公司人事变动 - 江苏天工科技股份有限公司董事会审计委员会委员金文因工作原因于2025年9月19日递交书面辞职申请[1] - 辞职后金文仍继续担任公司独立董事职务[1] - 审计委员会委员人数应为3名 在新任委员正式任命前金文将继续履行委员职责[1]

公司治理变动 - 天工国际董事会审计委员会委员金文因工作原因辞职 辞职后继续担任公司独立董事职务 [1] - 辞职申请于2025年9月19日以书面形式提交给董事会 [1]

业绩总结 - 2024年度营业收入15.592014亿元，净利润1.37518亿元[9] - 2024年12月31日资产总额25.153241亿元，净资产12.608894亿元[8][9] 关联交易 - 拟新增2025年日常关联交易1000万元，调整后预计1.145亿元[5][7] - 购买原材料等调整后预计1.115亿元，其他类别预计300万元[7] - 与关联方交易价格按市场定价，金额不超1000万元[12] 会议审议 - 2025年9月19日相关会议审议通过新增2025年日常关联交易议案[15] - 新增预计未达需提交股东会审议标准，保荐机构无异议[16][17]

关联交易金额 - 2025年购买原材料原预计1.015亿，已发生2884.511574万，新增预计1000万，调整后1.115亿[8] - 租赁场所原预计300万，已发生127.166375万，调整后300万[8] - 2025年日常关联交易原预计1.045亿，已发生3011.677949万，新增预计1000万，调整后1.145亿[8] 交易对象情况 - 新增向朝阳金达钛业采购原材料预计1000万[10] - 朝阳金达钛业2024年末资产25.153241亿，净资产12.608894亿，营收15.592014亿，净利润1.37518亿[11] 决策与合规 - 董事会和股东大会通过2025年日常关联交易议案[6] - 新增预计关联交易未超总资产2%，无需股东会审议[13] - 保荐机构认为新增关联交易决策合规，无损害股东利益[19]

人员变动 - 2025年9月19日天工股份金文女士申请辞去审计委员会委员，仍任独立董事[6] - 2025年9月11日会议提名杨柳青青为独立董事及审计委员会委员候选人[7] 后续安排 - 新任审计委员会委员任命前金文女士继续履职[6] - 议案通过后审计委员会委员为杨柳青青、岳远斌、王刚，杨柳青青为召集人[7]

会议概况 - 江苏天工科技第四届董事会十四次会议于2025年9月19日召开[5] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[5] 议案审议 - 审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》[6] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[7] - 关联独立董事张廷安回避表决，议案无需提交股东会[7]

