新产品和新技术研发 - 公司近期启动冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）III期临床试验[3] - 2022年11月获Essen（五针）方案新药临床试验许可[3] - 2023年4月获批Zagreb（四针）和简易四针方案补充临床试验申请[3] - 2024年10月完成该在研疫苗I期临床试验[3] 公司概况 - 公司是中国疫苗公司，致力于疫苗研产销[4] - 产品包括四价流感病毒亚单位疫苗等[4] 其他 - 董事会有3名执行董事等共9人[6] - 公告日期为2025年12月8日[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月23日10时在江苏泰州召开[2] - 会议审议委任李建軍为独董、续聘德勤为核数师两项议案[3] - 代表委任表格最迟提前24小时送达卓佳证券登记有限公司[6] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[2]

公司董事会及委员会成员变动 - 李晓青女士辞任公司独立非执行董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会成员及董事会提名委员会成员职务，原因为欲投入更多时间于个人的其他事务 [1] - 李建军先生获提名担任第二届独立非执行董事候选人，任命须待公司临时股东会审议及批准后方始作实 [1] - 李建军先生已获委任为董事会审计委员会主席及董事会薪酬与考核委员会成员，任命自其于临时股东会获选为独立非执行董事之日起生效 [1] - 于建林先生不再担任董事会提名委员会成员，李润香女士及陈乘贝先生获委任为董事会提名委员会成员，任命自李建军先生获选为独立非执行董事之日起生效 [1]

临时股东会信息 - 2025年12月23日上午10时召开第二次临时股东会，地点为泰州医药高新区杏林路32号[3][8][23][36] - 审议委任独立非执行董事和续聘核数师两项普通决议案[14][37] - 股东表决以投票方式进行，结果将刊于联交所和公司网站[29][39] 股东登记与授权 - 2025年12月18 - 23日暂停办理股份过户登记，H股需12月17日下午4时30分前过户[25][39] - 2025年12月18日股东名册股东有权参会及投票[27][39] - 代表委任表格须2025年12月22日上午10时交回[3][28][39] 候选人信息 - 董事会提名李建軍为独立非执行董事候选人，任期至第二届董事会届满[16] - 李建軍57岁，会计税务领域超30年经验，年津贴12万[17][21]

公司董事会及委员会成员变动 - 李晓青女士辞任公司独立非执行董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会成员及董事会提名委员会成员职务，原因为欲投入更多时间于个人的其他事务 [1] - 李建军先生获提名担任第二届独立非执行董事候选人，任命须待公司临时股东会审议及批准 [1] - 李建军先生已获委任为董事会审计委员会主席及董事会薪酬与考核委员会成员，任命自其于临时股东会获选为独立非执行董事之日起生效 [1] - 于建林先生不再担任董事会提名委员会成员，李润香女士及陈乘贝先生获委任为董事会提名委员会成员，任命自李建军先生获选为独立非执行董事之日起生效 [1]

格隆汇12月4日丨中慧生物-B(02627.HK)宣布，李晓青因欲投入更多时间于个人的其他事务，已向董事 会辞任公司独立非执行董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会成员及董事会提名委员 会成员职务。李建军已获提名担任董事会第二届独立非执行董事候选人，惟须待公司临时股东会审议及 批准后方始作实。 ...

临时股东会信息 - 2025年12月23日上午10时举行第二次临时股东会[3] - 地点为中国江苏省泰州市医药高新区杏林路32号，可现场及线上出席[3] 待审议事项 - 委任李建军为独立非执行董事、续聘德勤‧关黄陈方会计师行为2025年度核数师[5] 参会相关 - 2025年12月18 - 23日股东名册暂停登记[7] - 代表委任表格等文件须不迟于2025年12月22日上午10时提交[7] 董事会构成 - 董事会成员含3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[8] 大会联络 - 联络人夏婷婷，电话(0523)8220 5786，邮箱sd@ abbbio.com.cn [9]

人事变动 - 李女士因个人事务辞任独立非执行董事等职务，2025年第二次临时股东会选举后生效[2] - 李先生获提名任第二届独立非执行董事候选人，任期至第二届董事会届满[4] - 于建林不再担任提名委员会成员，李润香和陈乘贝获委任[10] 人员信息 - 李先生57岁，会计税务领域超30年经验，有相关学位和资格[5][6] 薪酬安排 - 李先生任期内每年领津贴120,000元[9] 董事会构成 - 公告日董事会有3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[10]

公司核心事件 - 中慧生物-B自主研发的四价流感病毒亚单位疫苗“慧尔康欣”成功运抵澳门并完成通关，实现首次出口，正式进入澳门市场 [1] - 此次出口是公司科研实力与生产质量获得国际认可的重要标志，也是公司推进全球化布局的关键里程碑 [1] - 公司在澳门银葵医院成功举行了该疫苗的首针接种仪式，向澳门各界传递“主动健康、积极预防”的理念 [2] 产品与技术细节 - 供应的“慧尔康欣”为四价流感病毒亚单位疫苗，采用先进的第三代流感疫苗技术 [1] - 疫苗包含两种甲型与两种乙型流感病毒的主要表面抗原，具有纯度高、安全性好、免疫原性强的特点 [1] - 与传统疫苗相比，该产品进一步优化了工艺，显著提升了接种安全性与防护效果，适合包括高风险人群在内的各类群体接种 [1] 市场与战略意义 - 此次合作不仅是市场拓展的突破，更是公司实现“让世界用上中国优质疫苗”愿景的重要一步 [2] - 疫苗在流感季及时引入澳门，将为澳门居民提供优质、可靠的免疫选择，助力当地筑牢公共卫生防线 [1] - 本次合作为公司深化粤港澳大湾区市场布局、拓展国际渠道积累了宝贵经验 [3] - 截至目前，公司已与多个国家和地区建立合作关系 [3] 未来发展展望 - 公司未来将继续坚持创新驱动，不断完善疫苗产品管线，推动更多优质产品服务全球市场 [3] - 公司致力于为构建人类卫生健康共同体贡献中国力量，此次出口为全球流感防控提供了可靠的中国方案 [3]

股本情况 - 截至2025年11月底，H股法定股份数296,361,845股，股本296,361,845元[1] - 截至2025年11月底，内资股法定股份数97,080,755股，股本97,080,755元[1] - 2025年11月法定股本总额393,442,600元，无增减[1] 股份发行 - 截至2025年11月底，H股已发行股份296,361,845股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，内资股已发行股份97,080,755股，库存股0[2] - 2025年11月已发行股份及库存股数目无增减[2] 其他 - 公司本月证券发行等事项获董事会授权[5] - 执行董事李润香于2025年12月1日呈交报告[1]