上实集团沪港创新合作成果 - 公司围绕"智创上实 聚才领航"主题 公布在生命健康 环境健康 人才建设 智慧城市 未来产业等领域的多项创新成果 [2] - 会议在上海和香港两地同时举行 获得两地政府机构 企业 科学家 高校学者 园区代表视频祝贺 [4] - 与会专家肯定公司在构建跨境合作生态 推动沪港协同创新的重要价值 期待其持续发挥产业龙头引领作用 [4] 沪港联动具体举措 - 公司与香港科技大学联合发起香港生物科技基金 专注香港及大湾区高校科研成果转化孵化 [6] - 与香港大学及上海产研院共建未来智能科技孵化器 加速AI与机器人技术融合应用 [6] - 深化与香港科技园公司合作 共同打造沪港联合孵化器"01LABS@Hong Kong" 畅通"香港孵化 上海转化"链条 [6] 创新投资布局 - 公司旗下发起上海生物医药基金 创新转化基金 并购基金 香港生物科技基金 绿色科技CVC基金等多只细分赛道投资平台 [6] - 通过投资引导生态圈内十余家创新医药 创新器械公司落地香港 [6] - 展示生物医药系列基金SHC和科技基金STC两大基金矩阵被投企业品牌 覆盖生物医药到绿色科技两大方向 [10] 未来发展规划 - 公司将依托多只落地香港的早期基金 加速创新成果转化 助力香港创科中心建设 [8] - 充分发挥"科技+金融+产业"协同优势 打通双城创新链 产业链与人才链 [8] - 推动"东方明珠"与"东方之珠"交融互鉴 服务国家战略 引领产业变革 [8]

人员变动 - 独立非执行董事吴家玮教授于2025年3月2日离世[3] 合规要求 - 公司需在2025年6月1日前委任额外独董及合适成员加入相关委员会[4] - 公司向联交所申请并获豁免严格遵守多项《上市规则》规定[4] - 公司将填补空缺宽限期延长至2025年9月2日[4] 人员现状 - 公告日期2025年6月10日，董事会有4名执行董事和2名独立非执行董事[7]

人员变动 - 独立非执行董事吴家玮教授于2025年3月2日离世[3] 合规要求 - 公司需在2025年6月1日前委任额外独立非执行董事及合适成员加入相关委员会[4] - 公司已申请豁免并等待批准延长填补空缺宽限期[4] 人员构成 - 公告日期（2025年6月2日）时董事会有多名执行董事和独立非执行董事[7]

财务议案 - 截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等议案赞成票710,825,294，占比99.94%[2] - 截至2024年12月31日止年度末期股息每股52股仙议案赞成票711,224,294，占比100%[2] 董事相关 - 张芊、徐有利、袁天凡先生连任董事议案赞成票分别为710,315,323、704,970,717、699,021,692，占比99.87%、99.12%、98.28%[2] - 授权董事会厘定董事酬金议案赞成票710,767,094，占比99.94%[3] 其他议案 - 续聘德勤•关黄陈方会计师行议案赞成票710,315,296，占比99.87%[3] - 一般性授权董事购回不超已发行股份总数10%股份议案赞成票711,220,294，占比99.99%[3] - 一般性授权董事配发等不超已发行股份总数20%额外股份议案赞成票672,384,507，占比94.54%[3] - 批准公司组织章程细则建议修订特别决议案赞成票708,216,855，占比99.58%[4]

股份持有与出售 - 公司持有475,251,000股粤丰股份，占比约19.47%[3][6] - 出售475,251,000股粤丰股份，总代价2,328,729,900港元[3][6][16] - 每股注销价格4.90港元，较5月20日收市价溢价约0.4%[3][6][16] - 出售事项完成后，公司不再持有粤丰股份[7] 财务数据 - 出售股份账面净值于2025年3月31日约为2,385,565,000港元[8] - 出售总代价较账面净值折让约2.4%[8] - 预计录得出售亏损56,835,100港元[8] - 粤丰2023 - 2024年除税前净利润分别为1,163,898千港元、1,105,668千港元[14] - 粤丰2023 - 2024年除税后净利润分别为1,043,336千港元、938,337千港元[14] - 粤丰2024年12月31日资产总值约26,381,629,000港元，净值约10,201,919,000港元[14] 资金用途与交易性质 - 出售所得款项净额拟用于潜在投资、营运资金或还贷[8] - 出售事项构成须予披露交易，豁免股东批准[4][15] 其他信息 - 计划文件于2025年4月17日联合刊发，公告日期为2025年5月22日[17][18] - 公司为上海实业控股有限公司，粤丰于开曼群岛注册，瀚蓝于香港注册[16] - 宏扬为公司间接全资附属公司[18] - 董事会有执行董事及独立非执行董事[18]