公司业务表现与展望 * 天工国际工模具钢盈利能力触底反弹 受益于原材料价格上涨推动销价上涨 压铸模具钢销量增加对毛利率提升贡献较大 毛利率已超过去年同期水平[4][7] * 钛合金业务短期承压 因iPhone 17仅一款机型采用钛合金边框导致业绩下滑[2][4] * 刀具业务相对平稳 但出口美国订单受政党关系影响推迟 上半年出口量同比减少[4] * 公司预计下半年业绩增速会更高 物价上涨趋势及行业需求反转将支撑毛利率持续改善[2][7] 新材料研发与技术突破 * 高氮钢是新材料业务亮点 氮含量已达2000ppm 目标提升至4000ppm 国外最好水平为12000ppm[2][13] * 高氮钢已送样江苏润福用于军工领域的舰载机起落架行星滚柱丝杠 具有高强度和优异耐腐蚀性能[2][6] * 开发核聚变用高硼钢和低活化钢 这些材料将在核聚变堆中应用且每三四年需更换一次 为粉末冶金特殊合金材料打开应用空间 国内尚无企业能生产[2][6][15] * 采用粉末冶金技术取得突破 引进奥地利制粉设备规划产能8000吨至1万吨 日本设备产能5000吨[2][13] * 与国内钛合金粉末公司合作 共同应对消费电子等领域对钛合金粉末需求增加及增材制造趋势[6] 钛合金业务前景 * 2026年苹果两款新机型将采用钛合金 其中一款为全新设计且每台设备用量增加 预计订单量有望增至2000吨 比2024年的1500多吨有所增长[8][9] * 若未来Pro系列重新采用钛合金 中长期订单量将进一步扩大[2][9] * 钛合金每吨售价约为21万元人民币 按4000吨计算未来收入可达8亿元人民币[26] * 关于可能推出的周年特别款手机 若从丝材改为板材将涉及生产技术和供应链调整 可能带来新市场需求[10] * 同类薄板材价格约为每吨100多万元 是石材价格四倍左右 因未批量生产毛利率暂无法估计[11] 3D打印技术与应用 * 3D打印是未来趋势 公司积极布局 但目前对钛合金需求量影响有限[2][17] * 增材制造用钛合金粉末通过传统剪材加工制成 存在损耗 100公斤线材仅能获得60公斤可用粉末[17] * 3D打印在消费电子领域应用较少 处于尝试阶段 大规模应用需国内钛合金粉末供应稳定满足质量和数量要求[17] * 线材毛利率较高约40%以上 3D打印用粉末毛利率约10% 用于面部护理产品的细粉价格是3D打印粗粉价格两倍多[18] * 通过热等静压设备将粗粉再加工为高价值产品 有望进一步提升整体利润水平[18] * 目前3C产品主要通过CNC加工方式生产 成才率约10%至20% 未来可能逐步转向3D打印技术提高成才率[16] 市场应用与替代潜力 * 高氮钢在工业和人形机器人领域具有应用潜力 可替代传统轴承钢 提高机床精度和使用寿命[5][20] * 高氮钢成本比传统轴承钢高 每吨售价超过10万元人民币 即使降至6万元人民币仍能维持较高利润率[21] * 全球高氮钢年消耗量约10万吨 主要用于海洋工程和高端轴承等领域 中国部分依赖进口 国外售价每吨30万至40万元[12] * 已与润孚动力 恒尔达 南京工艺等公司进行测试合作 验证材料耐磨性和防腐蚀性能[14] * 钛合金具有优异防腐性能和较轻密度 约为钢密度60% 强度更高 是机器人关节部件等需减重应用的理想选择[23] * 在需要润滑且使用频率高场景中 高弹性钢因其强度和耐腐蚀性能更具优势[22] 未来增长驱动与产能规划 * 公司未公布具体业绩指引 因新产品收入与利润贡献尚难准确预测[24] * 预计从2025年开始钛合金材料用量逐步增加 2026年有望达2000吨并可能翻倍[5][24] * 核聚变用材料和新型高端钢材也将带来增长 但受限于5000吨粉末冶金产能 需尽快提升至1万吨[5][25] * 一旦核聚变材料试样通过检测 公司将成为国内唯一供应商[25]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，由董事会召集[6][7] - 现场会议2025年9月26日14:00召开，网络投票9月25 - 26日[11] - 普通股股权登记日为2025年9月19日，证券简称天工股份[13] 审议事项 - 选举独立董事杨柳青青女士[23] - 拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记[23] - 制定及修订公司治理相关制度[23] 登记与联系 - 登记时间为2025年9月26日13:30 - 14:00，地点公司会议室[19] - 联系人梁巍浩，联系地址及电话等信息[19]

人员变动 - 2025年9月11日鲁荣年申请辞去非独立董事职务，杨柳青青被提名为独立董事候选人[6] - 鲁荣年持有公司股份439,519股，占公司股本的0.07%，杨柳青青持股0股[6] - 鲁荣年辞任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效[6] 影响说明 - 公司人员变动合规，未影响董事会、监事会人数及比例[8] - 人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响[9] 新候选人情况 - 杨柳青青出生于1990年，有丰富财务、投资相关工作经历[12] - 曾在毕马威、IQVIA任职[12]

权益分派方案 - 2025年半年度权益分派方案9月9日获股东会通过[5] - 以655,600,015股为基数，每10股派1元现金，共派现65,560,001.50元[5][6] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表未分配利润440,980,548.25元，母公司431,843,854.06元[5] 时间安排 - 权益登记日9月17日，除权除息日9月18日，9月18日划入股东账户[9][10] 纳税情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同，合格境外投资者10%税率[7] 备查文件 - 《江苏天工科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》[11]