委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员最少三名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[3] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] 会议相关 - 每年最少举行一次会议[10] - 召开前三天通知全体委员，经全体同意可豁免通知期限[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 可亲身、电话或视像方式举行，决议须出席会议过半数成员通过[11] - 全体成员书面签署的决议案有效，等同于会议通过[11] 职责分工 - 工作组负责提供公司经营和考评人员资料等[6] - 主要负责制定公司董监高考核标准、薪酬政策与方案等[3] 薪酬审议 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过，高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 就其他执行董事薪酬建议咨询董事长及/或总经理，必要时可寻求独立专业意见[7] 其他规定 - 主任委员或其他独立董事须出席公司股东周年大会回应股东提问[7] - 必要时可邀请公司董事、监事及高管列席，但仅成员有权投票[11] - 必要时可聘中介机构，费用由公司支付[11] - 讨论有关委员议题时，当事人应回避[11] - 会议程序等须遵循相关法规和规定[11] - 会议应有记录，由董事会秘书或委员会秘书保存，初稿和定稿应发送成员[11] - 会议通过的议案及表决结果应以书面报公司董事会[11] - 工作细则经董事会批准，公司H股境外上市并在港交所挂牌时生效，现行细则自动失效[13]

审计委员会成员构成 - 审计委员会成员最少三位，全部为非执行董事，独立董事过半且至少一名有专业资格或专长[3] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[3] - 现任核数师事务所前合伙人规定日期起两年内不得出任[3] 审计委员会任职相关 - 设主任委员一名，由具专长的独立董事担任，董事会委任[6] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] - 秘书由公司秘书或联席公司秘书担任，也可委任其他人[6][10] 审计委员会职责 - 负责监督评估外聘核数师工作、指导内部审计等七项职责[6] - 监督外聘核数师工作包括提供委任建议、检讨独立性等职责[7] - 监管财务汇报等系统包括检讨财务监控、与管理层讨论等职责[7] - 审阅财务报告应针对特定事项加以审阅[8] 审计委员会沟通与会议 - 成员须与董事会及高管联络，每年至少与外聘核数师开会两次[9] - 外聘核数师与审计委员会每年最少举行两次无执行董事出席会议，董事会秘书可列席[11] - 例会每年至少召开两次，每半年一次，两名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会，提前三天通知[13] 审计委员会会议规则 - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，每名委员一票表决权，决议经全体委员过半数通过[13] - 成员与讨论事项有利害关系须回避，可委托他人出席并明确授权范围和期限，最多接受一名委员委托[14] - 必要时可邀外聘核数师代表等相关人员列席会议，但仅成员有权投票[14] 审计委员会其他事项 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[14] - 会议记录由董事会秘书或审计委员会秘书保存，初稿及定稿会后合理时间发送全体成员[14] - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会[14] - 工作细则经董事会批准，自公司首次公开发行H股境外上市并在港交所挂牌交易之日起生效[16]

上市情况 - 公司于2025年8月11日在香港联交所主板上市，首次公开发行H股33,442,600股[6] - 发行H股前公司股份总数为3.6亿股，H股发行完毕后为3.934426亿股[18] 股东认购 - 江苏糶宇科贸有限公司等多家机构和个人认购股份，如江苏糶宇科贸认购112,743,611股[15] 股份管理 - 公司增加资本方式有公开、非公开发行股份等，减少注册资本按规定程序办理[20][21][22] - 公司不得收购本公司股份，特定情形除外，且有处理时间和数量要求[22][23] - 公司公开发行股份前已发行股份等有转让限制[28] 股东权益 - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[36][37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会有召开条件和通知时间要求[52][54][62] - 股东会表决事项有普通决议和特别决议通过要求[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立非执行董事，每年至少召开两次定期会议[103][116] - 董事会对部分事项有决定权，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[106][109] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，对董事会负责[126][130][133] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[143][145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[157][158] - 公司合并、分立、减少注册资本等应通知债权人并公告[165][166][167]

公开发售情况 - 公开发售部分获得4000倍超额认购 涉资金额超过2100亿港元 [1] - 认购人数达到19.5万人 成为今年超购王第三位 超越沪上阿姨3616倍的超额认购纪录 [1] 发行细节 - 招股价区间为每股12.9-15.5港元 发售股份总数3344.26万股 [2] - 香港公开发售占比10% 国际配售占比90% 最高集资额5.18亿港元 [2] - 每手交易单位200股 入场费3131.26港元 预计上市日期为8月11日 [2]

