权益分派 - 2024年年度权益分派以90,527,725股为基数，每10股转增4股，派1.8元现金[3] - 本次权益分派共计转增36,211,090股，派发现金红利16,294,990.50元[2] - 权益登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日[5] 股本变化 - 分红前总股本91,904,900股，分红后增至128,115,990股[3] - 限售流通股变动前64,641,233股占70.33%，变动后90,497,726股占70.64%[7] - 无限售流通股变动前27,263,667股占29.67%，变动后37,618,264股占29.36%[7] 其他 - 个人股东、投资基金持股1个月内每10股补缴0.36元，1 - 1年每10股补缴0.18元，超1年不需补缴[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实派1.62元[4] - 送（转）股后按新股本摊薄计算，2024年每股净收益为0.44元[8] - 公司将对股权激励计划授予权益的行权价格和数量调整[8]

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对国子 软件部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择 权新增发行 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-049 山东国子软件股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行 延期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配 售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-051 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障募集资 金的安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展现状，在不 改变募集资金用途的前提下，审慎研究决定将募投项目"资产管理物联网终端和 设备研发及产业化建设项目"的规划建设期延长至 2026 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-050 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 山东国子软件股份有限公司 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障募集资 金的安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展现状，在不 改变募集资金用途的前提下，审慎研究决定将募投项目"资产管理物联网终端和 设备研发及产业化建设项目"的 ...

北证50指数样本股及备选名单定期调整公告 - 北京证券交易所与中证指数有限公司宣布对北证50指数样本股及备选名单进行定期调整，调整将于2025年6月16日正式生效 [1] 北证50指数新一期样本股构成 - 本次调整后，北证50指数样本股共包含50只证券，覆盖了诺思兰德、华岭股份、苏轴股份、丰光精密等公司 [2] - 样本股名单还包括安达科技、森萱医药、创远信科、奥迪威、纳科诺尔、德源药业、开特股份、锦波生物、国航远洋、民主达、同惠电子、骏创科技、一诺威、同力股份、五新隧装、贝特瑞、连城数控、戈碧迦、机科股份、富士达、海泰新能、吉林碳谷、青矩技术、长虹能源、华密新材、吉冈精密、华信永道、则成电子、硅烷科技、豪声电子、天马新材、并行科技、天练标、曙光数创、国子软件、纬达光电、中纺标、天力复合、鼎智科技、阿为特、云星宇、万达轴承、铜冠矿建、球冠电缆、艾融软件、颖泰生物 [2][3] 北证50指数新一期备选名单 - 本次调整后的备选名单包含5只证券，分别为佳先股份、雷神科技、惠丰钻石、联迪信息、云里物里 [3]

山东国子软件股份有限公司 章 程 2025年5月 | সং | | --- | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | | 36 | | 第一节 | | 监事 | 36 | | 第二节 | | ...

1 北京德和衡（济南）律师事务所 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00107 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《山东国子软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，就本次股 东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-046 山东国子软件股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 65,960,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.77%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议所履 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 19 日 15：00 - 17：00 [3] - 活动地点为中证网“路演中心” [3] - 参会人员为通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长庞瑞英等多位公司人员及中泰证券保荐代表人 [3] 行业与公司业务前景 - 公司是国内数字政府和教育领域专业的资产管理数字化供应商，行业数字化转型持续推进，资产管理数字化领域市场空间和发展前景广阔 [4] - 我国行政事业资产管理信息化行业处于快速成长期，市场以错位竞争为主，呈现差异化发展局面 [5] 公司业绩表现 - 2024 年度营业收入 2.68 亿元，同比增长 12.08%；净利润 6145.48 万元，同比增长 10.04% [5] - 2023 年营业收入 239,045,603.02 元，同比增长 19.20%；2024 年营业收入 267,925,400.35 元，同比增长 12.08%；归属于上市公司股东的净利润 61,454,802.18 元，同比增长 10.04%；2025 年第一季度营业收入 31,078,046.75 元，同比增长 19.21% [11][12] 公司未来发展驱动因素 - 政策支持：2006 - 2023 年全国行政事业单位国有资产总额从约 8 万亿元增长到 64.2 万亿元，国家出台相关文件支持 [6] - 主营业务：深耕资产管理领域，借助物联网技术升级平台，融合先进技术提升产品和服务质量 [6] - 市场开拓：深耕优势区域，拓展新市场区域促进收入增长 [7] 公司股东与市值管理 - 2025 年 3 月 31 日股东为 7755 人 [8] - 2024 年适时开展股份回购，累计回购 1,377,175 股，占总股本 1.50%；启动股权激励计划；2024 年度权益分派预案为每 10 股派发现金红利 1.8 元，每 10 股转增 4 股，预计派发现金红利 16,294,990.50 元，转增 36,211,090 股 [9] - 接下来持续贯彻《市值管理制度》，履行信息披露义务，聚焦主业，规范治理，与投资者沟通，实现价值协同增长 [9] 公司软件与业务特色 - 自主研发训练垂直领域人工智能开发应用平台“锦”，已在本地和项目上部署，接入国内知名开源大模型，提供一体化解决方案 [10] - 主营业务收入呈现下半年尤其是第四季度相对集中的季节性波动特点 [15] - 研发与资产管理配套的物联网硬件产品，对实物资产进行全生命周期管理，提升资产管理效率 [16] 公司客户与财务问题 - 2022 - 2024 年对前五大客户销售收入金额占当期收入总金额的比例分别为 4.90%、7.47%和 6.91%，不依赖少数客户 [17] - 通过建立应收款催收机制、自有资金储备、与银行达成 6000 万授信合作解决净利润现金含量负值加大对后期经营的制约 [18]