础的条件，绩效目标考虑集团、部门、个人层面及行业周期因素[27] - 激励股份归属期间不得少于12个月，特定情况下董事会可酌情决定少于12个月[28] - 受托人需在归属日期前至少10个营业日收到相关文件，应于归属日期或之后尽快转让股份，最迟不晚于归属日期后10个营业日[28] 其他规定 - 公司或附属公司有权预扣激励股份相关税费，参与者有责任支付[47] - 计划不构成公司或附属公司与参与者的雇佣合约部分[48] - 参与者参与计划不赋予未来参与或授出的权利[48] - 公司承担设立及管理计划的费用[48] - 计划以中英文编制，有歧义以英文版本为准[50] - 计划运作遵守公司章程及适用法律法规，受香港法律管辖[50]