规则审议 - 2025年9月8日公司审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》议案[2] 委员会构成与会议 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数，任期与董事会一致[7] - 每年至少召开1次会议，提前三日通知，特殊情况除外[18] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[23] 主要职责 - 研究核定公司薪酬体系、制定薪酬计划或方案等[10] - 就董事、高管薪酬等向董事会提建议[12] - 对董事和高管考评，形成报告报董事会[15] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[24] - 规则自通过日生效，由董事会负责解释[26]

战略委员会议事规则修订 - 2025年9月8日董事会通过修订议案，无需提交股东会[2] 战略委员会组成 - 成员至少三名董事，含至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 战略委员会运作 - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[8] - 会议提前三天通知，紧急或一致同意可随时通知[14] - 委员连续两次未出席建议撤换[18] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可决议[18] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[20] 规则生效 - 规则自通过日生效，修改亦同[23]

会议议案 - 2025年9月8日公司第四届董事会第十七次会议审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，需提交股东会审议[2] 董事提名 - 董事会、3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[10] - 董事会、1%以上股份股东可提名独立董事候选人[10] 董事当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[17] - 当选人数不足有不同补选和重选规则[17]

薪酬制度修订 - 2025年9月8日董事会通过修订薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 适用于董事会成员和高级管理人员[7] 制度原则 - 遵循公平公正公开等原则[8] 薪酬构成 - 非独立董事和高管薪酬含基本、绩效、年终奖[13][15] - 独立董事领津贴，无其他薪酬[14] 生效条件 - 制度经股东会审议通过后生效实施[19]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[6][7] - 兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[8] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，代表十分之一以上表决权股东等情形应开临时会[16][18] - 董事长接提议十日内确定是否开会[19] - 定期和临时会分别提前十日、三日通知，紧急可电话通知[22][23] 交易审议 - 交易（除担保、资助外）满足涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一需提交董事会审议披露[10] - 关联交易（除担保外）与关联自然人成交30万以上或与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万需董事会审议披露[10] 董事职责与表决 - 独立董事在董事会发挥参与决策等作用并履职[11] - 会议需过半数董事出席，一人一票，表决分同意、反对、弃权[25][32] - 审议提案须超全体董事半数赞成，特殊规定从其规定[33] 其他规定 - 2025年9月8日董事会通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，尚需股东会审议[2] - 规则自股东会审议通过生效施行，修改亦同[40]

制度审议 - 2025年9月8日公司第四届董事会第十七次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 股份变动规则 - 股份变动应2个交易日内报告并公告，转让应提前15个交易日披露减持计划[7][8] - 被法院强制执行应2个交易日内披露拟处置股份信息[9] 交易限制 - 上市1年内等情形股份不得转让，年报等公告前15日不得买卖[11][12] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%，不超1000股可全转[13] 新增股份转让 - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[13] - 权益分派股份增加可同比例增加当年可转数量[14] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，严重时保留追究法律责任权利[16][17]

制度审议 - 2025年9月8日公司第四届董事会第十七次会议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[2] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[8] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[8] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[9] 处理流程 - 决定暂缓、豁免披露由董事会秘书登记入档，董事长签字确认后归档保存十年以上[11] 报送要求 - 定期报告公告后十日内将登记材料报送证监局和北交所[12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[16]

制度审议 - 2025年9月8日公司审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[9][10] 交接要求 - 离职生效后5个工作日内，应移交文件并签署《离职交接确认书》[12] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[13] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[16] 任职限制 - 9种情形之一不得担任董高，任职出现该情形将解除职务[8][9] 解任规定 - 董事任期届满未连任自动解任，股东会可决议解任[5] 辞职程序 - 高管可任期届满前辞职，程序和办法由劳动合同规定[7] 离任审计 - 涉及重大事项，审计委员会可启动离任审计并报告[9] 赔偿责任 - 执行职务违规造成损失，赔偿责任不因离职免除[14]

制度审议 - 2025年9月8日董事会审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需股东会审议[2] 选聘规则 - 选聘应经审计委员会建议，由董事会审议、股东会决定，通过前不得开展业务[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，审计委员会负责并监督[8] 选聘程序 - 包括审计委员会提议、事务所报送资料、审查等环节[10] 评价要素 - 至少包括审计费用报价、资质条件等[10] 后续事项 - 股东会通过后签业务约定书，聘期一年可续聘[13] - 出现执业质量重大缺陷等改聘，第四季度结束前完成选聘[14][15] - 选聘文件资料保存至少10年[19]

制度修订 - 2025年9月8日公司审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[2] 内幕信息界定 - 涉及公司经营、财务等重大未公开信息属内幕信息[8] - 一年内重大资产交易超30%等情况属内幕信息[10] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份股东及其董高等属知情人[14] 报备要求 - 披露重大事项时及时报备内幕信息知情人档案材料[16] - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[17] 信息管理 - 内幕信息发生时知情人告知董秘[21] - 董秘组织填写核实后交董事长审核报备[21][22] 违规处理 - 知情人违规公司给予处分并追究责任[28] - 自查发现内幕交易2个工作日内报送备案[29]