会议安排 - 公司拟于2025年5月27日召开股东周年大会[3] - 2025年5月19 - 20日、6月6日暂停办理股东登记[13] - 股东须于2025年5月16日、6月5日下午4时30分前办理股份过户[13] 财务分配 - 建议宣派2024年度末期股息，每股52港仙[4] 股份处理 - 董事会获批购回、配、发及处理股份有数量限制[8][9] 章程细则 - 批准及采纳新组织章程细则，自大会结束时生效[11]

公司信息 - 公司为上海实业控股有限公司，股份代号363，于香港注册成立[8] 通讯获取 - 2024年年报等公司通讯中、英文版本登载于公司和港交所网站[1][4] - 无法接收网站版本可免费获印刷本[2][5] - 非登记持有人联系中介提供邮箱可电子接收[3][5] 其他说明 - 对信件查询可工作日致电股份过户处热线[4][6] - 变更需书面通知公司股份过户登记处[8]

财报及报告登载 - 2024年年报等文件已在公司和联交所网站登载[1][6] 通讯接收变更 - 可填表格选择通讯形式或更改印刷本语言版本[2][4][6][7] - 选电子版本查阅困难可要求免费印刷本[3][7] - 变更申请表格可在公司网站下载[2][6] - 香港投寄表格可用邮寄标签免贴邮票[2][6] - 可通过邮寄等方式提出变更申请[2][4][6][7] 咨询及联系信息 - 对通知信函有疑问可工作日致电热线咨询[5][7] - 公司股份过户处为卓佳证券登记有限公司[2][6] 公司基本信息 - 公司股份代号为363，于香港注册成立[9] 表格填写及资料规定 - 变更申请表格须首位股东签署才有效[9] - 表格填写不符合要求将作废[9] - 公司不接受表格额外指示[9] - 提供个人资料自愿，公司保存作核实记录用[9] - 查资料修改要求须书面邮寄或电邮提出[9]

会议与时间安排 - 公司将于2025年5月27日下午3时举行2025年股东周年大会[3] - 2025年5月19 - 20日暂停办理股东登记[16] - 股东须于2025年5月16日下午4时30分前将过户表格及股票送达指定登记处[18] - 2025年6月6日暂停办理股东登记确定派息资格[71] - 代表委任文件须在会议指定时间最少48小时前送达指定地址[71] 财务与股息 - 2024年度末期股息每股52港仙，全年股息每股94港仙，与2023年持平[21] - 最后实际可行日期，已发行股份总数为1,087,211,600股，无库存股份[26][30][37] - 上实集团持有686,654,748股，占已发行股份总数约63.16%，若全面行使购回股份权力，其持股比例将增至约70.17%[46][47] - 过去十二个月股份最高价格为13.78港元，最低价格为10.40港元[49] 授权与决议 - 购回授权为行使公司权力购回不超决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[8] - 发行授权为配发给、发行及处理不超决议案通过当日已发行股份总数20%的股份及相关证券[11] - 2024年授予的购回股份一般性授权将在2025年股东周年大会结束时失效，假设无股份变动，可购回最多108,721,160股，占已发行股份总数10%[26] - 2024年授予的发行股份一般性授权未采用部分将在2025年股东周年大会结束时失效，假设无股份变动，可发行最多217,442,320股，占已发行股份总数20%[30] - 董事会建议修订公司章程细则，待2025年股东周年大会批准后生效[31][33] 人员变动 - 张芊先生和袁天凡先生将在2025年股东周年大会轮值告退并愿膺选连任[22] - 2024年8月8日委任徐有利先生为执行董事，其愿膺选连任[24] 其他 - 公司2024年年报于2025年4月17日或前后寄发给股东[8] - 最后实际可行日期为2025年4月10日[11] - 集团截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等载于年报并与通函同日寄发[19] - 经审核综合财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核及公司审核委员会审阅[20] - 审核委员会建议续聘德勤•关黄陈方会计师行直至下届股东周年大会结束[25] - 公司不会购回股份致使公众持有股份数量低于已发行股份总数的25%[47] - 截至2024年12月31日止年度，行使购回授权不会对公司营运资金或资本负债情况构成重大不利影响[42] - 董事张先生基本年薪为1,153,838港元，薪酬由基本年薪、绩效年薪及激励收入构成[52] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购回股份[50] - 公司购回股份资金将从内部资金及可动用银行融资拨付[39] - 公司购回股份或使每股股份盈利提升，购回股份可注销或作库存股持有[38] - 目前无董事或其紧密联系人、核心关连人士有意在购回授权获批后向公司出售股份[43][44] - 徐有利出任公司执行董事等职，不领薪酬[53][54] - 袁天凡每年获董事袍金270,000港元，出任委员会委员年费共200,000港元[56] - 建议修订组织章程细则使符合2025年4月17日生效的《2025年公司（修订）条例》[58] - 新增细则允许公司持有所购回股份作库存股份并处理[58] - 建议修订允许公司用线上会议技术举行混合/线上股东大会[60] - 股东大会通告须披露会议地点及线上会议技术[60] - 建议修订使公司通讯可通过网站发布[61] - 会议将讨论授权董事会厘定董事酬金[63] - 会议将讨论续聘德勤•关黄陈方会计师行及厘定其酬金[63] - 考虑采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[64] - 建议宣派末期股息，每股52港仙[64] - 重选张芊、徐有利、袁天凡等退任董事[64] - 批准董事会回购股份，不得超已发行股份总数10%[66] - 批准董事会发行股份，不得超已发行股份总数20%[66] - 回购股份数额加入可发行股份总数，不得超已发行股份总数10%[67] - 批准采纳新组织章程细则，取代现有章程细则[69]