公开发售情况 - 公开发售部分录得4000倍超额认购 涉资逾2100亿港元 [1] - 超越沪上阿姨(2589 HK)的超购约3616倍 成为今年超购王第三位 [1] - 有19.5万人认购公司股份 [1] 发行细节 - 每股招股价范围为12.9至15.5港元 [1] - 发售3344.26万股 其中香港公开发售占10% 国际配售占90% [1] - 集资最多5.18亿港元 [1] - 每手200股 入场费3131.26港元 [1] 上市安排 - 股份预期下周一(11日)上市 [1]

招股反应与市场热度 - 中慧生物招股录得近3360倍超额认购 显示市场认购需求极其旺盛 [1][5] - 券商孖展集资额已达5184万港元 超额认购倍数远超100倍回拨门槛 [5] - 公司为港交所IPO改革前最后一只适用50%回拨机制的股票 散户可获最多50%股份分配 [5] 发行条款与上市安排 - 公司计划发行3344.3万股H股 招股价区间为12.9至15.5港元 集资上限达5.2亿港元 [6] - 每手交易单位为200股 入场费约为3131.3港元 [6] - 因恶劣天气影响 原定上市日程顺延一天 预计暗盘交易在周五(8日)展开 下周一(11日)正式挂牌 [1][4] 券商认购安排调整 - 耀才 辉立 信诚 老虎等券商延长认购截止时间至次日早上9:30至9:45 [1][3] - 富途证券未延长认购时间 但承诺以佣金券形式退还因融资认购多收的一天利息 [4] - 所有订单重新开放申购及修改 中签及暗盘时间相应顺延 [3][4] 招股流程变更 - 网上白表截止认购时间调整为次日11:30 招购结果公布时间改为周五23:00 [4] - 全球发售时间表因黑色暴雨警告及极端天气状况正式推迟 [4]

全球发售时间表调整 - 由于黑色暴雨警告及2025年8月5日上午恶劣天气导致的极端情况 全球发售预期时间表将推迟 [1] - 全球发售将采用经更新预期时间表 预期H股将于2025年8月11日开始在联交所买卖 [1]

上市时间调整 - 由于黑色暴雨警告及恶劣天气，公司全球发售时间表推迟，预期股份将于2025年8月11日开始在港交所买卖，原定上市日期为8月8日 [2] 全球发售详情 - 计划全球发售3344.26万股H股，占发行完成后总股份的8.5%，另有15%发售量调整权（最多501.62万股）[2][3] - 发售结构为90%国际发售、10%公开发售，无超额配股权 [2] - 每股发售价区间为12.90~15.50港元，每手200股，入场费3131.26港元 [2][3] - 最多募资约5.18亿港元，上市市值区间为50.75亿~60.98亿港元 [2][3] 基石投资者与股东结构 - 引入1名基石投资者嘉兴鑫扬（华泰掉期），认购1300万美元（约1.02亿港元）发售股份 [2][3] - 控股股东集团（安有才、江苏粜宇、何一鸣）为一致行动人，合计持股约41.68% [2] - 其他主要股东包括上海忆久诚、高特佳、文周投资等机构投资者 [2] 保荐与承销团队 - 联席保荐人为中信证券、招银国际，同时担任整体协调人及联席全球协调人 [2][3] - 包销商团队包括利弗莫尔证券、富德证券、雅利多证券、中银国际、工银国际等机构 [2][3] 公司业务概况 - 公司成立于2015年，专注于创新疫苗及采用新技术的传统疫苗研发、制造及商业化 [3] - 主要追踪传染病全球发病趋势，致力于用高端疫苗替代中国传统疫苗和进口疫苗，并拓展国际市场 [3] - 已有一款商业化产品在中国上市，核心产品包括四价流感病毒亚单位疫苗和在研的冻干人用狂犬病疫苗 [3]

公司全球发售时间表调整 - 全球发售预期时间表因黑色暴雨警告及2025年8月5日上午恶劣天气导致的极端情况推迟[1] - 股份预期将于2025年8月11日开始在香港联交所买卖[1] - 招股章程及正式通告所载时间表将根据经更新预期时间表执行[1]

中慧生物-B全球发售推迟 - 公司原定于2025年8月8日在联交所开始买卖的全球发售计划因黑色暴雨警告及恶劣天气影响推迟 [1] - 更新后的全球发售时间表显示股份预计将于2025年8月11日开始交易 [1] - 招股章程及正式通告中载明的原定时间表因极端天气情况需调整 [1]