本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-066 山东国子软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月 27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率， 增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前 提下，同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2025-059）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的 成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上 ...

从年龄角度来看，除去2位年龄信息缺失的董秘之外，其余151位董秘的年龄分布在30到60岁之间，其年 龄分布中枢在36-44岁之间，位于该年龄段人数高达83人，占比超过五成。而高薪年龄段为48岁，平均 薪酬水平为130.83万元。该年龄段的平均薪酬主要由网宿科技董秘周丽萍的388.18万元的高薪拉动。据 悉，周丽萍今年48岁，本科学历，自2011年7月开始担任公司董秘。 其中，年龄最大的董秘为中国软件陈复兴，今年60岁，于2004年3月开始担任公司董秘。其次是东华软 件林文平，今年58岁，于2023年6月开始担任公司董秘。IT服务行业年龄最小的董秘为宏景科技的张铁 舰，今年30岁，于2024年11月开始任职。 从学历角度来看，除去1位学历信息缺失的董秘之外，其余152位董秘中硕士学历最多，为83位，其次是 本科学历，为59位，合计142位，占比超九成。值得注意的是，唯一一位高中学历董秘为亚康股份曹 伟，2024年薪酬为66.73万元，仅比本科学历董秘平均薪酬低1.76万元。 专题：专题|2024年度A股董秘数据报告：1144位董秘年薪超百万 占比超21% 数据显示，截止7月29日，A股市场共有5817家上市公司 ...

行业薪酬概况 - A股董秘薪酬总额达40.86亿元 平均薪酬75.43万元 [1] - IT服务行业董秘平均薪酬69.92万元 在125个申万二级行业中排名第68位 [1] - IT服务行业董秘薪酬同比下降4.39万元 薪酬增幅在申万一级行业中排名第105位 [1] 薪酬分布结构 - IT服务行业153家上市公司中 128位董秘薪酬低于100万元 占比超八成 [1] - 薪酬0-50万元区间董秘61人 50-100万元区间董秘67人 [1] - 行业最高薪酬为网宿科技董秘388.18万元 最低薪酬为国子软件董秘23.04万元 [1] 年龄分布特征 - IT服务行业151位董秘年龄主要集中于36-44岁 共83人占比超五成 [3] - 48岁年龄段平均薪酬达130.83万元 受网宿科技董秘高薪拉动 [3] - 最年长董秘60岁（中国软件） 最年轻董秘30岁（宏景科技） [5] 学历构成分析 - 152位董秘中硕士学历83人 本科学历59人 合计占比超九成 [5] - 唯一高中学历董秘（亚康股份）薪酬66.73万元 与本科学历平均薪酬差距仅1.76万元 [5] 薪酬与市场表现关联 - 董秘薪酬0-150万元分三区间 调研次数随薪酬提升显著增加（30次/46次/120次） [7] - 股价表现与薪酬呈负相关 三个区间年涨跌幅分别为8.91%/3.02%/-3.37% [7]

公司公告 - 山东国子软件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为1 1亿元 [1] - 公司募集资金进行现金管理未到期余额为1 23亿元 [1]

资金管理 - 2025年6月27日公司同意用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理[2] - 截至公告披露日，募集资金现金管理未到期余额1.23亿元[2] 近期投资 - 本次购买招行94天、7天、28天结构性存款及齐鲁银行单位通知存款[4][9] - 2024 - 2025年部分投资本金已收回[9][10] 风险控制 - 公司将采取措施控制投资风险并履行披露义务[6][7]

人事变动 - 2025年7月9日公司聘任王玉美为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3] - 王玉美无公司股份，非失信惩戒对象，任职资格合规[3] 个人履历 - 王玉美1997年8月出生，本科，中国籍[6] - 曾在青岛荣置地济南分公司任职，2019年12月入职公司[6] - 2024年12月至2025年7月任公司行政办公部经理[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月9日在第一会议室现场结合通讯召开[2] - 会议通知于2025年7月5日书面发出[2] - 主持人是庞瑞英，全体高管列席[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事变动 - 公司拟聘任王玉美为证券事务代表至第四届董事会任期届满[4] 议案表决 - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无回避表决情形，无需提交股东会审议[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间为2025年7月3日，地点在山东国子软件股份有限公司第一会议室 [3] - 参会单位为华福证券有限责任公司，上市公司接待人员为董事会秘书王蕾兵 [3] 公司业务模式与优势 - 深耕资产管理领域二十余年，形成标准化、成熟化软件产品，提供资产管理一体化综合解决方案 [3][4] 营收增长因素 - 软件技术更新快，2 - 3年迭代升级 [5] - 客户采购产品后衍生多元化业务需求 [5] - 国家每年出台利好政策，不同客户群体产生不同业务需求 [5] 公司业绩情况 - 2022年营业收入20053.84万元，同比增长6.65% [6] - 2023年营业收入23904.56万元，同比增长19.20% [6] - 2024年营业收入26792.54万元，同比增长12.08%，业绩预期良好 [6] 公司特色产品 - “国子云”平台以SaaS运营服务模式提供中小学资产管理数字化产品与服务，降低成本、提高效率 [7] 物联网设备作用 - 通过绑定传感器、MCU、粘贴RFID标签等，配合相关技术实现资产自我感知、管理和交互 [8] - 资产管理专用物联网终端和设备功能涵盖资产位置状态统计、轨迹监控等，应用于多场景确保资产全生命周期管理 [8][9]

股权激励 - 2024年12月23日向91名激励对象授予1377175份股票期权，授予日为12月20日[4] - 2025年1月9日完成股权激励计划股票期权授予登记，行权价34.42元/份[5] 权益分派 - 2024年年度以90527725股为基数，每10股转增4股、派1.8元现金[7] 行权调整 - 行权价格由34.42元/份调为24.56元/份，数量从1377175份调为1919790份[9] - 调整符合规定，不影响财务和经营成果，获各方同意与授权[11][13][14]

激励计划进展 - 2024年11 - 12月多次会议审议通过激励计划相关议案并提交股东会[10][11][13][14] - 2024年11月27日至12月7日公示激励对象名单，监事会无异议[12][13] - 2025年6月27日会议审议通过调整2024年股票期权激励计划行权价格和数量议案[14] 权益分派 - 2024年年度权益分派以90,527,725股为基数，每10股转增4股，派现1.8元[16] - 每股现金红利0.1773027元，每股转增股数0.3940061股[17] 行权调整 - 调整后行权价格24.56元/份，原34.42元/份[22] - 调整后行权数量1,919,790份，原1,377,175份[22] - 调整符合规定，在股东会对董事会授权范围内[22][23]