环境表现 - 印刷业务东莞分部截至2024年底超目标减幅，以2021年为基准年五年内二氧化碳排放量减低15%[24] - 2024年氮氧化物排放量393.78吨，2023年为394.60吨[28] - 2024年硫氧化物排放量28.49吨，2023年为20.09吨[28] - 2024年颗粒物排放量0.94吨，2023年为0.96吨[28] - 2024年温室气体总排放量（范围一、二）为990,977.18吨二氧化碳当量，2023年为1,037,031.102吨[28] - 2024年能源总耗量为1,969,623,808.59千瓦 时，2023年为2,018,421,198.762千瓦 时[47] - 2024年直接能源总耗量密度为27.23千瓦 时/千元港币营业额，2023年为27.66千瓦 时/千元港币营业额[47] - 2024年间接能源总耗量密度为40.89千瓦 时/千元港币营业额，2023年为34.072千瓦 时/千元港币营业额[47] - 2024年耗水总量为479,880,986.79立方米，2023年为476,287,121.762立方米[47] - 2024年制 成品所用包装材料的总量为12,869.22吨，2023年为12,392.43吨[47] - 2024年公司产生的有害废弃物总量为28,497.48吨，2023年为28,640.78吨[61] - 2024年公司产生的无害废弃物总量为2,178,732.50吨，2023年为2,207,090.07吨[61] 用户数据 - 无 未来展望 - 水務業務聯熹分部計劃2025年電單耗較2024年度減少2%[43] - 天台县污水处理厂预计2026年4月建成并投入运作，处理能力可达每日30,000立方米[48] - 公司目标持续完善废弃物管理制度以减少废物产生量，逐步提升城市生活垃圾焚烧处理能力[60] 新产品和新技术研发 - 水务业务东北分部研发中心有46名员工，获2项发明专利授权、4项发明专利受理及1项实用新型专利授权[114] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 董事会监督制定可持续发展管理方针和策略，委派ESG指导委员会推广策略[5] - 公司实施公平公正招聘策略，设立绩效评核机制优化人力资源政策[67] - 公司印刷业务修订《薪酬管理制度》，关怀女性员工并提供多项员工福利[68] - 集团招聘秉持公平公正原则，实行新员工试用期制度[69] - 公司旗下企业分别订立《供应商管理制度》，确保供应商符合评价标准[96] - 水业务分部开展《采购管理制度》宣贯，提升工作规范度[96] - 公司附属公司对供应商进行年度评级及定期更新名录[97] - 水业务分部用复合碳源取代甲醇，开展环保采购[97] - 公司建立《举报制度》，监审部门对举报进行专项审查[103] - 公司总部定期对附属公司进行涵盖财务等功能的专项检查[104] 员工数据 - 截至2024年底，公司员工队伍总数达19,561人[63] - 2024年男性员工流失率为12.42%，女性为18.63%；2023年男性为11.96%，女性为13.33%[72] - 2024年香港员工流失率为12.40%，中国内地为11.38%；2023年香港为19.96%，中国内地为14.54%[74] - 2024年18 - 30岁员工流失率为17.12%，31 - 40岁为8.56%；2023年18 - 30岁为28.69%，31 - 40岁为14.03%[77] - 2024年男性员工平均受训时数为25.60，2023年为39.53；2024年女性员工平均受训时数为30.76，2023年为45.12[90] - 2024年管理层员工平均受训时数为22.61，2023年为24.45；2024年非管理层员工平均受训时数为28.12，2023年为43.20[90] - 2024年男性受训员工比例为60.13%，2023年为60.39%；2024年女性受训员工比例为39.87%，2023年为39.61%[90][91] - 2024年管理层受训员工比例为6.80%，2023年为7.27%；2024年非管理层受训员工比例为93.20%，2023年为92.73%[93] 社会责任 - 2024年上半年，房地产企业完成云南弥渡县塘子自然村村民活动室、休闲文化亭建设，工程造价约300,000万元[115] - 房地产企业连续28年支持安徽六安城开希望小学，全年累计捐赠金额达516,000万元[115] - 集团烟草业务义诊所服务人数超2800人次[119] - 集团烟草业务员工参与超10场无人机足球体验日[119] - 集团烟草业务员工获社区共融组亚军[119] - 集团水务企业山东分部开展“便民服务进社区活动”[118] - 集团联熹分部开放部分项目公司供公众参观[118] - 集团将社区支援重点由抗疫转向保健[119]