股东会相关 - 股东年会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 特定情形下董事会应在规定时间内召开临时股东会[6] - 不同主体提议召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[9][10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上有表决权股份股东可自行召集和主持股东会[12] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日发书面通知[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上等情况应实行累积投票制[28] - 公司重大资产交易、担保等特定事项需股东会特别决议或审议通过[30][31] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股份的股东可书面提案提出董事候选人[31] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[40] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，外部董事应占二分之一以上，独立董事不少于三分之一且不少于三人[55] - 董事任期3年，董事长、副董事长任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[55] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议提前十四日通知全体董事，会前3日提供会议资料[62] - 特定主体提议时，董事长应在十日内召集临时董事会会议[62] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行[66] - 董事会作出决议，除另有规定外，须经全体董事过半数通过，反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票[70] - 董事会会议记录在公司位于中国的住所永久保存[76] 独立董事相关 - 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，且人数不少于三人[80] - 独立董事应在审计、提名、薪酬委员会成员中占多数并担任召集人[82] - 公司独立董事中至少包括一名会计专业人士[82] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，公司应在30日内提议召开股东会解除其职务[91] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[95] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[102] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保有多项需股东会审议通过的情形[30][31] - 反担保人年初经审计账面净资产需高于反担保金额两倍[123] - 抵押物或质押物市场价值在担保期内应高于反担保金额两倍[124] - 公司对非全资控股子公司原则按投资比例担保[124] - 公司对外担保须经董事会审议批准，有相应表决要求[133] - 被担保方债务到期后十个工作日未履行还款义务，应准备启动反担保追偿程序并报告董事会[143] 关联交易相关 - 公司与关联法人、自然人交易金额达到一定标准属一般或重大关联交易，有审批要求[170] - 公司为关联人及持股5%以下股东提供担保，需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[170] - 公司与关联人关联交易应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[176] - 关联交易定价应公允[179] - 公司向关联人购买资产溢价超100%且对方未提供盈利担保等承诺，公司应说明原因及保障措施[183] - 公司实际执行日常关联交易超出预计总金额，需重新提请审议并披露[181]