会议安排 - 2025年9月9日决议召开股东会[5] - 9月10日发出股东会通知公告[5] - 网络投票时间为9月29日9:15 - 15:00[6] - 9月29日14点30分举行现场会议[7] 参会股东 - 截至9月23日相关A股和H股股东有权出席[8] - 429人代表5,435,133,434股，占比75.7248%[8] 会议结果 - 审议通过三项议案[11] - 两项特别决议议案获2/3以上同意[11] - 一项普通决议议案获过半数同意[11] - 律师认为会议合法有效[12]

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年九月 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉康創市事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见书 嘉源(2025)-04-722 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第三次临时股东会(以下 简称"本次股东会"),并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》及《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 等事项出具律师见证意见如下: 一、会议的召集与召开程序 : 1、2025年9月9日,公司第四届董事会第十七次会议决议召开本次股东 会。 2、公司于 2025年9月10日在上海证券交易所网站发出了本次股东会通知 ...

中国外运股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-071 号 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 428 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,435,133,434 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 4,456,619,057 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 978,514,377 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

股东会相关 - 股东年会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 特定情形下董事会应在规定时间内召开临时股东会[6] - 不同主体提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[9][10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上有表决权股份股东可自行召集和主持股东会[12] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日发书面通知[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上等情况应实行累积投票制[28] - 公司重大资产交易、担保等特定事项需股东会特别决议或审议通过[30][31] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股份的股东可书面提案提出董事候选人[31] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[40] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，外部董事应占二分之一以上，独立董事不少于三分之一且不少于三人[55] - 董事任期3年，董事长、副董事长任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[55] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前十四日通知全体董事，会前3日提供会议资料[62] - 特定主体提议时，董事长应在十日内召集临时董事会会议[62] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行[66] - 董事会作出决议，除另有规定外，须经全体董事过半数通过，反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票[70] - 董事会会议记录在公司位于中国的住所永久保存[76] 独立董事相关 - 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且人数不少于三人[80] - 独立董事应在审计、提名、薪酬委员会成员中占多数并担任召集人[82] - 公司独立董事中至少包括一名会计专业人士[82] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，公司应在30日内提议召开股东会解除其职务[91] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[95] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[102] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保有多项需股东会审议通过的情形[30][31] - 反担保人年初经审计账面净资产需高于反担保金额两倍[123] - 抵押物或质押物市场价值在担保期内应高于反担保金额两倍[124] - 公司对非全资控股子公司原则按投资比例担保[124] - 公司对外担保须经董事会审议批准，有相应表决要求[133] - 被担保方债务到期后十个工作日未履行还款义务，应准备启动反担保追偿程序并报告董事会[143] 关联交易相关 - 公司与关联法人、自然人交易金额达到一定标准属一般或重大关联交易，有审批要求[170] - 公司为关联人及持股5%以下股东提供担保，需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[170] - 公司与关联人关联交易应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[176] - 关联交易定价应公允[179] - 公司向关联人购买资产溢价超100%且对方未提供盈利担保等承诺，公司应说明原因及保障措施[183] - 公司实际执行日常关联交易超出预计总金额，需重新提请审议并披露[181]

公司基本信息 - 公司于2002年11月20日发起设立，统一社会信用代码为911100007109305601[5] - 公司注册名称中文为中国外运股份有限公司，英文为Sinotrans Limited[6] - 公司住所为北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十一层1101，邮政编码100029[6] 股权结构 - 公司已发行普通股总数为7,272,197,875股，其中境内上市内资股（A股）为5,255,916,875股，占股本总额的72.27%；境外上市外资股（H股）为2,016,281,000股，占股本总额的27.73%[18] - 公司注册资本为人民币7,272,197,875元，发行新股后注册资本据实际发行作相应调整[19] 股份发行与转让 - 2002年11月20日公司向中国对外贸易运输（集团）总公司发行2,624,087,200股内资股[19] - 2003年2月公司发行境外上市外资股（H股）1,787,406,000股并于香港联交所上市[19] - 2019年1月公司首次公开发行境内上市内资股（A股）1,351,637,231股并在上海证券交易所上市[19] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[21] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[39] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[40] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东提案需经股东会审议[52] 股东会相关 - 公司召开年度股东会应于会议召开20日前发出书面通知，召开临时股东会应于会议召开15日前发出书面通知[65] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[66] - 股东会决议分普通和特别决议，普通决议需半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，外部董事应占董事会人数的二分之一以上，独立董事不少于三分之一且不少于三人[101] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议应于会议召开十四日以前通知全体董事[107] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行，做出决议须经全体董事的过半数通过，反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票[112] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[156] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[167] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[167] 财务与审计 - 公司应在每一会计年度终了时制作财务报告并依法审查验证[152] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[178] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[179] - 公司分立应自做出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[179] - 清算组清理财产后应制定清算方案报股东会或法院确认[185]

中國外運股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 二零二五年第三次臨時股東會之投票表決結果 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月十日之通函 （「該通函」），內容有關（其中包括）本公司擬於二零二五年九月二十九日假座中 華人民共和國北京市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編 100029）舉行臨時股東會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相 同涵義。 本公司董事會宣佈，臨時股東會通告中的決議案已獲股東以投票表決方式通過。 本公司董事長張翼先生，董事余志良先生、黃傳京先生，以及獨立非執行董事王小麗 女士、甯亞平女士、崔新健先生和崔凡先生已出席臨時股東會。本公司董事高翔先生、 楊國峰先生、羅立女士和許克威先生因其他事務安排未能出席臨時股東會。 於臨時股東會上提呈的決議案投票表 ...

