董事会秘书任职要求 - 需具备财务、法律等专业知识，本科以上学历，有相关经验并取得资格证书[4] - 最近3年曾受中国证监会行政处罚等6类人员不得担任[4] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任时签保密协议[6] - 出现特定情形，董事会1个月内解聘[6][15] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[8] 职责与责任 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等多项职责[10] - 执行职务违法违规给公司造成损害，应承担法律责任[15] 资格培训 - 候选人应参加资格培训并取得合格证书[15]

委员会人员设置 - 董事会战略与可持续发展委员会委员原则上为5名[3] - 战略与可持续发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 特定情形下，召集人应在7日内召开会议，并于会前3天通知成员[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 做出决议须经全体委员过半数通过[9] 成员履职与记录保存 - 成员无正当理由连续三次未亲自出席会议，视为不能履职[11] - 会议记录保存期限不少于10年[11]

子公司定义 - 公司持有股权超50%或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为子公司[2] 子公司管理 - 子公司董事及高管年度结束后4个月内提交述职报告，连续两年考核不符将被更换[9] - 子公司按准则和政策核算，接受财务总监和财务部指导监督[13] - 子公司及时报送报表和资料，报表接受委托审计[13] - 子公司对外投资接受投资主管部门指导监督，公司建档案[16] 重大事项处理 - 子公司重大事件视同公司发生，向董事会秘书通报[18] - 子公司董事长是信息报告第一责任人，重大影响事项当日通报并报送文件[18] - 子公司重大诉讼等事项及时报告公司[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司内部审计，内容多方面[22] - 子公司负责人调离或离职进行离任经济责任审计[24] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突以相关规定为准[26] - 制度由董事会审议通过，A股上市日生效[26] - 制度由董事会负责解释和修改[27]

股份回购与股本变动 - 2024年11月29日至2025年1月22日公司累计回购22,019,000股H股股票并于2025年7月29日全部注销[2] - 公司总股本由7,294,216,875股减少至7,272,197,875股[2] - 公司注册资本由人民币7,294,216,875元减少至人民币7,272,197,875元[2] 制度相关 - 《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日起正式实施[3] - 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》于2025年3月28日正式实施[3] - 公司股东会议事规则等5项制度尚需提交股东会审议[6] - 公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则等19项制度已由董事会审议通过，部分待股东会通过取消监事会议案后方可生效[6] 股东权利与义务 - 有权向公司提出提案的股东所持股份比例降至单独或者合计持有公司有表决权股份总数的1%以上[4] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，可书面请求审计委员会等向法院提起诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[22] 股东会相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项职权[23] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东，有权向公司提出提案[27] - 单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[27] - 公司召开年度股东会，应于会议召开20日前以公告方式发书面通知[27] - 公司召开临时股东会，应于会议召开15日前以公告方式发书面通知[27] 董事相关 - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任[35] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免[35] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[36] - 公司董事会成员中至少应包括三分之一以上的独立董事，且人数不少于三人[37] - 独立董事中至少有一名会计专业人士[37] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，外部董事应占二分之一以上，独立董事不少于三分之一且不少于三人[38] - 董事会行使多项职权，部分决议需全体成员三分之二以上董事表决同意，其余过半数同意[39] - 董事会审议对外担保事项，需全体成员过半数审议通过，且经出席董事会的三分之二以上董事签署同意[39] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议需提前十四天通知全体董事和监事[40] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，包括1名股东代表、2名公司职工代表和2名独立监事[48] - 职工代表监事应占监事会人数的三分之一以上[48] - 外部监事应占监事会人数的二分之一以上[48] - 监事会每年至少在上半年和下半年各召开一次定期会议[49] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告，按交易所规定时间披露季度报告[55] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[55] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可依据授权结合盈利及资金需求提议中期现金分红[56] 公司解散与清算相关 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[58] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[58] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[58]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月29日召开[2] - 现场会议14点30分在招商局广场B座11层1号会议室举行[2] - 网络投票9月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 审议议案 - 本次股东会审议减少注册资本、修订章程等议案[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025年9月23日[8] - 股东9月25日前送达出席通知，现场会议当天办理登记[8] 联系方式 - 会议联系地点、电话、传真、邮箱公布[10] 其他 - 公告2025年9月10日发布[12] - 股东食宿及交通费用自理[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2025年9月2日发出，9日召开[1] - 会议应出席监事2人，1人委托他人出席并表决[1] 议案表决 - 审议并表决通过修订《公司章程》并取消监事会的议案[1] - 表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权0票[1]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年9月9日召开，8人亲自出席[1] 议案决议 - 减少公司注册资本议案获董事会一致同意，将提交股东会审议[1][2] - 修订《公司章程》并取消监事会议案获一致同意，将提交股东会审议[3] - 修订24项公司治理制度议案获一致同意，部分提交股东会审议[4][5] - 高级管理人员绩效考核结果议案获董事会同意，关联董事回避表决[6] - 修订《公司风险管理与内部控制管理制度》议案获一致同意[7] - 修订《公司安全生产管理制度》议案获一致同意[8][9] - 召开2025年第三次临时股东会议案获一致同意，授权董秘负责[10]

