北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年九月 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉康創市事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见书 嘉源(2025)-04-722 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第三次临时股东会(以下 简称"本次股东会"),并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》及《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 等事项出具律师见证意见如下: 一、会议的召集与召开程序 : 1、2025年9月9日,公司第四届董事会第十七次会议决议召开本次股东 会。 2、公司于 2025年9月10日在上海证券交易所网站发出了本次股东会通知 ...