板块整体表现 - 物流板块整体下跌0.18% 而同期上证指数上涨0.9% 深证成指上涨2.05% 板块表现显著弱于大盘[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨且涨幅介于1.28%-3.6% 另有10只个股下跌且跌幅介于0.45%-6.98%[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势 主力资金净流出6588.96万元 游资资金净流出5522.23万元 但散户资金净流入1.21亿元[2] 领涨个股表现 - 长江投资(600119)涨幅居首达3.6% 收盘价8.34元 成交额8784.98万元[1] - 物产中大(600704)上涨2.45% 成交量83.44万手为板块最高 成交额4.83亿元[1] - *ST原尚(603813)涨幅2.35% 收盘价21.8元 但成交量仅9454.78手相对较低[1] 领跌个股表现 - 中国外运(601598)跌幅最大达6.98% 收盘价6.53元 成交量77.29万手 成交额5.08亿元[2] - 福然德(605050)下跌2.96% 收盘价17.7元 成交额2.37亿元[2] - 嘉友国际(603871)下跌1.59% 但主力资金净流出3979.04万元 净占比达11.29%[2][3] 资金流向分析 - 嘉友国际(603871)资金流出最为严重 主力净流出3979.04万元 游资净流出1968.78万元 散户净流出2010.26万元[3] - 厦门国贸(600755)获得主力资金青睐 主力净流入2494.39万元 净占比10.93% 尽管股价仅上涨1.31%[1][3] - 顺丰控股(002352)主力资金净流入2123.33万元 但净占比仅1.74% 显示大市值特性[3]

股价表现 - 9月29日股价下跌6.98% 成交额5.08亿元 换手率1.47% 总市值474.87亿元 [1] 业务构成 - 主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块 [2][3] - 通过四大分部运营：货运代理分部提供货物运输及船务代理服务 物流分部提供全程物流服务 仓储及码头服务分部提供仓储、堆场及码头服务 [2][3] - 主营业务收入构成：代理及相关业务63.60% 专业物流26.46% 电商业务9.94% [7] - 快递服务主要为自营跨境电商物流业务 [3] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入505.23亿元 同比减少10.37% [7] - 归母净利润19.47亿元 同比增长0.10% [7] - 近三年股息率分别为5.21%、5.53%、5.42% [3] - A股上市后累计派现97.19亿元 近三年累计派现56.57亿元 [8] 技术面与资金流向 - 筹码平均交易成本5.31元 近期有吸筹现象但力度不强 [6] - 股价靠近支撑位6.41元 [6] - 9月29日主力净流出4073.74万元 占成交额0.08% 行业排名48/48 [4] - 所属行业主力净流出9296.60万元 [4] - 近3日主力净流出7040.34万元 近5日净流出2168.04万元 [5] - 主力轻度控盘 成交额2.33亿元 占总成交额11.39% [5] 公司背景 - 2002年11月20日成立 2019年1月18日上市 [7] - 注册地址位于香港九龙和北京朝阳区 [7] - 所属申万行业为交通运输-物流-跨境物流 [7] - 概念板块包括增持回购、一带一路、无人驾驶、融资融券、大盘等 [7] 股东结构 - 截至6月30日股东户数5.05万户 较上期增加5.04% [7] - 人均流通股104,337股 较上期减少4.81% [7] - 十大流通股东中香港中央结算有限公司持股4562.23万股 较上期减少1351.21万股 [8] - 易方达稳健收益债券A持股2868.66万股 较上期减少1072.28万股 [8] - 南方中证500ETF新进持股2350.24万股 [8] 创新业务 - 2017年开始研究区块链技术在物流行业应用 [3] - 拥有区块链技术研发团队 重点研究供应链金融、数字化单证及货物追踪溯源应用 [3]

股价表现与交易数据 - 公司股价跌停 日跌幅偏离值达-9.35% 振幅12.68% [2] - 全天换手率1.34% 成交额5.22亿元 [2] - 近5日主力资金净流出310万元 其中特大单净流出3963.50万元 大单净流出1617.26万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.54亿元 买入4429.86万元 卖出1.09亿元 净卖出6493.31万元 [2] - 沪股通专用席位为第一大买入方(2100.59万元)及第二大卖出方(3347.31万元) 净卖出1246.72万元 [2][3] - 两家机构专用席位合计净卖出5402.37万元 分别位列卖一(4076.07万元)和卖三(1326.30万元) [2][3][4] - 买入前五席位包括中信证券浙江分公司(625.89万元) 国信证券浙江互联网分公司(620.90万元)等 [3] 融资融券情况 - 最新两融余额1.50亿元 其中融资余额1.43亿元 融券余额660.43万元 [3] - 近5日融资余额增加1016.45万元 增幅7.64% 融券余额增加292.66万元 增幅79.58% [3] 财务业绩表现 - 上半年营业收入505.23亿元 同比下降10.42% [3] - 上半年净利润19.47亿元 同比微增0.08% [3]

基金表现 - 9月26日收盘上涨0.65% 成交额达1769.77万元[1] - 今年以来规模增长2.22%至5.25亿元 但份额减少11.83%至3.80亿份[1] - 日均成交金额3998.65万元 全年累计成交72.38亿元[1] 基金概况 - 成立于2024年8月21日 管理费率0.50% 托管费率0.10%[1] - 跟踪标的为中证港股通央企红利指数收益率[1] - 基金经理杨坤任职以来收益率达38.74%[2] 投资组合 - 前十大重仓股集中分布于金融和能源行业[2] - 中远海控为第一大重仓股 持仓占比6.96% 市值4026.50万元[2] - 重仓股包含四家大型商业银行 合计持仓占比超10%[2]