股份回购与股本变动 - 2024年11月29日至2025年1月22日累计回购2201.9万股H股股票，并于2025年7月29日全部注销[15] - 公司总股本由729421.6875万股减少至727219.7875万股[15] - 公司注册资本将由人民币729421.6875万元减少至人民币727219.7875万元[15] 股东会相关 - 本次股东会有3项议案，第1、2项为特别决议案，第3项为普通决议案[12] - 现场会议2025年9月29日14点30分召开，股权登记日为2025年9月23日，网络投票起止时间为2025年9月29日[6] - 有权向公司提案的股东所持股份比例降至1%以上[17] 公司制度与章程 - 拟对《股东会议事规则》等5项制度部分条款修订[20] - 公司章程经股东会特别决议通过后生效[24] 股份相关规定 - 公司已发行普通股总数7294216875股，A股占72.06%，H股占27.94%[27] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[28] - 公司收购本公司股份不同情形有不同处理要求[30] 股东权利与义务 - 股东对重大事项有知情、参与决策和监督等权利[33] - 特定股份比例股东有查阅账簿、提案、起诉等权利[34][35][41] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需报告[36] 公司治理结构 - 股东大会决定公司经营方针等重大事项[37] - 董事会由11名董事组成，负责多项职责[52][87][88] - 监事会由5名监事组成，每年至少召开两次定期会议[62][63] 财务与分红 - 公司需按时披露年度、中期和季度报告[67] - 分配利润时提取10%列入法定公积金[67] - 满足条件原则上每年现金分红[68] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[69] - 特定情形股东可请求法院解散公司[70] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[69][70]

公司财务安全状况 - 公司无逾期对外担保情形 [2]

青岛供应链财务数据 - 2024年12月31日资产总额308,412,416.09元、负债总额244,935,770.41元、净资产63,476,645.68元[11] - 2025年6月30日资产总额274,320,075.40元、负债总额199,652,459.46元、净资产74,667,615.94元[11] - 2024年度营业收入370,585,189.09元、净利润23,992,372.90元[11] - 2025年1 - 6月营业收入198,032,626.77元、净利润11,183,442.98元[11] 担保情况 - 为青岛供应链开展胶版印刷纸期货指定交割仓库业务提供无固定金额资质类担保，此前担保余额0元[6] - 本次担保后公司及其控股子公司对外担保总额约61.99亿元，占比14.75%[16] - 本次担保后对控股子公司担保总额约54.25亿元，占比12.90%[16] - 本次担保后对控股股东等关联人担保总额约4.24亿元，占比1.01%[16] 其他 - 青岛供应链资产负债率超70%[8] - 公司及控股子公司无逾期担保事项[8]